қаржы пирамидасы
-
«Күн сайын табыс түседі»: Қарағандыда «CVK» қаржы пирамидасын ұйымдастырған азамат сотталды
Виртуалды дүкен сатып алуға ақша салғандарға табыс уәде етілген. Тергеу барысында 474 мың USDT бұғатталып, мемлекетке тәркіленді.
18.09.2026
-
Астанада қаржы пирамидасына адам тартқан әйел 5 жылға сотталды
«World Business Consulting» қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша астаналық әйел бес жылға бас бостандығынан айырылды. Сот деректері бойынша оның әрекетінен екі жәбірленуші жалпы сомасы шамамен 23 млн теңге болатын қаражаттарынан айырылған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сот анықтағандай, әйел «World Busin
17.09.2026
-
«The Finiko» қаржы пирамидасының басшысы ұсталды: 221 млн теңгелік мүлік тәркіленді
Күдікті Түркиядан Қазақстанға қайтарылды. Тергеу мәліметінше, салымшылардан 160 млн теңгеден астам қаражат тартылған.
14.09.2026
-
70% табыс деп алдаған: «ХАС» қаржы пирамидасының құрбандары 500-ден асты
Жоғары табысқа сенген жүздеген адам қаржысынан айырылған. Кейін істен жаңа жәбірленушілер анықталып, залал көлемі айтарлықтай өскен.
28.08.2026
-
Қаржы пирамидасынан 337 млн теңге тапқан: Астаналықтың шартты жазасы жеткіліксіз деп танылды
6,2 мыңнан астам адам тартылған қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы жеңіл жаза алған. Енді оның ісі жаңа сот талқылауына жіберілді.
19.08.2026
-
165 автокөлік рәсімдетіп, шетелге шығарған: Ұйымдасқан қылмыстық топқа үкім шықты
Қылмыстық топ азаматтарды автонесие рәсімдеуге көндіріп, миллиондаған теңге уәде еткен. Салдарынан 100-ден астам адам зардап шекті.
04.08.2026
-
Ақтауда Африкадағы алмазға сенген 1000-нан астам салымшы қаржы пирамидасына алданды
«Sax Invest» қаржы пирамидасын құрған және оған басшылық еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты сот үкімі шығарылды.
29.07.2026
-
Маңғыстауда 9 млрд теңгеден астам шығын келтірген қаржы пирамидасына қатысты іс тергеліп жатыр
Маңғыстау облысында 9 млрд теңгеден астам шығын келтірген Sax Invest қаржы пирамидасына қатысты және басқа да резонанс тудырған бірнеше қылмыстық іс бойынша тергеу жалғасып жатыр. Бұл туралы Экономикалық тергеп-тексеру департаменті (ЭТД) хабарлады.
ЭТД Тергеу басқармасының басшысы Самат Исабековтің
17.07.2026
-
Қарағандыда жылдам ақша табамын дегендер миллиондарынан айырылды
Қарағанды облысында қаржы пирамидасының жолы кесілді.
10.06.2026
-
Қызылордада қаржы пирамидасын ұйымдастырған азамат 5 жылға сотталды
Ол салымшыларға күніне 735 мың теңгеге дейін табыс түсетінін уәде еткен.
10.06.2026
-
1,5 мың адамды алдаған тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА «CVK» қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі.
08.06.2026
-
Қаржылық пирамидалардан құтылудың жолы қандай?
Мемлекет қаржылық пирамидалармен күресте тек күмәнді схемаларды анықтап, олардың қызметін тоқтатумен шектелмей, ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық жауапкершілікті де жүйелі түрде күшейтіп отыр.
30.05.2026
-
"20 мың сал да, байып шық": Шымкенттегі қаржы пирамидасына 900 адам кіріп кеткен
«Капитал» атты жоба 900-ден астам адамды «3 күнде 50% табыс» уәдесімен алдап соққан. Тергеу жүріп жатыр.
20.05.2026
-
"Күнделікті табыс" уәдесімен алдаған: "Boxy Wealth" ісі бойынша күдікті қамауға алынды
Алматыда «Boxy Wealth» қаржы пирамидасы әшкереленді. 78 адам 110 млн теңгеден астам қаржы салған, жалпы шығын 170 млн теңгеден асты.
13.04.2026
-
"Видео көр де, ақша тап": Алматыда 200-ден астам адамды алдаған қаржы пирамидасы анықталды
Жобаға қатысу үшін құны 11 000-нан 160 000 теңгеге дейінгі инвестициялық пакеттерді сатып алу ұсынылған.
07.04.2026
-
Елден ақша жинап, көлік сатып алған: Ақтөбеде «самокат» пирамидасын құрғандар сотталды
Электр скутерлері арқылы табыс табуды ұсынған қаржы пирамидасын құрушылар ұсталды.
03.04.2026
-
Қазақстаннан қашып, Грузияда жасырынған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
10 млрд теңге жымқырып, Грузияда жасырынған.
30.03.2026
-
136,5 млн теңгеге сан соқтырған: Көкшетауда қаржы пирамидасын ұйымдастырған үш адам сотталды
136,5 млн теңгеге сан соқтырған: Көкшетауда қаржы пирамидасын ұйымдастырған үш адам сотталды
19.03.2026
-
Миллиондар желге ұшты: 380 азамат қаржы пирамидасына ақша салған
380 адамды алдаған «Sirius Energy» пирамидасының шоттарына тыйым салынды.
10.03.2026
-
"Аз ақша бер де, көбейтіп ал": Шымкентте қаржы пирамидасын құрғандарға үкім шықты
Әлеуметтік желілерде жарнама жасап, ақшаны жоғары пайызбен қайтаратындарын айтқан.
20.02.2026
