қаржы пирамидасы
-
126 млн теңге тапқан: Қостанайда қаржы пирамидасын құрған әйел 7 жылға сотталды
Қостанайда Finiko қаржы пирамидасының қатысушысы 7 жылға бас бостандығынан айырылды.
01.05.2025
-
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Қызылордада "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және олардан 301 миллион теңге активтер тәркіленді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
11.04.2025
-
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
31.03.2025
-
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Nazira Gold" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
18.03.2025
-
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан
Павлодарда "TAKORP" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшылардың қаражатына пәтер сатып алып, 4 депозит ашқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.03.2025
-
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ
26.02.2025
-
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.02.2025
-
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвестициялық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша іс тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.02.2025
-
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматын экстрадициялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.02.2025
-
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады
Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.12.2024
-
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
18.11.2024
-
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Ақтөбе облысында "World Business Consulting" қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оның құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
29.10.2024
-
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды
Павлодар облысында жыл басынан бері қаржы пирамидаларының жолын кесу бойынша төрт қылмыстық іс тергелген. Сонымен қатар, жыл басынан бері 400-ден астам сілтеме бұғатталды, деп хабарлайды BAQ.KZ агенттігінің тілшісі.
22.10.2024
-
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды
«Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» қаржылық (инвестициялық) пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.10.2024
-
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді
ҚМА жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.10.2024
-
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген
Астанадағы «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша адамдар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді Қаржылық мониторинг агенттігі жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
11.10.2024
-
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылары сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.10.2024
-
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты
Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығында «Качество PLUS» ЖШС қаржылық (инвестициялық) пирамидасын құрған Орал қаласының тұрғынын анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
11.09.2024
-
ҚМА Өзбекстан тумасына халықаралық іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
29.08.2024
-
Астанада қаржы пирамидалары қалай анықталады
Қазақстанда соңғы 5 жылда тұрғындарды алдайтын қаржы пирамидаларының саны айтарлықтай өсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10.07.2024
