ҚМА
-
Құны 37 млрд теңгеден жоғары болған: Қазақстаннан Қырғызстанға 190 мың тонна бензин заңсыз жеткізілген
Жыл басынан бері 700-ден астам заңсыз тасымалдау әрекеті тоқтатылды. Контрабанда көлемі мен анықталған схемалар таңғалдырады.
25.06.2026
-
ШҚО-да техникалық қадағалау компаниясының басшысына іздеу жарияланды
Мемлекетке келтірілген залал 1,2 млрд теңгеден асты.
24.06.2026
-
Алматы облысында 251 млн теңге субсидия жымқырғандар сотталды
Алматы облысында субсидияларды жымқыру және жалған шот-фактуралар жазып беру фактілері бойынша сот үкімі шығарылды.
18.06.2026
-
Шетелдіктерге ЖСН-ды заңсыз рәсімдегендер тергеліп жатыр
ҚМА шетелдіктерге ЖСН-ды заңсыз рәсімдеу схемасын әшкереледі.
12.06.2026
-
Қызылордада қаржы пирамидасын ұйымдастырған азамат 5 жылға сотталды
Ол салымшыларға күніне 735 мың теңгеге дейін табыс түсетінін уәде еткен.
10.06.2026
-
1,5 мың адамды алдаған тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА «CVK» қаржы пирамидасының қызметін әшкереледі.
08.06.2026
-
Көкшетауда 211 млн теңге жымқырған құрылыс компаниясының басшысы қамауға алынды
Құрылыс жұмыстары толық орындалмай, нысандар пайдалануға берілмеген.
02.06.2026
-
"20 мың сал да, байып шық": Шымкенттегі қаржы пирамидасына 900 адам кіріп кеткен
«Капитал» атты жоба 900-ден астам адамды «3 күнде 50% табыс» уәдесімен алдап соққан. Тергеу жүріп жатыр.
20.05.2026
-
Автоинспектор мен нотариус бар: БҚО-да 82 көлікті заңсыз тіркеген топ ұсталды
Олар жалған сатып алу-сату шарттары мен сенімхаттар рәсімдеп, құжаттарды арнайы ХҚКО арқылы өткізіп, заңсыз тіркеуді жүзеге асырған.
18.05.2026
-
Салық қызметкері салықтан жалтаруға көмектескен: ШҚО-да қылмыстық топ ұсталды
Шығын 91 млн теңге: ШҚО-да салық қызметкері мен бір топ адам салықтан жалтару схемасына қатысқан
14.05.2026
-
Түрмеден басқару: Шымкентте студенті жоқ колледждерге грант бөлініп, 1,3 миллиард теңге жымқырылған
Колледжде ЭЦҚ және жалған бұйрықтар дайындалған.
12.05.2026
-
Қазақстанда дәрі бағасын қолдан көтергендер: 32 пәтер мен 11 көлік тәркіленуі мүмкін
Қаржылық мониторинг агенттігі дәрі-дәрмек жеткізу кезінде жасалған заңсыз схеманы әшкереледі. Нәтижесінде мемлекетке 3,7 млрд теңге шығын келіп, 4 млрд теңгеден астам қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған.
05.05.2026
-
Шымкентте "салық қызметкерімін" деген алаяқ кәсіпкерді 25 млн теңгеге алдап соққан
Шымкентте өзін ҚМА қызметкері ретінде таныстырған азамат кәсіпкерді алдап, 25 млн теңгені иемденген. Күдікті ұсталып, тергеу жүріп жатыр.
04.05.2026
-
Перизат Қайратпен байланысы бар құрылыс компаниясының басшысы тергеліп жатыр
Мөлдір Суюншали келтірілген шығынның жалпы сомасы – 3,9 млрд теңге.
28.04.2026
-
Шымкентте айналымы 557 млн теңгелік заңсыз онлайн-казинолардың жолы кесілді
Аталған клубтар тәулік бойы жұмыс істеп, Қазақстаннан бөлек Өзбекстан мен Қырғызстан сияқты елдердің ойыншыларын да тартқан
27.04.2026
-
«Сиыр да, ақша да жоқ»: Жалған құжатпен 250 млн теңге несие алған ШҚ басшысы жауапқа тартылды
Жалған құжаттарды пайдаланып, ірі қара мал сатып алу үшін жалпы сомасы 250 млн теңгеден асатын екі несие алған.
23.04.2026
-
Петропавлда мемлекеттен 2 млрд теңге жымқырған шенеунік қамауға алынды
Салынбаған көпір және жоғалған миллиардтар.
21.04.2026
-
Ақтөбеде лицензиясыз "ломбард" халықты 12 есе жоғары пайызбен қарызға батырған
Қаржыға мұқтаж азаматтардың жағдайын пайдалана отырып, ол тәулігіне 3,7%-ға дейін жететін жоғары пайыздық мөлшерлемелер белгілеген. Бұл заңмен белгіленген 0,3% шектен 12 есе жоғары.
20.04.2026
-
5,2 млрд теңге шығын: "ҚазТемірТранстың" бұрынғы вице-президентіне халықаралық іздеу жарияланды
«ҚазТемірТранс» ісінде 5,2 млрд теңге залал анықталды. Компанияның бұрынғы топ-менеджері Азамат Қапеновке халықаралық іздеу жарияланып, мүлкі тәркіленді. Тергеу жалғасуда.
14.04.2026
-
"Күнделікті табыс" уәдесімен алдаған: "Boxy Wealth" ісі бойынша күдікті қамауға алынды
Алматыда «Boxy Wealth» қаржы пирамидасы әшкереленді. 78 адам 110 млн теңгеден астам қаржы салған, жалпы шығын 170 млн теңгеден асты.
13.04.2026