қаржы пирамидасы

14 Мамыр
Семейде қаржы пирамидасын құрған екі адам сотталды
08:10 216
Семейде қаржы пирамидасын құрған екі адам сотталды Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржы пирамидасын ұйымдастыр...
13 Мамыр
Абай облысында қаржылық пирамида ұйымдастырғандар сотталды
18:51 253
Абай облысында қаржылық пирамида ұйымдастырғандар сотталды Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржылық пирамида ұйымдастыр...
01 Мамыр
126 млн теңге тапқан: Қостанайда қаржы пирамидасын құрған әйел 7 жылға сотталды
08:53 445
126 млн теңге тапқан: Қостанайда қаржы пирамидасын құрған әйел 7 жылға сотталды Қостанайда Finiko қаржы пирамидасының қатысушысы 7 жылға бас бостандығ...
11 Сәуір
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
10:08 596
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды Қызылордада "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және...
31 Наурыз
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
10:13 416
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды 2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды опе...
18 Наурыз
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді
12:07 2986
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Nazira Gold" қаржы пирамидасы...
06 Наурыз
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан
13:52 522
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан Павлодарда "TAKORP" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшыларды...
26 Ақпан
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
10:18 374
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі...
06 Ақпан
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады
09:26 550
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Happy Life KZ" қаржылық пирами...
04 Ақпан
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
13:21 554
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес...
03 Ақпан
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады
09:22 800
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан тра...
09 Желтоқсан
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады
11:18 427
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын...
18 Қараша
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына  халықаралық іздеу жарияланды
15:43 511
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (и...
29 Қазан
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
08:55 401
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды Ақтөбе облысында "World Business Consulting" қаржы (инвестициялық) пир...
22 Қазан
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды
15:02 637
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды Павлодар облысында жыл басынан бері қаржы пирамидаларының жолын кесу б...
17 Қазан
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды
12:17 553
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» қаржылық (инвестициялық) пира...
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді
09:03 524
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді ҚМА жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын...
11 Қазан
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген
10:36 576
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген Астанадағы «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және ба...
03 Қазан
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
17:31 574
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылары со...
11 Қыркүйек
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты
12:21 582
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығынд...