қаржы пирамидасы

01 Мамыр
Ақмола облысында қаржы пирамидасын құрып, 147 млн теңге иемденген әйелдің ісі сотқа өтті
00:26 1617
Ақмола облысында қаржы пирамидасын құрып, 147 млн теңге иемденген әйелдің ісі сотқа өтті Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола облысының прокуратурасы қаржы пирамидасын қ...
29 Сәуір
Төребаев пен Шерниязовты қамау мерзімі ұзарды
17:14 1586
Төребаев пен Шерниязовты қамау мерзімі ұзарды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов...
20 Сәуір
«MUDARABAH CAPITAL» қаржы пирамидасының 4 ұйымдастырушысы қамалды
09:28 1696
«MUDARABAH CAPITAL» қаржы пирамидасының 4 ұйымдастырушысы қамалды Алматы, BAQ.KZ. Алматы Полиция департаменті қаржы пирамидасына қатысты...
19 Сәуір
Ақтөбеде «GAP» деп аталатын қаржы пирамидасы анықталды
14:19 1224
Ақтөбеде «GAP» деп аталатын қаржы пирамидасы анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе об...
18 Сәуір
Криптовалютаға кіріптарлық. 4,5 млн теңгесінен айырылған көпбалалы ана
10:18 5559
Криптовалютаға кіріптарлық. 4,5 млн теңгесінен айырылған көпбалалы ана Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Соңғы кездері тек біздің елде ғана емес, ә...
15 Сәуір
Шығын 2 млрд теңге. Бас прокуратура қаржы пирамидасына қатысы бар танымал блогерлердің ісі туралы айты
13:00 1932
Шығын 2 млрд теңге. Бас прокуратура қаржы пирамидасына қатысы бар танымал блогерлердің ісі туралы айты Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Бас...
13 Сәуір
Блогерлер мен вайнерлерді тарту ұят. Депутаттар қаржы пирамидаларына қатысты заң жобасын әзірледі
15:43 1535
Блогерлер мен вайнерлерді тарту ұят. Депутаттар қаржы пирамидаларына қатысты заң жобасын әзірледі Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Юрий Л...
Қаржы пирамидасы. Mudarabah Capital блогерлерді қандай мақсатпен тартқаны белгілі болды
12:34 2293
Қаржы пирамидасы. Mudarabah Capital блогерлерді қандай мақсатпен тартқаны белгілі болды Алматы, BAQ.KZ тілшісі. ОКҚ алаңында өткен брифингте ҚР ІІМ Тергеу деп...
Қаржы пирамидасы. Алаяқтар халықты қандай сөздер арқылы «тұзаққа» түсіреді
11:32 3962
Қаржы пирамидасы. Алаяқтар халықты қандай сөздер арқылы «тұзаққа» түсіреді Алматы, BAQ.KZ тілшісі. ҚР Президенті жанындағы «Орталық коммуникациял...
10 Наурыз
Қостанайда қаржы пирамидасы анықталды
11:42 1720
Қостанайда қаржы пирамидасы анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қостанай облысы бойынша Қаржылық мониторингі агент...
28 Ақпан
«Елім-Ай» тұтынушылар кооперативі басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде
19:00 1656
«Елім-Ай» тұтынушылар кооперативі басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматы облысы бойынша ҚМА аумақтық департаменті қа...
21 Ақпан
Қаржы пирамидасын құрды деген күдікті Ресей аумағында ұсталды
20:09 1409
Қаржы пирамидасын құрды деген күдікті Ресей аумағында ұсталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрып, жұрттың қаржысын...
10 Ақпан
Блогер Мейіржан Төребаев қаржы пирамидасын құрды деген күдікке ілінді
14:58 2861
Блогер Мейіржан Төребаев қаржы пирамидасын құрды деген күдікке ілінді Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Вайнер Мейіржан Төребаев пен актер Мейірхан Шерния...
07 Ақпан
Маңғыстауда азаматтарды алдаған қаржы пирамидасына қатысты сот үкімі шықты
11:58 1053
Маңғыстауда азаматтарды алдаған қаржы пирамидасына қатысты сот үкімі шықты Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР ІІМ Тергеу департаментінің б...
01 Ақпан
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды
11:30 1224
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды Алматы, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын құрды...
19 Желтоқсан
Алматыда қаржы пирамидасы бойынша тағы екі айыпталушы қамауға алынды
13:12 1730
Алматыда қаржы пирамидасы бойынша тағы екі айыпталушы қамауға алынды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ.  Алматыда қаржы пирамидасы бойынша тағы екі а...
06 Желтоқсан
Елордада қаржы пирамидасының белгілері бар компания анықталды
23:07 1296
Елордада қаржы пирамидасының белгілері бар компания анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидалары жаңа салымшыларды тарту үш...
29 Қараша
Тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
20:37 1104
Тағы бір қаржы пирамидасы анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы б...
01 Қараша
Тәуелсіздік тарихындағы ең ірі қаржы пирамидасын құрғандар жазаланды
11:27 849
Тәуелсіздік тарихындағы ең ірі қаржы пирамидасын құрғандар жазаланды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ІІМ ресми өкілі Нұрділдә Ор...
24 Қыркүйек
Қаржы пирамидасын қалай әшкерелеуге болады
10:30 2733
Қаржы пирамидасын қалай әшкерелеуге болады Алматы, BAQ.KZ. ІІМ деректері бойынша 2021 жылдың басынан бері қарж...