қаржы пирамидасы
-
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматын экстрадициялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.02.2025
-
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады
Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.12.2024
-
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
18.11.2024
-
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Ақтөбе облысында "World Business Consulting" қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оның құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
29.10.2024
-
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды
Павлодар облысында жыл басынан бері қаржы пирамидаларының жолын кесу бойынша төрт қылмыстық іс тергелген. Сонымен қатар, жыл басынан бері 400-ден астам сілтеме бұғатталды, деп хабарлайды BAQ.KZ агенттігінің тілшісі.
22.10.2024
-
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды
«Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» қаржылық (инвестициялық) пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.10.2024
-
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді
ҚМА жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.10.2024
-
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген
Астанадағы «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша адамдар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді Қаржылық мониторинг агенттігі жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
11.10.2024
-
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылары сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.10.2024
-
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты
Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығында «Качество PLUS» ЖШС қаржылық (инвестициялық) пирамидасын құрған Орал қаласының тұрғынын анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
11.09.2024
-
ҚМА Өзбекстан тумасына халықаралық іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
29.08.2024
-
Астанада қаржы пирамидалары қалай анықталады
Қазақстанда соңғы 5 жылда тұрғындарды алдайтын қаржы пирамидаларының саны айтарлықтай өсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10.07.2024
-
Қаржы пирамидасын басқарған тағы бір күдікті Армениядан экстрадицияланды
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасының Армениядағы Елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған Қазақстан азаматшасын қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін елге экстрадициялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
05.07.2024
-
"Несие алып бер. Қарызсыз өмір сүре алмаймыз": Тез байып кетудің жолы қандай
Қазіргі нарық заманында ақшаның тілін таба білу, қаржылай сауатты болу өте маңызды. Қазақ қоғамының қаржылай сауаттылығын қалай көтереміз? Несиесіз қоғамды қалай қалыптастырамыз? Не болмаса тез байып кетудің жолы қандай?
06.06.2024
-
Елордада 1 жылда 12 қаржы пирамидасының көзі жойылды
Бұл туралы Астана қаласы коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысының орынбасары, экономикалық тергеу қызметінің полковнигі Нұржан Ашиханов айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
05.06.2024
-
Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды
Биыл жыл басынан бері 36 қаржылық пирамида анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ 24KZ-ке сілтеме жасап.
04.06.2024
-
Бес мыңнан аса павлодарлық қаржылық пирамидалар шырмауына іліккен
Павлодар облысының 5 мыңнан аса тұрғыны қаржылық пирамидалардың құрбанына айналды. Сенгіш азаматтар 8 млрд теңгеге жуық «инвестиция» құйған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
02.05.2024
-
Көкшетауда қаржы пирамидасының басшылары сотталды
Көкшетауда «Eolus» қаржы пирамидасын құрған және басқарған, сондай-ақ оны жарнамалаумен айналысқан екі қала тұрғынына қатысты үкім шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
24.04.2024
-
Үкіметте "Қарызсыз қоғам" жобасының іске асырылу барысы талқыланды
Үкіметте Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаровтың төрағалығымен өткен кеңесте азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған "Қарызсыз қоғам" жобасын іске асыру барысы талқыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ұлттық экономика министрлігіне сілтеме жасап.
24.04.2024
-
Прокуратурада қаржылық пирамидалармен күресу мәселелері талқыланды
Бас прокурордың бірінші орынбасары Тимур Тәшімбаевтың төрағалығымен алаяқтық және қаржылық пирамидалармен күрес мәселелері бойынша ведомствоаралық кеңес өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Бас прокуратураға сілтеме жасап.
11.04.2024