ҚМА
-
-
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциздік төлемсіз астыртын сатуға арналған 2 млн аса шетелдік темекі қораптары сақталған қойманы анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
02.08.2023
-
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.07.2023
-
«Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған
Капиталының 50%-ы «Самұрық-Қазына» қорына тиесілі көмір өндіру кәсіпорнындағы жымқыру схемасын ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті «Богатырь-Көмір» ЖШС-мен бірлесіп анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.06.2023
-
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қызмет көрсетпей және тауарларды тиеп-жөнелтпей шот-фактураларды жазып беру фактісі бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
26.06.2023
-
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
14.06.2023
-
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
08.06.2023
-
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
22.05.2023
-
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік әрекет жасады деген күдікке ілінген ұйымдасқан қылмыстық топтың 6 мүшесіне іздеу жариялайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.01.2023
-
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды
Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды.
23.09.2022
-
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Стоп игра» шұғыл іс-шарасы барысында заңсыз ойын бизнесін анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
22.09.2022
-
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділовайтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
08.08.2022
-
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өндірістік базалардың бірінде ұйымдастырылған. Бұл туралы ақпаратты Қаржылық мониторинг агенттігі таратты.
31.07.2022
-
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне зум арқылы түсініктеме берді. Ол өзіне қарсы ақпараттық шабуыл жасалып жатқанын айтты.
29.07.2022
-
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
12.07.2022
-
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Bank» қатысты БАҚ-тан келіп түскен сауалдарға жауап ретінде келесіні хабарлады.
04.07.2022
-
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде қолма-қол ақшаға айналдыру фактісін Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті анықтады.
08.06.2022
-
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания Еспаева Қаржылық мониторинг агенттігінің жұмысын сынға алды.
08.06.2022
-
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино анықталды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Абдилов айтты.
25.05.2022
-
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
20.05.2022
-
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақтық департаменті «Семей машина жасау зауыты» АҚ лауазымды тұлғаларының 1 миллиард теңгеден астам қаржы ұрланғанын анықтады.
19.05.2022
Наверх
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркілендіҚаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциздік төлемсіз астыртын сатуға арналған 2 млн аса шетелдік темекі қораптары сақталған қойманы анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.02.08.2023
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырдыМемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.27.07.2023
