қаржы пирамидасы
-
-
Қаржы пирамидасын қалай әшкерелеуге болады
Алматы, BAQ.KZ. ІІМ деректері бойынша 2021 жылдың басынан бері қаржы пирамидалары туралы 330 қылмыстық іс тергелді, оның жартысынан астамы сотқа берілді.
24.09.2021
-
Қарағандыда қаржы пирамидасын құрған адам сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қарағандыда қала тұрғындары 52 миллион теңгесін салған қаржы пирамидасын құрушыға қатысты үкім шықты, деп хабарлайды Tengrinews.kz.
17.09.2021
-
Қаржы пирамидалары әлеуметтік желі арқылы жасырын жұмыс істеп жатыр
Алматы, BAQ.KZ. Жыл басынан бері Қазақстанда қаржы пирамидаларын ұйымдастырғаны үшін 330-дан астам қылмыстық іс қозғалған. Алаяқтық ұйымдар туралы ақпарат қысқа мерзімде БАҚ-та және мемлекеттік органдардың ресми сайттарында жарияланды. Сотқа 177 іс жіберілді, тергеуде 62 адам жатыр.
04.08.2021
-
Тегін құқықтық кеңесті қалай алуға болады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы Алатау ауданының заң консультациясының меңгерушісі Шынқуат Байжанов өңірлік коммуникациялар қызметінде айтты.
02.08.2021
-
Ақмолада 28 жастағы жігіт алаяқтықпен екі жыл бойы елден ақша жинаған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола облысында қаржы пирамидасын ұйымдастыру және басқару фактісі бойынша тергеу жүріп жатыр, деп жазады polisia.kz.
30.07.2021
-
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола облысы бойынша қаржы мониторингі агенттігінің жергілікті департаменті LV Force қаржы пирамидасының заңсыз жұмысын тоқтатты.
22.07.2021
-
Тағы бір қаржы пирамидасының жұмысы тоқтатылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматы қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменті қалалық прокуратураның үйлестіруімен «World Business Consulting» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша бірқатар тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады.
16.07.2021
-
Алматыда ірі қаржы пирамидасының сыбайласы қамауға алынды
Алматы, BAQ.KZ. Алматы қаласының полициясы қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша 1971 жылы туан азаматты ұстағандарын мәлімдеді.
13.07.2021
-
Ақшасынан айырылып қалады. Сарапшы қаржы пирамидалары туралы айтты
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. «Proportunity Management Company» инвестициялық финтех платформасының негізін қалаушы Арман Баев қаржы пирамидаларына сенбеуге шақырды.
02.07.2021
-
ШҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Шығыс Қазақстан облысында айналымы 200 миллион теңгеден асатын «Денежный поток» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды, деп хабарлайды Алтайньюс.
04.06.2021
-
Қаржы пирамидаларының жаңа түрлері жайлы не білеміз?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар өздерінің алаяқтық схемаларын бүркемелеудің небір тәсілдерін ойлап табуда.
13.05.2021
-
Алматы полициясы қаржы пирамидасының құрбандарын іздеуде
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматы полициясы “ASTEX.KZ” ЖШС, “ACD technology” ЖШС ұйымдастырған қаржы пирамидасының құрбандарын іздеуде, деп хабарлайды Polisia.kz.
08.05.2021
-
Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрған топқа қатысты сот үкімі шықты
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрған топқа қатысты сот үкімі шықты. Unnity corporation ұйымын басқарған Қуаныш Жақсыбаев алты жарым жылға, ал оның тоғыз сыбайласы бес жылдан жаза арқалады, деп хабарлады aikyn.kz.
09.04.2021
-
Ақшаны ақылмен жұмсаңыз немесе күнделікті бюджет дегеніміз не?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық сауаттылық пен сіздің әл – ауқатыңыздың негізі-сауатты жасалған қаржылық жоспар.
26.03.2021
-
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі-зайыптылар ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматылық ерлі-зайыпты адамдар қаржылық пирамида ұйымдастырған.
14.03.2021
-
Алматыда қаржы пирамидасымен елді алдаған ерлі-зайыпты ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматылық ерлі-зайыпты адамдар қаржылық пирамида ұйымдастырған, деп хабарлайды aikyn.kz.
13.03.2021
-
Ақмолалық алаяқ 20-ға жуық адамға 70 млн теңгеден астам шығын келтірген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола полицейлері интернет-ресурстардың көмегімен пирамида ұйымдастырған алаяқты анықтады, деп хабарлайды Polisia.kz.
04.03.2021
-
Елімізде қаржы пирамидаларын бақылайтын топ құрылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Мемлекеттік органдар қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобын құрды, деп хабарладаы Қаржы нарығын реттеу агенттігінің баспасөз қызметі.
22.01.2021
-
Қаржылық пирамида директорлары ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. «QI-Trade Kazakhstan» қаржылық пирамидасының екі директоры ұсталды, деп хабарлады Polisia.kz.
16.01.2021
-
Қаржы пирамидасына алданғандар тағы да бас көтерді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда «Гарант 24 ломбард», «Еstate ломбард» және «Выгодный займ» қаржы пирамидаларына алданғандар тағы да арызын айтуға жиналды.
31.12.2020
Наверх
Қаржы пирамидасын қалай әшкерелеуге боладыАлматы, BAQ.KZ. ІІМ деректері бойынша 2021 жылдың басынан бері қаржы пирамидалары туралы 330 қылмыстық іс тергелді, оның жартысынан астамы сотқа берілді.24.09.2021
Қарағандыда қаржы пирамидасын құрған адам сотталдыНұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қарағандыда қала тұрғындары 52 миллион теңгесін салған қаржы пирамидасын құрушыға қатысты үкім шықты, деп хабарлайды Tengrinews.kz.17.09.2021
