қаржы пирамидасы
-
-
"Күнделікті табыс" уәдесімен алдаған: "Boxy Wealth" ісі бойынша күдікті қамауға алынды
Алматыда «Boxy Wealth» қаржы пирамидасы әшкереленді. 78 адам 110 млн теңгеден астам қаржы салған, жалпы шығын 170 млн теңгеден асты.
13.04.2026
-
"Видео көр де, ақша тап": Алматыда 200-ден астам адамды алдаған қаржы пирамидасы анықталды
Жобаға қатысу үшін құны 11 000-нан 160 000 теңгеге дейінгі инвестициялық пакеттерді сатып алу ұсынылған.
07.04.2026
-
Елден ақша жинап, көлік сатып алған: Ақтөбеде «самокат» пирамидасын құрғандар сотталды
Электр скутерлері арқылы табыс табуды ұсынған қаржы пирамидасын құрушылар ұсталды.
03.04.2026
-
Қазақстаннан қашып, Грузияда жасырынған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
10 млрд теңге жымқырып, Грузияда жасырынған.
30.03.2026
-
136,5 млн теңгеге сан соқтырған: Көкшетауда қаржы пирамидасын ұйымдастырған үш адам сотталды
136,5 млн теңгеге сан соқтырған: Көкшетауда қаржы пирамидасын ұйымдастырған үш адам сотталды
19.03.2026
-
Миллиондар желге ұшты: 380 азамат қаржы пирамидасына ақша салған
380 адамды алдаған «Sirius Energy» пирамидасының шоттарына тыйым салынды.
10.03.2026
-
"Аз ақша бер де, көбейтіп ал": Шымкентте қаржы пирамидасын құрғандарға үкім шықты
Әлеуметтік желілерде жарнама жасап, ақшаны жоғары пайызбен қайтаратындарын айтқан.
20.02.2026
-
"Өмірді сақтандыруға" сенгендер 620 млн теңгеден айырылды: Алматыда қаржы пирамидасы әшкереленді
270 жәбірленушіге 620 млн теңгеден астам материалдық залал келтірілген.
13.02.2026
-
Asar Baspana пирамидасы: Қазақстандықтар алаяқтарға 25 млрд теңге беріп қойған
Алматы қаласы прокуратурасының үйлестіруімен Экономикалық тергеп-тексеру департаменті көп деңгейлі «Asar Baspana» қаржы пирамидасы қызметінің фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.02.2026
-
Қаржы пирамидасына қатысатындарды түрмеге қамау керек – Тоқаев
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржылық алаяқтыққа, әсіресе қаржы пирамидаларына қарсы күресті күшейту қажеттігін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28.01.2026
-
6,5 млрд теңгелік қаржы пирамидасын басқарған күдікті Грузиядан елге жеткізілді
Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері Қазақстанның Грузиядағы елшілігінің көмегімен экономикалық қызмет саласында ауыр қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматшасын Грузиядан экстрадициялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
16.01.2026
-
"Көпбалалы отбасыларға көмек": "Үміт Самғау" қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.11.2025
-
Қаржы пирамидасының құрығы: Қызылордада "HRT" жүйесінің жолы кесілді
Сотталушының қылмыстық жолмен сатып алған құны 5 604 000 теңге құрайтын "Changan Alsvin" автокөлігі тәркіленіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.11.2025
-
Шымкентте 4 мың адамды алдаған қаржы пирамидасының басшылары сотталды
Шымкент қаласында «Nazira Gold» қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
30.10.2025
-
Қаржылық пирамида: тез байытамын деген тұзақтың шындығы
Тегін ірімшік тек қақпанда болады. Бұл ескі нақыл бүгінде бұрынғыдан да өзекті. Цифрлық дәуірде адамдар интернет арқылы табыс табудың жаңа жолдарын іздейді, ал алаяқтар сол ізденістің ішінен өз олжасын іздейді. Соның ең қауіпті түрі – қаржылық пирамида. BAQ.KZ тілшісі осы тақырыпты зерделеп көрген еді.
29.10.2025
-
"100% кіріс береміз": Takorp қаржы пирамидасына 117 адам алданған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Takorp» қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Пирамида 100% кіріс уәде етіп, азаматтардың ақшасын USDT арқылы тартқан. 117 адам қатысқан, іс сотқа жолданды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
23.10.2025
-
"TAKORP" қаржы пирамидасын құрған павлодарлықтар сотталды
Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде көрсетілген "TAKORP" қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
31.07.2025
-
Сақ болыңыз! Қаржылық пирамидалар қайта оралды
Шымкент қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Mooni Gold" қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.07.2025
-
Шымкентте «Mooni Gold» қаржы пирамидасы әшкереленді
Шымкент қаласы бойынша ҚМА «Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
25.07.2025
-
"2 мың адам алданды": Кезекті қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
14.07.2025
Наверх
"Күнделікті табыс" уәдесімен алдаған: "Boxy Wealth" ісі бойынша күдікті қамауға алындыАлматыда «Boxy Wealth» қаржы пирамидасы әшкереленді. 78 адам 110 млн теңгеден астам қаржы салған, жалпы шығын 170 млн теңгеден асты.13.04.2026
"Видео көр де, ақша тап": Алматыда 200-ден астам адамды алдаған қаржы пирамидасы анықталдыЖобаға қатысу үшін құны 11 000-нан 160 000 теңгеге дейінгі инвестициялық пакеттерді сатып алу ұсынылған.07.04.2026
