Қаржы мониторингі

26 Маусым
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
12:30 895
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қыз...
14 Маусым
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
10:41 9332
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
08 Маусым
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
16:15 722
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған? Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
22 Мамыр
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
10:29 985
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді д...
09 Қаңтар
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
11:29 699
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік...
23 Қыркүйек
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды
08:14 1043
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ б...
22 Қыркүйек
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
11:38 800
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «...
08 Тамыз
Жамбыл облысында жасанды  алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
15:20 1263
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов...
31 Шілде
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
00:46 1407
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өнді...
29 Шілде
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
17:12 2593
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне...
12 Шілде
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
11:08 1533
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттіг...
04 Шілде
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
12:42 1394
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Ban...
08 Маусым
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды
13:25 1328
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде...
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
11:28 1256
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания...
25 Мамыр
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды
09:44 1208
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино аны...
20 Мамыр
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
17:19 1439
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігі...
19 Мамыр
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған
12:13 1514
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақ...
21 Сәуір
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген
23:42 1896
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау...
15 Ақпан
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды
21:39 1408
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында за...
14 Ақпан
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
15:07 1377
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағас...