қаржы пирамидасы
30 Қаңтар
"LV FORCE" қаржы пирамидасы: Шығын 147 млн теңгеден асады
10:39 174
"LV FORCE" қаржы пирамидасы: Шығын 147 млн теңгеден асады «LV FORCE» қаржылық пирамидасын құру және басқару бойынша азаматша Е.Е...
12 Қаңтар
Елімізде қаржы пирамидасын анықтайтын бот іске қосылды
10:37 222
Елімізде қаржы пирамидасын анықтайтын бот іске қосылды Елімізде қаржы пирамидасын тексеретін бот іске қосылды, деп жазады BAQ...
24 Қараша
Ақмола облысының 2 мыңнан астам азаматы қаржы пирамидасынан зардап шеккен
15:24 443
Ақмола облысының 2 мыңнан астам азаматы қаржы пирамидасынан зардап шеккен ҚМА Ақмола облысы бойынша департаментімен «River Coins Limited» қаржыл...
08 Қазан
Түркістан облысында қаржы пирамидасы ісі бойынша 25 адам сотталды
16:47 745
Түркістан облысында қаржы пирамидасы ісі бойынша 25 адам сотталды Түркістан облысында мың томды құраған қаржы пирамидасының ісі бойынша...
07 Қазан
Атырауда 3 млрд теңгеден астам ақша қаржы пирамидаларына салынған
19:24 536
Атырауда 3 млрд теңгеден астам ақша қаржы пирамидаларына салынған Атырау облысында соңғы екі жылда қаржы пирамидаларының құрығына ілігет...
19 Қыркүйек
Қарағанды облысында қаржы пирамидасының жолы кесілді
10:17 541
Қарағанды облысында қаржы пирамидасының жолы кесілді Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті қ...
14 Қыркүйек
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысы қамауға алынды
12:47 472
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысы қамауға алынды «Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінг...
19 Тамыз
Қаржы пирамидасынан түскен табысты банктегі депозитте сақтаған
11:52 399
Қаржы пирамидасынан түскен табысты банктегі депозитте сақтаған ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны...
10 Тамыз
MMK Investment қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға қатысты тергеу басталды
16:23 476
MMK Investment қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға қатысты тергеу басталды Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті инвестиция сал...
08 Тамыз
Тағы бір қаржы пирамидасы адамдарды алдаған
10:05 1294
Тағы бір қаржы пирамидасы адамдарды алдаған  ҚМА БҚО бойынша департаменті қаржы пирамидасын ұйымдас...
03 Тамыз
Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы  қамауға алынды
10:48 580
Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Innova Gold» қаржы пирамидасын...
29 Шілде
СҚО-да «HERMES LTD» қаржы пирамидасы анықталды
03:14 733
СҚО-да «HERMES LTD» қаржы пирамидасы анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті «H...
27 Маусым
Алматыда Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
12:14 825
Алматыда Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық де...
20 Маусым
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
11:32 752
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция т...
17 Маусым
Қаржы пирамидасына алданған алматылықтар 2 млн доллар ақшасынан айырылды
09:54 880
Қаржы пирамидасына алданған алматылықтар 2 млн доллар ақшасынан айырылды Нұр-Сұлтан, BAQ. KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департ...
Тағы бір қаржы пирамидасының басшылығына қатысты тергеу жүріп жатыр
09:44 1038
Тағы бір қаржы пирамидасының басшылығына қатысты тергеу жүріп жатыр Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті пр...
05 Маусым
Енді қазақстандықтар қаржы пирамидасын тексере алады
03:23 772
Енді қазақстандықтар қаржы пирамидасын тексере алады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Экономикалық тергеу қызметі 23 қаржы пирамидасына...
11 Мамыр
Алматыда қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды
19:00 806
Алматыда қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды Алматы, BAQ.KZ. Алматы қаласы Бостандық ауданының прокуратурасы «Astra...
01 Мамыр
Алматыда атышулы вайнерлер 2 айға қамалды
03:30 1444
Алматыда атышулы вайнерлер 2 айға қамалды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидасына қатысы бар деген күдікпен ұстал...
Ақмола облысында қаржы пирамидасын құрып, 147 млн теңге иемденген әйелдің ісі сотқа өтті
00:26 1230
Ақмола облысында қаржы пирамидасын құрып, 147 млн теңге иемденген әйелдің ісі сотқа өтті Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола облысының прокуратурасы қаржы пирамидасын қ...