қаржы пирамидасы
-
-
"Үй береміз деп, 50 млн теңгеге алдады": Алматыда қаржы пирамидасы әшкереленді
Алматыда Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері «UILI BOLAYIK» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
08.07.2025
-
Ақмола облысында Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Ақмола облысында Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырған екі тұрғын – 26 жастағы Қырғабақова мен 24 жастағы Қасымхан 5 жылға бас бостандығынан айырылды.
03.07.2025
-
350 азаматты алдаған тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА-ның Абай облысы бойынша департаменті «Rakhat0425» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.06.2025
-
Үй мен көлікті пайызсыз бөліп төлеуге сатқандар қамалды
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Amanat Drive" атауымен қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.06.2025
-
"HRT" қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті "HRT" атауымен белгілі қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
30.05.2025
-
Семейде қаржы пирамидасын құрған екі адам сотталды
Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржы пирамидасын ұйымдастырып, оған қатысқан 26 азаматқа жалпы сомасы 20 млн теңге залал келтіргені үшін кінәлі деп таныды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
14.05.2025
-
Абай облысында қаржылық пирамида ұйымдастырғандар сотталды
Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржылық пирамида ұйымдастырып, оған қатысқан 26 азаматқа жалпы сомасы 20 млн теңге залал келтіргені үшін кінәлі деп таныды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
13.05.2025
-
126 млн теңге тапқан: Қостанайда қаржы пирамидасын құрған әйел 7 жылға сотталды
Қостанайда Finiko қаржы пирамидасының қатысушысы 7 жылға бас бостандығынан айырылды.
01.05.2025
-
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Қызылордада "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және олардан 301 миллион теңге активтер тәркіленді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
11.04.2025
-
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
31.03.2025
-
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Nazira Gold" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
18.03.2025
-
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан
Павлодарда "TAKORP" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшылардың қаражатына пәтер сатып алып, 4 депозит ашқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.03.2025
-
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ
26.02.2025
-
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.02.2025
-
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвестициялық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша іс тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.02.2025
-
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматын экстрадициялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.02.2025
-
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады
Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.12.2024
-
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
18.11.2024
-
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Ақтөбе облысында "World Business Consulting" қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оның құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
29.10.2024
-
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды
Павлодар облысында жыл басынан бері қаржы пирамидаларының жолын кесу бойынша төрт қылмыстық іс тергелген. Сонымен қатар, жыл басынан бері 400-ден астам сілтеме бұғатталды, деп хабарлайды BAQ.KZ агенттігінің тілшісі.
22.10.2024
Наверх
"Үй береміз деп, 50 млн теңгеге алдады": Алматыда қаржы пирамидасы әшкерелендіАлматыда Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері «UILI BOLAYIK» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.08.07.2025
Ақмола облысында Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталдыАқмола облысында Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырған екі тұрғын – 26 жастағы Қырғабақова мен 24 жастағы Қасымхан 5 жылға бас бостандығынан айырылды.03.07.2025
