Қаржы мониторингі

09 Мамыр
ҚМА қызметкерлері «Отан Ана» монументіне гүл шоқтарын қойды
16:10 262
ҚМА қызметкерлері «Отан Ана» монументіне гүл шоқтарын қойды
29 Сәуір
"Tоредо" басшыларының 240 млн теңгеден асатын мүлкіне тыйым салынды
20:03 515
"Tоредо" басшыларының 240 млн теңгеден асатын мүлкіне тыйым салынды Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы бойынша департаменті Қаске...
24 Сәуір
Микрокаржылық ұйым заңсыз 60 млн теңгеден астам кірісті заңдастырған
10:18 230
Микрокаржылық ұйым заңсыз 60 млн теңгеден астам кірісті заңдастырған Қаржылық мониторинг агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті...
21 Сәуір
Алматыда үш бірдей қаржы пирамидасы әшкере болды
10:17 688
Алматыда үш бірдей қаржы пирамидасы әшкере болды ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Warner Bros", "Roborock" және...
06 Наурыз
"Заң және тәртіп". БҚО-ның Экономикалық тергеп-тексеру департаменті есеп берді
17:07 437
"Заң және тәртіп". БҚО-ның Экономикалық тергеп-тексеру департаменті есеп берді Батыс Қазақстан облысы Экономикалық тергеп-тексеру департаменті облыст...
04 Наурыз
Шығыс Қазақстанда 2,5 млрд теңге жымқырған басшылар ұсталды
13:47 3403
Шығыс Қазақстанда 2,5 млрд теңге жымқырған басшылар ұсталды ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті бюджет қаражатын жымқы...
27 Ақпан
Елден қашқан шенеунік шекарадан заңсыз өтпек болғанда ұсталды
12:07 1060
Елден қашқан шенеунік шекарадан заңсыз өтпек болғанда ұсталды Қазақстанға Ақтау қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Тимур Садуақасов...
26 Ақпан
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
10:18 370
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі...
20 Ақпан
"Зан мен Тәртіп": Қостанайда оқушыларға арналған акция өтті
19:43 373
"Зан мен Тәртіп": Қостанайда оқушыларға арналған акция өтті «Зан мен Тәртіп» әлеуметтік жобасы аясында Қостанай мектеп оқушыларына...
10 Ақпан
Ақтөбеде заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды
13:15 446
Ақтөбеде заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен за...
06 Ақпан
Экономикалық тергеп-тексеру департаменті "Тәртіпті өзіңнен баста" дәрісін өткізді
20:01 731
Экономикалық тергеп-тексеру департаменті "Тәртіпті өзіңнен баста" дәрісін өткізді Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті «Заң...
04 Ақпан
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
13:21 552
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес...
20 Қаңтар
Криптовалюта қабылдау және айырбастау операцияларын жүргізгендер сотталды
12:45 364
Криптовалюта қабылдау және айырбастау операцияларын жүргізгендер сотталды ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті цифрлық активтерді...
17 Қаңтар
Әлеуметтік мекемелер азық-түлікке 500%-ға дейін үстеме қосып сатып алған
09:26 352
Әлеуметтік мекемелер азық-түлікке 500%-ға дейін үстеме қосып сатып алған Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ...
09 Қаңтар
ҚМА жалпы айналымы 24 млрд теңгені құрайтын "дроп-картаны" пайдалану фактілерін анықтады
10:18 363
ҚМА жалпы айналымы 24 млрд теңгені құрайтын "дроп-картаны" пайдалану фактілерін анықтады "Дроптар"– бұл банктік карталар мен шоттарды рәсімдеу үшін қолданылаты...
04 Желтоқсан
ҚМА еліміздің екі өңірінде заңсыз темекі өнімін анықтады
11:10 361
ҚМА еліміздің екі өңірінде заңсыз темекі өнімін анықтады ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүз...
11 Қараша
80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА
14:51 737
80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА Осы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам...
07 Қараша
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады
10:41 583
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыста...
02 Қазан
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады
13:36 680
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады ҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнес...
01 Қазан
Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды
20:05 553
Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды ҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық б...