қаржы пирамидасы
-
"100% кіріс береміз": Takorp қаржы пирамидасына 117 адам алданған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Takorp» қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Пирамида 100% кіріс уәде етіп, азаматтардың ақшасын USDT арқылы тартқан. 117 адам қатысқан, іс сотқа жолданды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
23.10.2025
-
"TAKORP" қаржы пирамидасын құрған павлодарлықтар сотталды
Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде көрсетілген "TAKORP" қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
31.07.2025
-
Сақ болыңыз! Қаржылық пирамидалар қайта оралды
Шымкент қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Mooni Gold" қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.07.2025
-
Шымкентте «Mooni Gold» қаржы пирамидасы әшкереленді
Шымкент қаласы бойынша ҚМА «Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
25.07.2025
-
"2 мың адам алданды": Кезекті қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
14.07.2025
-
"Үй береміз деп, 50 млн теңгеге алдады": Алматыда қаржы пирамидасы әшкереленді
Алматыда Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері «UILI BOLAYIK» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
08.07.2025
-
Ақмола облысында Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Ақмола облысында Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырған екі тұрғын – 26 жастағы Қырғабақова мен 24 жастағы Қасымхан 5 жылға бас бостандығынан айырылды.
03.07.2025
-
350 азаматты алдаған тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА-ның Абай облысы бойынша департаменті «Rakhat0425» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.06.2025
-
Үй мен көлікті пайызсыз бөліп төлеуге сатқандар қамалды
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Amanat Drive" атауымен қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.06.2025
-
"HRT" қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті "HRT" атауымен белгілі қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
30.05.2025
-
Семейде қаржы пирамидасын құрған екі адам сотталды
Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржы пирамидасын ұйымдастырып, оған қатысқан 26 азаматқа жалпы сомасы 20 млн теңге залал келтіргені үшін кінәлі деп таныды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
14.05.2025
-
Абай облысында қаржылық пирамида ұйымдастырғандар сотталды
Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржылық пирамида ұйымдастырып, оған қатысқан 26 азаматқа жалпы сомасы 20 млн теңге залал келтіргені үшін кінәлі деп таныды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
13.05.2025
-
126 млн теңге тапқан: Қостанайда қаржы пирамидасын құрған әйел 7 жылға сотталды
Қостанайда Finiko қаржы пирамидасының қатысушысы 7 жылға бас бостандығынан айырылды.
01.05.2025
-
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Қызылордада "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және олардан 301 миллион теңге активтер тәркіленді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
11.04.2025
-
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
31.03.2025
-
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Nazira Gold" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
18.03.2025
-
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан
Павлодарда "TAKORP" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшылардың қаражатына пәтер сатып алып, 4 депозит ашқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.03.2025
-
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ
26.02.2025
-
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.02.2025
-
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвестициялық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша іс тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.02.2025