Қаржы мониторингі
26 Маусым
12:30
895
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қыз...
14 Маусым
10:41
9332
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
08 Маусым
16:15
722
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
22 Мамыр
10:29
985
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді д...
09 Қаңтар
11:29
699
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік...
23 Қыркүйек
08:14
1043
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды
Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ б...
22 Қыркүйек
11:38
800
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «...
08 Тамыз
15:20
1263
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов...
31 Шілде
00:46
1407
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өнді...
29 Шілде
17:12
2593
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне...
12 Шілде
11:08
1533
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттіг...
04 Шілде
12:42
1394
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Ban...
08 Маусым
13:25
1328
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде...
11:28
1256
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания...
25 Мамыр
09:44
1208
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино аны...
20 Мамыр
17:19
1439
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігі...
19 Мамыр
12:13
1514
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақ...
21 Сәуір
23:42
1896
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау...
15 Ақпан
21:39
1408
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында за...
14 Ақпан
15:07
1377
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағас...