қаржы пирамидасы
-
-
Түркістан облысында қаржы пирамидасы ісі бойынша 25 адам сотталды
Түркістан облысында мың томды құраған қаржы пирамидасының ісі бойынша 25 адам сотталды, деп жазады BAQ.KZ Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.
08.10.2022
-
Атырауда 3 млрд теңгеден астам ақша қаржы пирамидаларына салынған
Атырау облысында соңғы екі жылда қаржы пирамидаларының құрығына ілігетіндер саны азайған. Мәселен, 2021 жылы мұнайлы өңірде Ресейлік ұйымға 15 азамат алданса, биылғы жылдың басынан бері қаржы пирамидаларының арбауына түскендерден шағым жоқ, деп хабарлайды Атырау облысындағы BAQ.KZ тілшісі.
07.10.2022
-
Қарағанды облысында қаржы пирамидасының жолы кесілді
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану фактілерінің жолын кесті, деп хабарлайды BAQ.KZ агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
19.09.2022
-
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысы қамауға алынды
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
14.09.2022
-
Қаржы пирамидасынан түскен табысты банктегі депозитте сақтаған
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактісі бойынша қаржы пирамидасының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
19.08.2022
-
Қаржы пирамидасын құрды деп айыпталған Мейіржан мен Мейірханды қамау мерзімі ұзартылды
Вайнер Мейіржан Төребаев тағы бір ай қамауда отырады. Онымен бірге Мейірхан Шерниязов және Әзімжан Саидбаев Mudarabah Capital қаржы пирамиадасын құрды деп айыпталған болатын.
18.08.2022
-
MMK Investment қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға қатысты тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті инвестиция саласындағы маркетингтік компания атын жамылған «MMK Investment» қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10.08.2022
-
Тағы бір қаржы пирамидасы адамдарды алдаған
ҚМА БҚО бойынша департаменті қаржы пирамидасын ұйымдастыру белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
08.08.2022
-
Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Innova Gold» қаржы пирамидасының жолын кесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.08.2022
-
СҚО-да «HERMES LTD» қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті «HERMES LTD» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру фактісі анықталды.
29.07.2022
-
«Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті «Eden Life» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.
25.07.2022
-
Сенат қаржы пирамидалары туралы заң жобасын мақұлдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Сенаттың жалпы отырысында белгілі болды.
28.06.2022
-
Алматыда Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті «World Business Consulting» қаржылық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша бірқатар тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
27.06.2022
-
Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрғандар алты жылдан 12 жылға дейін сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрған топқа қатысты сот үкімі шықты. Халық арасында «Голд» деп аталып кеткен ұйымға жетекшілік еткен Ресей азаматы Павел Литвиненко енді 12 жыл түрмеде отыратын болады. Оның екі сыбайласы тоғыз және алты жылға бас бостандығынан айырылды.
24.06.2022
-
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та топтар құрған.
20.06.2022
-
Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасы бойынша вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды.
19.06.2022
-
Қаржы пирамидасына алданған алматылықтар 2 млн доллар ақшасынан айырылды
Нұр-Сұлтан, BAQ. KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті қалалық прокуратурамен бірлесіп «The Finiko» қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіп жатыр. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
17.06.2022
-
Тағы бір қаржы пирамидасының басшылығына қатысты тергеу жүріп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп «The Finiko» қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіліп жатыр.
17.06.2022
-
Мәжіліс қаржы пирамидаларын жарнамалағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізуді мақұлдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қаржылық (инвестициялық) пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасын екінші оқылымда мақұлдады.
15.06.2022
-
Түркістанда қаржы пирамидасына 80 млн теңгеден астам қаржы тартылған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті «Не работа» атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегі анықтап, сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс-шаралары жүргізуде.
08.06.2022
Наверх
Түркістан облысында қаржы пирамидасы ісі бойынша 25 адам сотталдыТүркістан облысында мың томды құраған қаржы пирамидасының ісі бойынша 25 адам сотталды, деп жазады BAQ.KZ Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.08.10.2022
Атырауда 3 млрд теңгеден астам ақша қаржы пирамидаларына салынғанАтырау облысында соңғы екі жылда қаржы пирамидаларының құрығына ілігетіндер саны азайған. Мәселен, 2021 жылы мұнайлы өңірде Ресейлік ұйымға 15 азамат алданса, биылғы жылдың басынан бері қаржы пирамидаларының арбауына түскендерден шағым жоқ, деп хабарлайды Атырау облысындағы BAQ.KZ тілшісі.07.10.2022
