қаржы пирамидасы
30 Қаңтар

10:39
174
"LV FORCE" қаржы пирамидасы: Шығын 147 млн теңгеден асады
«LV FORCE» қаржылық пирамидасын құру және басқару бойынша азаматша Е.Е...
12 Қаңтар

10:37
222
Елімізде қаржы пирамидасын анықтайтын бот іске қосылды
Елімізде қаржы пирамидасын тексеретін бот іске қосылды, деп жазады BAQ...
24 Қараша

15:24
443
Ақмола облысының 2 мыңнан астам азаматы қаржы пирамидасынан зардап шеккен
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаментімен «River Coins Limited» қаржыл...
08 Қазан

16:47
745
Түркістан облысында қаржы пирамидасы ісі бойынша 25 адам сотталды
Түркістан облысында мың томды құраған қаржы пирамидасының ісі бойынша...
07 Қазан

19:24
536
Атырауда 3 млрд теңгеден астам ақша қаржы пирамидаларына салынған
Атырау облысында соңғы екі жылда қаржы пирамидаларының құрығына ілігет...
19 Қыркүйек

10:17
541
Қарағанды облысында қаржы пирамидасының жолы кесілді
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті қ...
14 Қыркүйек

12:47
472
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысы қамауға алынды
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінг...
19 Тамыз

11:52
399
Қаржы пирамидасынан түскен табысты банктегі депозитте сақтаған
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны...
10 Тамыз

16:23
476
MMK Investment қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға қатысты тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті инвестиция сал...
08 Тамыз

10:05
1294
Тағы бір қаржы пирамидасы адамдарды алдаған
ҚМА БҚО бойынша департаменті қаржы пирамидасын ұйымдас...
03 Тамыз

10:48
580
Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Innova Gold» қаржы пирамидасын...
29 Шілде

03:14
733
СҚО-да «HERMES LTD» қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті «H...
27 Маусым

12:14
825
Алматыда Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық де...
20 Маусым

11:32
752
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция т...
17 Маусым

09:54
880
Қаржы пирамидасына алданған алматылықтар 2 млн доллар ақшасынан айырылды
Нұр-Сұлтан, BAQ. KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департ...

09:44
1038
Тағы бір қаржы пирамидасының басшылығына қатысты тергеу жүріп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті пр...
05 Маусым

03:23
772
Енді қазақстандықтар қаржы пирамидасын тексере алады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Экономикалық тергеу қызметі 23 қаржы пирамидасына...
11 Мамыр

19:00
806
Алматыда қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды
Алматы, BAQ.KZ. Алматы қаласы Бостандық ауданының прокуратурасы «Astra...
01 Мамыр

03:30
1444
Алматыда атышулы вайнерлер 2 айға қамалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидасына қатысы бар деген күдікпен ұстал...

00:26
1230
Ақмола облысында қаржы пирамидасын құрып, 147 млн теңге иемденген әйелдің ісі сотқа өтті
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола облысының прокуратурасы қаржы пирамидасын қ...