Қаржылық мониторинг
28 Ақпан
17:23
497
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Мал...
22 Мамыр
10:29
789
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді д...
22 Қыркүйек
11:38
679
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «...
08 Тамыз
15:20
1155
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов...
08 Маусым
13:25
1218
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде...
11:28
1144
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания...
25 Мамыр
09:44
1099
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино аны...
15 Ақпан
21:39
1279
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында за...
09 Ақпан
17:14
1359
Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов Ұлттық ба...
20 Желтоқсан
09:12
1437
Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бір...
27 Шілде
16:41
1253
Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы қалай жасақталады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-...
28 Қаңтар
13:42
1325
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Президенттің Жарлығымен Жанат Қалдыбекұлы Элим...