ҚМА
02 Қараша
09:50
378
Кооператив атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі-зайыпты сотталды
«Елімай-2019» тұтыну кооперативінің ұйымдастырушылары қаржы пирамидасы...
19 Қазан
14:47
524
Боранбаев өзінің кен орнын, компаниясын және зауытын мемлекет меншігіне берді
ҚМА Қайрат Боранбаевтың тергеумен ерікті ынтымақтастығы аясында оның м...
17 Қазан
15:12
572
Боранбаев мемлекетке тағы 30 млрд теңге қайтарды
Қайрат Боранбаевқа қатысты жүргізіліп жатқан сотқа дейінгі тергеп-текс...
16 Қазан
15:11
468
Боранбаев құны 1,4 млрд теңгеден асатын қонақ үйді мемлекетке қайтарады
Тергеумен ерікті ынтымақтастық аясында ҚМА Қайрат Боранбаевтың мүлкін...
11 Қазан
11:37
686
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары тағайындалды
Ұлан Ермұханұлы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орын...
10 Қазан
13:00
602
Жалған доллар сатқан екі азамат ұсталды
ҚМА Алматы облысы бойынша департаментімен жалған АҚШ долларын сақтау м...
09 Қазан
15:59
558
ШҚО-да қаржы пирамидасы фармкомпания атын жамылып жүрген
Агенттіктің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Chia Tai - Ti...
03 Қазан
13:48
580
Ақмолада қаржы пирамидасы электр генераторларын сатушының атын жамылып келген
Ақмола облысында «Eolus» қаржы пирамидасының жолы кесілді, деп хабарла...
27 Қыркүйек
13:03
584
"The Finiko". Таразда криптовалютамен айналысқан қаржы пирамидасы тергеліп жатыр
ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті Тараз қаласының аумағында «The...
25 Қыркүйек
10:33
887
Маңғыстаулықтан 4 мың долларға жуық жалған валюта тәркіленді
Маңғыстау облысында жалған ақша купюраларын өткізу бойынша қылмыстық ә...
14 Қыркүйек
11:26
5928
Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 млрд теңге қайтарды
Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 млрд теңгенің мүлкін қайтарды, деп хаба...
11:01
482
Үлескерлердің 600 млн-нан астам қаржысын алып қойған басшы ұсталды
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ЖШС басшылығына үлеске...
31 Тамыз
09:20
1573
Құмар ойындарды тарататын аккаунттар автоматты түрде бұғатталады - ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл бой...
25 Тамыз
09:50
436
«Букмекерлік кеңсе» атын жамылған заңсыз ойын бизнесі анықталды
«Sport Bar» атауымен «букмекерлік кеңсе» атын жамылған заңсыз ойын биз...
15 Тамыз
09:45
612
Кәсіпкерге қысым көрсетіп, ақша талап еткен азамат ұсталды - ҚМА
Тергеу амалдары жүріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
11 Тамыз
10:59
800
Талдықорғанда ПИК қызметін автоматтандыру кезінде 162 млн теңге ұрланған
ЖШС басшылары кінәлі деп танылды, олар 5 жылға бас бостандығынан айыры...
01 Тамыз
11:54
882
ҚМА Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын анықтады
Азаматтарды кіріс алу үшін компанияға тіркелуге шақырған екі азаматқа...
31 Шілде
10:35
508
Банк қызметкері 600 млн теңгеден астам ақшаны ұрлап кеткен
Қызылорда облысында банк қызметкері 600 млн теңгеден астам ақшаны ұрла...
28 Шілде
10:01
432
Шымкентте жалған доллармен қоса есірткі сатпақ болғандар құрықталды
ҚМА аумақтық департаментінің қызметкерлері Шымкент қаласында аса ірі к...
26 Шілде
10:44
591
«S-Group» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды
«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қарж...