ҚМА
-
-
Қайсар Қамза мен басқа блогерлерді заңсыз казино жарнамасына тартқан өзбекстандыққа іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз онлайн-казиноларды жарнамалаған Өзбекстан азаматына халықаралық іздеу жариялады. Ол 35-тен астам блогерді тартқан.
10.08.2026
-
Қызылордада заңсыз алтын өндірген топ ұсталды: Тінту кезінде қару мен жүздеген грамм алтын табылды
13 адам қамауға алынды. Қылмыстық топтың қалай әрекет еткені тергеу барысында белгілі болды.
07.08.2026
-
9 млн алып, 26 млн қайтарған: Қостанайда заңсыз несиеден миллиард тапқан азамат сотталды
OLX пен Instagram арқылы клиент тартқан күдікті 50-ден астам адамды тиімсіз қарызға батырған. Сот оның қымбат мүлкін тәркілеуге шешім шығарды.
06.08.2026
-
140 мың қазақстандықтың аты заңсыз пайдаланылған: МӘМС қорынан миллиардтаған теңге жымқырылған
140 мың азамат жалған тіркеліп, көрсетілмеген қызметтер рәсімделген. Тергеу ондаған қылмыстық істі қамтып отыр.
03.08.2026
-
150-ден астам дропперді басқарған қылмыстық желі әшкереленді: ҚМА күдіктілерді ұстады
Ақтөбеде интернет-алаяқтарға қызмет көрсеткен ірі қылмыстық желі анықталды. Тергеу барысында ондаған күдікті, жүздеген дроппер және миллиондаған теңге ізі шықты.
30.07.2026
-
Ақтауда Африкадағы алмазға сенген 1000-нан астам салымшы қаржы пирамидасына алданды
«Sax Invest» қаржы пирамидасын құрған және оған басшылық еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты сот үкімі шығарылды.
29.07.2026
-
ШҚО-да заңсыз алтын өндірген топ ұсталды: Қытай азаматтары да болған
Марқакөл ауданында рұқсатсыз алтын өндірген топтың қызметі тоқтатылды. Тергеу кезінде ондаған техника тәркіленіп, заңсыз жұмыстың ауқымы белгілі болды.
28.07.2026
-
176 млрд теңге заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырылған: Тоқаевқа ҚМА есебі таныстырылды
Президентке қаржы жымқыру, дропперлер, жалған клиникалар мен фишингтік шабуылдарға қарсы атқарылған жұмыстардың нәтижесі баяндалды.
27.07.2026
-
3 млрд теңге жымқырған топқа үкім шықты: Түркістанда 27 адам сотталды
Жалған кепіл, жалған құжат, жалған қожалықтар… Көп жылға созылған схеманың қалай жұмыс істегені белгілі болды.
23.07.2026
-
Тобыл өзенін тонағандар: 719 млн теңгенің құмы заңсыз сатылған
ҚМА Қостанайдағы ірі заңсыз құм өндіру схемасын әшкереледі. Өзен арнасы өзгеріп, күдіктінің қымбат мүлкіне тыйым салынды.
21.07.2026
-
Абай облысында алтынды заңсыз өндірген үш орын анықталды
Жарма ауданында бағалы металдарды заңсыз өндіру қызметінің жолы кесілді.
29.06.2026
-
Құны 37 млрд теңгеден жоғары болған: Қазақстаннан Қырғызстанға 190 мың тонна бензин заңсыз жеткізілген
Жыл басынан бері 700-ден астам заңсыз тасымалдау әрекеті тоқтатылды. Контрабанда көлемі мен анықталған схемалар таңғалдырады.
25.06.2026
-
ШҚО-да техникалық қадағалау компаниясының басшысына іздеу жарияланды
Мемлекетке келтірілген залал 1,2 млрд теңгеден асты.
24.06.2026
-
Алматы облысында 251 млн теңге субсидия жымқырғандар сотталды
Алматы облысында субсидияларды жымқыру және жалған шот-фактуралар жазып беру фактілері бойынша сот үкімі шығарылды.
18.06.2026
-
Шетелдіктерге ЖСН-ды заңсыз рәсімдегендер тергеліп жатыр
ҚМА шетелдіктерге ЖСН-ды заңсыз рәсімдеу схемасын әшкереледі.
12.06.2026
-
Қызылордада қаржы пирамидасын ұйымдастырған азамат 5 жылға сотталды
Ол салымшыларға күніне 735 мың теңгеге дейін табыс түсетінін уәде еткен.
10.06.2026
-
1,5 мың адамды алдаған тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА «CVK» қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі.
08.06.2026
-
Көкшетауда 211 млн теңге жымқырған құрылыс компаниясының басшысы қамауға алынды
Құрылыс жұмыстары толық орындалмай, нысандар пайдалануға берілмеген.
02.06.2026
-
"20 мың сал да, байып шық": Шымкенттегі қаржы пирамидасына 900 адам кіріп кеткен
«Капитал» атты жоба 900-ден астам адамды «3 күнде 50% табыс» уәдесімен алдап соққан. Тергеу жүріп жатыр.
20.05.2026
-
Автоинспектор мен нотариус бар: БҚО-да 82 көлікті заңсыз тіркеген топ ұсталды
Олар жалған сатып алу-сату шарттары мен сенімхаттар рәсімдеп, құжаттарды арнайы ХҚКО арқылы өткізіп, заңсыз тіркеуді жүзеге асырған.
18.05.2026
Наверх
Қайсар Қамза мен басқа блогерлерді заңсыз казино жарнамасына тартқан өзбекстандыққа іздеу жарияландыҚаржылық мониторинг агенттігі заңсыз онлайн-казиноларды жарнамалаған Өзбекстан азаматына халықаралық іздеу жариялады. Ол 35-тен астам блогерді тартқан.10.08.2026
Қызылордада заңсыз алтын өндірген топ ұсталды: Тінту кезінде қару мен жүздеген грамм алтын табылды13 адам қамауға алынды. Қылмыстық топтың қалай әрекет еткені тергеу барысында белгілі болды.07.08.2026
