қаржылық пирамида
11 Сәуір
21:05
333
Прокуратурада қаржылық пирамидалармен күресу мәселелері талқыланды
Бас прокурордың бірінші орынбасары Тимур Тәшімбаевтың төрағалығымен ал...
16 Қараша
17:03
434
Астанада қаржылық пирамида жетекшілері сотталды
Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының үкімімен «Antares» қаржы...
27 Қыркүйек
13:03
576
"The Finiko". Таразда криптовалютамен айналысқан қаржы пирамидасы тергеліп жатыр
ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті Тараз қаласының аумағында «The...
18 Шілде
12:26
1009
Көп табысты уәде еткен тағы бір қаржы пирамидасы құрықталды
ҚМА БҚО бойынша департаменті қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша...
13 Шілде
16:01
525
БҚО-да қаржы пирамидасының жолы кесілді
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «World Money» компания...
25 Шілде
18:25
1420
«Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департа...
19 Маусым
02:26
1442
Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасы бойынш...
25 Ақпан
15:39
1153
Шымкентте қаржылық пирамиданың жолы кесілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаментімен «С...
07 Ақпан
11:19
1477
Азаматтар қаржы пирамидалары кесірінен 54 млрд теңгеден астам шығынға ұшыраған – Әділов
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР ІІМ Тергеу департаментінің б...
13 Наурыз
02:28
1877
Алматыда қаржы пирамидасымен елді алдаған ерлі-зайыпты ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматылық ерлі-зайыпты адамдар қаржылық пирами...
04 Наурыз
02:34
1863
Ақмолалық алаяқ 20-ға жуық адамға 70 млн теңгеден астам шығын келтірген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола полицейлері интернет-ресурстардың көмег...
16 Қаңтар
15:16
2076
Қаржылық пирамида директорлары ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. «QI-Trade Kazakhstan» қаржылық пирамидасының е...
28 Ақпан
10:31
1584
"Гарант 24 ломбард": 300-ге жуық шымкенттік пирамиданың құрбаны болды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Шымкентте қаржы пирамидасын құрып, тұрғындардың ақ...
24 Ақпан
18:44
1460
"Гарант 24" ломбарды Ақтөбеде 11 мыңға жуық адаммен келісімшарт жасасып үлгерген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбе қаласында қаржы пирамидасымен айналысқан ЖШ...
17 Ақпан
18:50
2348
ІІМ "черная кассаға" қатысты түсініктеме берді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Әлеуметтік желі мен мессенджерлерде "Котел" немесе...