қаржы пирамидасы
14 Мамыр

08:10
216
Семейде қаржы пирамидасын құрған екі адам сотталды
Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржы пирамидасын ұйымдастыр...
13 Мамыр

18:51
253
Абай облысында қаржылық пирамида ұйымдастырғандар сотталды
Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржылық пирамида ұйымдастыр...
01 Мамыр

08:53
445
126 млн теңге тапқан: Қостанайда қаржы пирамидасын құрған әйел 7 жылға сотталды
Қостанайда Finiko қаржы пирамидасының қатысушысы 7 жылға бас бостандығ...
11 Сәуір

10:08
596
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Қызылордада "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және...
31 Наурыз

10:13
416
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды опе...
18 Наурыз

12:07
2986
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Nazira Gold" қаржы пирамидасы...
06 Наурыз

13:52
522
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан
Павлодарда "TAKORP" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшыларды...
26 Ақпан

10:18
374
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі...
06 Ақпан

09:26
550
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Happy Life KZ" қаржылық пирами...
04 Ақпан

13:21
554
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес...
03 Ақпан

09:22
800
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан тра...
09 Желтоқсан

11:18
427
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады
Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын...
18 Қараша

15:43
511
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (и...
29 Қазан

08:55
401
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Ақтөбе облысында "World Business Consulting" қаржы (инвестициялық) пир...
22 Қазан

15:02
637
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды
Павлодар облысында жыл басынан бері қаржы пирамидаларының жолын кесу б...
17 Қазан

12:17
553
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды
«Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» қаржылық (инвестициялық) пира...

09:03
524
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді
ҚМА жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын...
11 Қазан

10:36
576
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген
Астанадағы «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және ба...
03 Қазан

17:31
574
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылары со...
11 Қыркүйек

12:21
582
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты
Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығынд...