Қаржылық мониторинг
08 Тамыз
Жамбыл облысында жасанды  алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
15:20 339
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов...
08 Маусым
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды
13:25 634
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде...
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
11:28 590
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания...
25 Мамыр
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды
09:44 519
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино аны...
15 Ақпан
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды
21:39 767
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында за...
09 Ақпан
Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат
17:14 727
Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов Ұлттық ба...
20 Желтоқсан
Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты
09:12 866
Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бір...
27 Шілде
Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы қалай жасақталады?
16:41 546
Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы қалай жасақталады? Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-...
28 Қаңтар
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды
13:42 749
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Президенттің Жарлығымен Жанат Қалдыбекұлы Элим...