қаржылық пирамида

16 Қараша
Астанада қаржылық пирамида жетекшілері сотталды
17:03 403
Астанада қаржылық пирамида жетекшілері сотталды Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының үкімімен «Antares» қаржы...
27 Қыркүйек
"The Finiko". Таразда криптовалютамен айналысқан қаржы пирамидасы тергеліп жатыр
13:03 529
"The Finiko". Таразда криптовалютамен айналысқан қаржы пирамидасы тергеліп жатыр ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті Тараз қаласының аумағында «The...
18 Шілде
Көп табысты уәде еткен тағы бір қаржы пирамидасы құрықталды
12:26 982
Көп табысты уәде еткен тағы бір қаржы пирамидасы құрықталды ҚМА БҚО бойынша департаменті қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша...
13 Шілде
БҚО-да қаржы пирамидасының жолы кесілді
16:01 494
БҚО-да қаржы пирамидасының жолы кесілді ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «World Money» компания...
25 Шілде
«Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды
18:25 1393
«Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департа...
19 Маусым
Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды
02:26 1421
Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасы бойынш...
25 Ақпан
Шымкентте қаржылық пирамиданың жолы кесілді
15:39 1134
Шымкентте қаржылық пирамиданың жолы кесілді Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаментімен «С...
07 Ақпан
Азаматтар қаржы пирамидалары кесірінен 54 млрд теңгеден астам шығынға ұшыраған – Әділов
11:19 1453
Азаматтар қаржы пирамидалары кесірінен 54 млрд теңгеден астам шығынға ұшыраған – Әділов Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР ІІМ Тергеу департаментінің б...
13 Наурыз
Алматыда қаржы пирамидасымен елді алдаған ерлі-зайыпты ұсталды
02:28 1857
Алматыда қаржы пирамидасымен елді алдаған ерлі-зайыпты ұсталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматылық ерлі-зайыпты адамдар қаржылық пирами...
04 Наурыз
Ақмолалық алаяқ 20-ға жуық адамға 70 млн теңгеден астам шығын келтірген
02:34 1837
Ақмолалық алаяқ 20-ға жуық адамға 70 млн теңгеден астам шығын келтірген Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола полицейлері интернет-ресурстардың көмег...
16 Қаңтар
Қаржылық пирамида директорлары ұсталды
15:16 2052
Қаржылық пирамида директорлары ұсталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. «QI-Trade Kazakhstan» қаржылық пирамидасының е...
28 Ақпан
"Гарант 24 ломбард": 300-ге жуық шымкенттік пирамиданың құрбаны болды
10:31 1557
"Гарант 24 ломбард": 300-ге жуық шымкенттік пирамиданың құрбаны болды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Шымкентте қаржы пирамидасын құрып, тұрғындардың ақ...
24 Ақпан
"Гарант 24" ломбарды Ақтөбеде 11 мыңға жуық адаммен келісімшарт жасасып үлгерген
18:44 1437
"Гарант 24" ломбарды Ақтөбеде 11 мыңға жуық адаммен келісімшарт жасасып үлгерген Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбе қаласында қаржы пирамидасымен айналысқан ЖШ...
17 Ақпан
ІІМ "черная кассаға" қатысты түсініктеме берді
18:50 2225
ІІМ "черная кассаға" қатысты түсініктеме берді Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Әлеуметтік желі мен мессенджерлерде "Котел" немесе...