қаржы пирамидасы
-
Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Innova Gold» қаржы пирамидасының жолын кесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.08.2022
-
СҚО-да «HERMES LTD» қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті «HERMES LTD» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру фактісі анықталды.
29.07.2022
-
«Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті «Eden Life» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.
25.07.2022
-
Сенат қаржы пирамидалары туралы заң жобасын мақұлдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Сенаттың жалпы отырысында белгілі болды.
28.06.2022
-
Алматыда Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті «World Business Consulting» қаржылық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша бірқатар тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
27.06.2022
-
Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрғандар алты жылдан 12 жылға дейін сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрған топқа қатысты сот үкімі шықты. Халық арасында «Голд» деп аталып кеткен ұйымға жетекшілік еткен Ресей азаматы Павел Литвиненко енді 12 жыл түрмеде отыратын болады. Оның екі сыбайласы тоғыз және алты жылға бас бостандығынан айырылды.
24.06.2022
-
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та топтар құрған.
20.06.2022
-
Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасы бойынша вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды.
19.06.2022
-
Қаржы пирамидасына алданған алматылықтар 2 млн доллар ақшасынан айырылды
Нұр-Сұлтан, BAQ. KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті қалалық прокуратурамен бірлесіп «The Finiko» қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіп жатыр. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
17.06.2022
-
Тағы бір қаржы пирамидасының басшылығына қатысты тергеу жүріп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп «The Finiko» қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіліп жатыр.
17.06.2022
-
Мәжіліс қаржы пирамидаларын жарнамалағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізуді мақұлдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қаржылық (инвестициялық) пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасын екінші оқылымда мақұлдады.
15.06.2022
-
Түркістанда қаржы пирамидасына 80 млн теңгеден астам қаржы тартылған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті «Не работа» атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегі анықтап, сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс-шаралары жүргізуде.
08.06.2022
-
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания Еспаева Қаржылық мониторинг агенттігінің жұмысын сынға алды.
08.06.2022
-
Қаржы пирамидаларын жарнамалағандар қылмыстық жауапқа тартылады
Нұр-Сұлтан,BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар қаржы пирамидаларына қатысты заңды қарады. Депутат Юрий Ли заңның негізгі мақсатын түсіндіріп берді.
08.06.2022
-
Енді қазақстандықтар қаржы пирамидасын тексере алады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Экономикалық тергеу қызметі 23 қаржы пирамидасына қатысты 55 қылмыстық істі қарап жатыр.
05.06.2022
-
Мәжіліс қаржы пирамидаларына қатысты заң шығарады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс қаржы пирамидаларына қатысты заң шығарады.
25.05.2022
-
#Желмая. Алаяқтар, қаржылық сауат, табысың шығыныңнан көп болуы үшін не істеу керек?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. «Желмая» жобасының кезекті қонағы отбасылық қаржы кеңесшісі Ләйлә Нұрманова.
18.05.2022
-
Балаларды жастайынан қаржылық сауаттылыққа қалай үйретеміз?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. «Желмая» жобасының кезекті қонағы отбасылық қаржы кеңесшісі Ләйлә Нұрманова.
17.05.2022
-
Алматыда қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды
Алматы, BAQ.KZ. Алматы қаласы Бостандық ауданының прокуратурасы «Astra Consulting Agensy» ЖШС және «Alpha Lux Consulting» ЖШС басшылары мен менеджерлеріне қатысты қаржы пирамидасы туралы қылмыстық істі сотқа жолдағандарын мәлімдеді.
11.05.2022
-
Алматыда атышулы вайнерлер 2 айға қамалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидасына қатысы бар деген күдікпен ұсталған вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі 2 айға ұзартылды, деп хабарлайды qazaqstan.tv.
01.05.2022