ҚМА

02 Қараша
Кооператив атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі-зайыпты сотталды
09:50 378
Кооператив атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі-зайыпты сотталды «Елімай-2019» тұтыну кооперативінің ұйымдастырушылары қаржы пирамидасы...
19 Қазан
Боранбаев өзінің кен орнын, компаниясын және зауытын мемлекет меншігіне берді
14:47 524
Боранбаев өзінің кен орнын, компаниясын және зауытын мемлекет меншігіне берді ҚМА Қайрат Боранбаевтың тергеумен ерікті ынтымақтастығы аясында оның м...
17 Қазан
Боранбаев мемлекетке тағы 30 млрд теңге қайтарды
15:12 572
Боранбаев мемлекетке тағы 30 млрд теңге қайтарды Қайрат Боранбаевқа қатысты жүргізіліп жатқан сотқа дейінгі тергеп-текс...
16 Қазан
Боранбаев құны 1,4 млрд теңгеден асатын қонақ үйді мемлекетке қайтарады
15:11 468
Боранбаев құны 1,4 млрд теңгеден асатын қонақ үйді мемлекетке қайтарады Тергеумен ерікті ынтымақтастық аясында ҚМА Қайрат Боранбаевтың мүлкін...
11 Қазан
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары тағайындалды
11:37 686
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары тағайындалды Ұлан Ермұханұлы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орын...
10 Қазан
Жалған доллар сатқан екі азамат ұсталды
13:00 602
Жалған доллар сатқан екі азамат ұсталды ҚМА Алматы облысы бойынша департаментімен жалған АҚШ долларын сақтау м...
09 Қазан
ШҚО-да қаржы пирамидасы фармкомпания атын жамылып жүрген
15:59 558
ШҚО-да қаржы пирамидасы фармкомпания атын жамылып жүрген Агенттіктің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Chia Tai - Ti...
03 Қазан
Ақмолада қаржы пирамидасы электр генераторларын сатушының атын жамылып келген
13:48 580
Ақмолада қаржы пирамидасы электр генераторларын сатушының атын жамылып келген Ақмола облысында «Eolus» қаржы пирамидасының жолы кесілді, деп хабарла...
27 Қыркүйек
"The Finiko". Таразда криптовалютамен айналысқан қаржы пирамидасы тергеліп жатыр
13:03 584
"The Finiko". Таразда криптовалютамен айналысқан қаржы пирамидасы тергеліп жатыр ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті Тараз қаласының аумағында «The...
25 Қыркүйек
Маңғыстаулықтан 4 мың долларға жуық жалған валюта тәркіленді
10:33 887
Маңғыстаулықтан 4 мың долларға жуық жалған валюта тәркіленді Маңғыстау облысында жалған ақша купюраларын өткізу бойынша қылмыстық ә...
14 Қыркүйек
Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 млрд теңге қайтарды
11:26 5928
Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 млрд теңге қайтарды Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 млрд теңгенің мүлкін қайтарды, деп хаба...
Үлескерлердің 600 млн-нан астам қаржысын алып қойған басшы ұсталды
11:01 482
Үлескерлердің 600 млн-нан астам қаржысын алып қойған басшы ұсталды ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ЖШС басшылығына үлеске...
31 Тамыз
Құмар ойындарды тарататын аккаунттар автоматты түрде бұғатталады - ҚМА
09:20 1573
Құмар ойындарды тарататын аккаунттар автоматты түрде бұғатталады - ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл бой...
25 Тамыз
«Букмекерлік кеңсе» атын жамылған заңсыз ойын бизнесі анықталды
09:50 436
«Букмекерлік кеңсе» атын жамылған заңсыз ойын бизнесі анықталды «Sport Bar» атауымен «букмекерлік кеңсе» атын жамылған заңсыз ойын биз...
15 Тамыз
Кәсіпкерге қысым көрсетіп, ақша талап еткен азамат ұсталды - ҚМА
09:45 612
Кәсіпкерге қысым көрсетіп, ақша талап еткен азамат ұсталды - ҚМА Тергеу амалдары жүріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
11 Тамыз
Талдықорғанда ПИК қызметін  автоматтандыру кезінде 162 млн теңге ұрланған
10:59 800
Талдықорғанда ПИК қызметін автоматтандыру кезінде 162 млн теңге ұрланған ЖШС басшылары кінәлі деп танылды, олар 5 жылға бас бостандығынан айыры...
01 Тамыз
ҚМА Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын анықтады
11:54 882
ҚМА Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын анықтады Азаматтарды кіріс алу үшін компанияға тіркелуге шақырған екі азаматқа...
31 Шілде
Банк қызметкері 600 млн теңгеден астам ақшаны ұрлап кеткен
10:35 508
Банк қызметкері 600 млн теңгеден астам ақшаны ұрлап кеткен Қызылорда облысында банк қызметкері 600 млн теңгеден астам ақшаны ұрла...
28 Шілде
Шымкентте жалған доллармен қоса есірткі сатпақ болғандар құрықталды
10:01 432
Шымкентте жалған доллармен қоса есірткі сатпақ болғандар құрықталды ҚМА аумақтық департаментінің қызметкерлері Шымкент қаласында аса ірі к...
26 Шілде
«S-Group» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды
10:44 591
«S-Group» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды «Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қарж...