қаржы пирамидасы
-
Несие тарихы қанша уақыт сақталады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Несие тарихы – бұл сіздің қарыз алушының досьесі, онда сіздің барлық несиеңіз және бөліп төленетін сатып алу туралы жазбалар бар.
24.11.2020
-
Түркістан облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдіктілер ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Түркістан облысында тұрғындарға 1,5 миллиардқа жуық шығын келтірген «Indigo-24 Evolution» қаржы пирамидасын ұйымдастырған 12 күдікті ұсталып, қамауға алынды, деп хабарлады облыстық ПД-нің баспасөз қызметі.
13.11.2020
-
Қаржы пирамидасынан зардап шеккендердің ақшасы қалай қайтарылады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл сұраққа бүгін Ішкі істер министрлігінде өткен онлайн брифингте Тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов жауап берді.
12.11.2020
-
Қаржы пирамидасы тұрғындарға млрд-тан астам шығын келтірген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Интернет-алаяқтыққа қарсы күрес туралы брифингте ҚР ІІМ криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары Ерлан Омарбеков интернет-алаяқтықтың дамуы туралы айтты.
26.10.2020
-
B2B Jewelry қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары тергеліп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда зергерлік дүкеннің атын жамылған B2B Jewelry қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда, деп хабарлайды 24.kz.
16.10.2020
-
Қаржы пирамидасының белгілері қандай?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы министрлігі қаржы пирамидаларына қатысудан сақтандырады. Тек биылдың өзінде қаржы пирамидаларын құрудың осындай 35 фактісі тіркелді.
12.10.2020
-
Қаржы пирамидасы. «Q-net»-ке қатысты тергеу жүргізіліп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде, деп хабарлады ҚР ҚМ ҚМК баспасөз қызметі.
30.09.2020
-
Қаржы пирамидасын жарнамалағандарға қандай шара қолданылады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Соңғы сегіз айда қаржы пирамидаларына қатысты 37 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті Профилактикалық жұмыс және бақылау басқармасының аса маңызды істер бойынша тергеушісі Ерден Жұма мәлім етті.
21.09.2020
-
Қаржы пирамидасын қалай тануға болады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚР Бас прокуратурасының статистикасы бойынша соңғы жеті айда қаржы пирамидаларын құру фактісі бойынша ашылған қылмыстық істердің саны өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 8 есеге ұлғайды.
16.09.2020
-
«QNET» компаниясы қазақстандықтарға 160 млн теңге материалдық шығын келтірген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ІІМ тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов қаржы пирамидаларына қатысты өткен онлайн брифинг барысында айтты.
15.09.2020
-
Халықтың 22 млрд теңгесін «жеп қойған». Қаржы пирамидаларының жағдайы не болып жатыр?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ІІМ Тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов қаржы пирамидаларына қатысты өткен онлайн брифинг барысында айтты.
15.09.2020
-
Египет пирамидалары пандемия басталғалы бері алғаш рет ашылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Наурыз айының ортасынан бастап пандемияға байланысты жабылған Египеттің әйгілі пирамидалары туристер үшін қайта ашылды, деп хабарлайды Associated Press.
03.09.2020
-
Түркістандық полицейлер қаржы пирамидасын құрған 6 адамды ұстады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидасын құрды деген күдікпен Түркістан облысының полицейлері 6 адамды ұстады. Жәбірленушілер саны 317 адамға дейін өсті.
31.08.2020
-
Адамдарды 1 млрд теңгеге алдап соққан алаяқ Минскіден елордаға жеткізілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстандықтарды 1 миллиард теңгеге алдаған алаяқ Минскіден экстрадицияланды, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.
24.08.2020
-
Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі анықталды. Бұл туралы ҚР ҚМ ҚМК баспасөз қызметі хабарлады.
24.08.2020
-
"Қаржы пирамидасы" алаяқтарының бірі ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Түркістан облысының полицейлері тұрғындарды алдап, қаржы пирамидасына ақша салдыртқан алаяқты ұстады.
02.07.2020
-
Қаржы пирамидасы: Қазақстаннан қашып кеткен азамат ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Полицейлер Қазақстаннан қашып кеткен қаржы пирамидалары туралы істің өкілін ұстады, деп хабарлайды Polisia.kz.
17.06.2020
-
Биыл қаржы пирамидаларына қатысты 21 қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Әлеуметтік желілерде өткізілетін лотереялар заңсыз. Бұл туралы қаржы министрлігі қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов министрліктің есептік кездесуінің қорытындысына арналған шарада қаржы пирамидаларымен күрес қалай жүргізіліп жатқанын айтты.
12.06.2020
-
Қаржы пирамидасының тағы бір басшысы ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан полициясының сұратуымен Қырғызстан Республикасында "ЕSTATE Ломбард" ЖШС директоры Әсет Ысқақов ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.
11.03.2020
-
Петропавлда "Черная касса" мен "Котелға" алданғандар саны азаймай тұр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Солтүстік Қазақстан облысында соңғы күндері әлеуметтік желіде көп таралған "Котел” немесе “Черная касса” ойындарына қатысты тергеулер жүргізіліп жатыр, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.
03.03.2020