Қаржылық мониторинг

28 Ақпан
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды
17:23 525
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Мал...
22 Мамыр
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
10:29 806
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді д...
22 Қыркүйек
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
11:38 699
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «...
08 Тамыз
Жамбыл облысында жасанды  алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
15:20 1164
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов...
08 Маусым
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды
13:25 1229
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде...
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
11:28 1156
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания...
25 Мамыр
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды
09:44 1113
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино аны...
15 Ақпан
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды
21:39 1295
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында за...
09 Ақпан
Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат
17:14 1369
Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов Ұлттық ба...
20 Желтоқсан
Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты
09:12 1448
Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бір...
27 Шілде
Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы қалай жасақталады?
16:41 1268
Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы қалай жасақталады? Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-...
28 Қаңтар
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды
13:42 1340
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Президенттің Жарлығымен Жанат Қалдыбекұлы Элим...