ҚМА
29 Қараша
ҚМА Базарбаев пен Принбековке қатысты қылмыстық істі тергеуді аяқтады
15:14 203
ҚМА Базарбаев пен Принбековке қатысты қылмыстық істі тергеуді аяқтады ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті 436 млн теңге қаражатты ұрлау ф...
24 Қараша
Ақмола облысының 2 мыңнан астам азаматы қаржы пирамидасынан зардап шеккен
15:24 329
Ақмола облысының 2 мыңнан астам азаматы қаржы пирамидасынан зардап шеккен ҚМА Ақмола облысы бойынша департаментімен «River Coins Limited» қаржыл...
22 Қыркүйек
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
11:38 297
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «...
20 Қыркүйек
Компания басқарушысы пара алып жатқан жерінде ұсталды
01:11 3384
Компания басқарушысы пара алып жатқан жерінде ұсталды Күдікті ЖШС бас директоры мен құрылтайшысынан келісілген соманың жарты...
15 Қыркүйек
Шығыста алкоголь өнімдерін қолдан жасаған цех анықталды
11:12 268
Шығыста алкоголь өнімдерін қолдан жасаған цех анықталды ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті жедел іздестіру шарала...
14 Қыркүйек
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысы қамауға алынды
12:47 345
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысы қамауға алынды «Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінг...
13 Қыркүйек
9,5 тонна спирт тәркіленді  – ҚМА
10:38 1167
9,5 тонна спирт тәркіленді – ҚМА Көкшетау және Петропавл қалаларында 9,5 тонна спирті бар сұйықтық тәрк...
31 Тамыз
154 жылжымайтын мүлік, 19 көлік тәркіленді. ҚМА сотқа дейінге тергеуді бастады
15:46 859
154 жылжымайтын мүлік, 19 көлік тәркіленді. ҚМА сотқа дейінге тергеуді бастады ҚМА бірнеше ЖШС-ны рейдерлік жолмен басып алу фактісі бойынша сотқа де...
25 Тамыз
Зейнеткерлердің ақшасын жымқырған операторлар 7 жылға сотталды
19:56 356
Зейнеткерлердің ақшасын жымқырған операторлар 7 жылға сотталды ҚМА БҚО бойынша департаменті «Қазпошта» АҚ пошта бөлімшесінің екі қызм...
Қостанайда агроөнеркәсіп саласындағы субсидияны жымқырғандар сотталды
10:34 358
Қостанайда агроөнеркәсіп саласындағы субсидияны жымқырғандар сотталды ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті агроөнеркәсіп кешеніндегі суб...
16 Тамыз
Қарағандыда  15 тоннадан астам дизель отынын ұрлау схемасы анықталды
18:47 615
Қарағандыда 15 тоннадан астам дизель отынын ұрлау схемасы анықталды Қаржылық мониторинг агенттігі Қарағанды ​​облысы бойынша департаменті...
11 Тамыз
Лауазымды тұлғалар қарттар үйіне бөлінген  7,4 млн теңгені ұрлаған
15:42 1084
Лауазымды тұлғалар қарттар үйіне бөлінген 7,4 млн теңгені ұрлаған Қарттар мен мүгедектер үйінің лауазымды тұлғалары 7,4 миллион теңге ақ...
13 Маусым
Мемлекетке 490 млн теңге зиян келтірген қылмыстық топ сотталды
10:35 633
Мемлекетке 490 млн теңге зиян келтірген қылмыстық топ сотталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚМА елордалық департаменті 2020-2021 жылдар аралы...
08 Сәуір
Қытайдан 585 млн теңгенің тауарын заңсыз әкелгендердің жолы кесілді
20:12 1197
Қытайдан 585 млн теңгенің тауарын заңсыз әкелгендердің жолы кесілді Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі жалпы құны 585 милли...
27 Шілде
Өзара бағалау Қазақстанның инвестициялық ахуалын жақсарта алады – ҚМА
16:51 2112
Өзара бағалау Қазақстанның инвестициялық ахуалын жақсарта алады – ҚМА Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-...