қаржы пирамидасы
-
Қаржы пирамидасының белгілері қандай?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы министрлігі қаржы пирамидаларына қатысудан сақтандырады. Тек биылдың өзінде қаржы пирамидаларын құрудың осындай 35 фактісі тіркелді.
12.10.2020
-
Қаржы пирамидасы. «Q-net»-ке қатысты тергеу жүргізіліп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде, деп хабарлады ҚР ҚМ ҚМК баспасөз қызметі.
30.09.2020
-
Қаржы пирамидасын жарнамалағандарға қандай шара қолданылады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Соңғы сегіз айда қаржы пирамидаларына қатысты 37 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті Профилактикалық жұмыс және бақылау басқармасының аса маңызды істер бойынша тергеушісі Ерден Жұма мәлім етті.
21.09.2020
-
Қаржы пирамидасын қалай тануға болады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚР Бас прокуратурасының статистикасы бойынша соңғы жеті айда қаржы пирамидаларын құру фактісі бойынша ашылған қылмыстық істердің саны өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 8 есеге ұлғайды.
16.09.2020
-
«QNET» компаниясы қазақстандықтарға 160 млн теңге материалдық шығын келтірген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ІІМ тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов қаржы пирамидаларына қатысты өткен онлайн брифинг барысында айтты.
15.09.2020
-
Халықтың 22 млрд теңгесін «жеп қойған». Қаржы пирамидаларының жағдайы не болып жатыр?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ІІМ Тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов қаржы пирамидаларына қатысты өткен онлайн брифинг барысында айтты.
15.09.2020
-
Египет пирамидалары пандемия басталғалы бері алғаш рет ашылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Наурыз айының ортасынан бастап пандемияға байланысты жабылған Египеттің әйгілі пирамидалары туристер үшін қайта ашылды, деп хабарлайды Associated Press.
03.09.2020
-
Түркістандық полицейлер қаржы пирамидасын құрған 6 адамды ұстады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидасын құрды деген күдікпен Түркістан облысының полицейлері 6 адамды ұстады. Жәбірленушілер саны 317 адамға дейін өсті.
31.08.2020
-
Адамдарды 1 млрд теңгеге алдап соққан алаяқ Минскіден елордаға жеткізілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстандықтарды 1 миллиард теңгеге алдаған алаяқ Минскіден экстрадицияланды, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.
24.08.2020
-
Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі анықталды. Бұл туралы ҚР ҚМ ҚМК баспасөз қызметі хабарлады.
24.08.2020
-
"Қаржы пирамидасы" алаяқтарының бірі ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Түркістан облысының полицейлері тұрғындарды алдап, қаржы пирамидасына ақша салдыртқан алаяқты ұстады.
02.07.2020
-
Қаржы пирамидасы: Қазақстаннан қашып кеткен азамат ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Полицейлер Қазақстаннан қашып кеткен қаржы пирамидалары туралы істің өкілін ұстады, деп хабарлайды Polisia.kz.
17.06.2020
-
Биыл қаржы пирамидаларына қатысты 21 қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Әлеуметтік желілерде өткізілетін лотереялар заңсыз. Бұл туралы қаржы министрлігі қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов министрліктің есептік кездесуінің қорытындысына арналған шарада қаржы пирамидаларымен күрес қалай жүргізіліп жатқанын айтты.
12.06.2020
-
Қаржы пирамидасының тағы бір басшысы ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан полициясының сұратуымен Қырғызстан Республикасында "ЕSTATE Ломбард" ЖШС директоры Әсет Ысқақов ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.
11.03.2020
-
Петропавлда "Черная касса" мен "Котелға" алданғандар саны азаймай тұр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Солтүстік Қазақстан облысында соңғы күндері әлеуметтік желіде көп таралған "Котел” немесе “Черная касса” ойындарына қатысты тергеулер жүргізіліп жатыр, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.
03.03.2020
-
"Выгодный займ" компаниясының жетекшісі ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбе облысы Полиция департаменті "Выгодный займ" ЖШС-ның жетекшісі Ж. Т.Есіркеповті ұстады.
29.02.2020
-
Абайлаңыз, қаржы пирамидасы!
Қаржы пирамидасының ең басты белгісі – уәдесіз пайда, үстеме табыс. Жоғары табысты қамтамасыз ету уәдесі тек бір рет ұйымға тарту үшін орындалуы мүмкін, бірақ одан да көп қаражаттан айырып қалу қаупі өте жоғары.
28.02.2020
-
"Гарант 24 ломбард": 300-ге жуық шымкенттік пирамиданың құрбаны болды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Шымкентте қаржы пирамидасын құрып, тұрғындардың ақшасын жымқырған ЖШС басшылары ұсталып, тексеру жүргізілуде, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.
28.02.2020
-
"Гарант 24" ломбарды Ақтөбеде 11 мыңға жуық адаммен келісімшарт жасасып үлгерген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбе қаласында қаржы пирамидасымен айналысқан ЖШС анықталып, тергеу жүргізілуде, деп хабарлады Polisia.kz.
24.02.2020
-
"Гарант-24" ломбардын жарнамалап, алданып қалған жұлдыздар пікір білдірді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. "Гарант-24" ломбардының жарнамасына түскен танымал қазақстандық актерлар әшкере болған компанияның алаяқтық әрекеттеріне қатысты әлеуметтік желідегі парақшаларында пікір білдірді.
23.02.2020