ҚМА
-
Ақтөбеде қауіпті қалдықтардан жасалған 11 млн литрден астам отын сатылған
Ақтөбе облысында қауіпті қалдықтарды рұқсатсыз өңдеп, пеш отынын өндірген «Kazenergy» жеке кәсіпкерлігінің басшысы 3 жыл 9 айға бас бостандығынан айырылды.
Тергеу дерегінше, кәсіпкер аумағы 10 мың шаршы метр өндірістік базада пайдаланылған майды, мұнай шламын және құрамында мұнай бар өзге де қалдық
24.09.2026
-
Қостанай облысында заңсыз несие берген екі тұрғын сотталды
Қостанай облысында екі тұрғын лицензиясыз микроқаржылық қызмет жүргізіп, қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастырғаны үшін сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тергеу дерегінше, олар 2024-2025 жылдары өздеріне бағынысты төрт компанияның – «Союз-Костанай» ЖШС, «Экспресс Тенге» ЖШС, «Express Go
23.09.2026
-
Егіске бөлінген 300 млн теңге қайда? Қарағандыда компания басшысы күдікке ілінді
«Кең Дала 2» бағдарламасымен алынған 300 млн теңге егіс жұмыстарына жұмсалуы тиіс еді. Алайда тексеріс кезінде күтпеген жайт анықталды.
21.09.2026
-
«Күн сайын табыс түседі»: Қарағандыда «CVK» қаржы пирамидасын ұйымдастырған азамат сотталды
Виртуалды дүкен сатып алуға ақша салғандарға табыс уәде етілген. Тергеу барысында 474 мың USDT бұғатталып, мемлекетке тәркіленді.
18.09.2026
-
Түркістанда 103 млн теңгелік субсидия дауы: Қылмыстық топ тергелді
Түркістан облысында ауыл шаруашылығына бөлінген субсидияға қатысты қылмыстық іс тергеліп бітті. Тергеу барысында күдіктілердің қолданған схемасы әшкереленді.
16.09.2026
-
ҚМА алаяқтардың Агенттік атынан жалған хат таратып жүргенін ескертті
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтардың ведомство атынан жалған ресми хаттар тарату деректері әлі де тіркеліп жатқанын ескертті.
Агенттіктің мәліметінше, жуырда осындай тағы бір жағдай анықталған. Алаяқтар мемлекеттік органға ҚМА атынан хат жолдап, белгілі бір азаматқа қатысты тексер
15.09.2026
-
Астанада «Qyran» тұрғын үй кешеніндегі алаяқтық: Төрт адам 9 жылға дейін сотталды
Пәтер мен автотұрақты арзан бағамен ұсынып, сатып алушыларға жалған құжат көрсеткен. Сот 35 жәбірленушінің 2,2 млрд теңгелік талабын қанағаттандырды.
10.09.2026
-
«Микрокредит береміз»: Алматыда күмәнді сайтқа қатысты тергеу жүріп жатыр
Қарыз алушылардан дербес деректер мен электронды қолтаңба талап етілген. Кейін мәміленің шарттары бастапқы уәдеден өзгеше болып шыққан.
07.09.2026
-
Алматы облысында 800-ден астам көлікті заңсыз тіркеген қылмыстық топ сотталды
17 адам 2 жылдан 11 жылға дейін сотталды. Заңсыз схема салдарынан мемлекетке 6,6 млрд теңгеден астам шығын келген. Алайда істің бұдан да қызық тұстары бар.
26.08.2026
-
«Рекультивация» деген сылтаумен 1 млрд теңгенің марганец кенін өндірген топ ұсталды
Ұлытауда күдіктілер карьерді қалпына келтіріп жатқан кейіп танытқан. Ал шын мәнінде мұнда толыққанды кен байыту кешені жұмыс істеп тұрған.
14.08.2026
-
Қазақстанда вейп саудасы тоқтамай тұр: Заңсыз айналымнан 276 мың өнім тәркіленді
Вейптерді заңсыз сатқан адамдар миллиардтаған теңге айналым жасаған. Қаржылық мониторинг агенттігі бірнеше өңірдегі схемаларды әшкереледі.
13.08.2026
-
Ұлан Байболов Кореядан Қазақстанға жеткізілді: 2,5 млрд теңгеден астам қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған
Халықаралық іздеуде болған Ұлан Байболов Қазақстанға қайтарылды. Тергеу дерегінше, ол 2,5 млрд теңгеден астам қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру ісіне қатысы бар.
12.08.2026
-
Қайсар Қамза мен басқа блогерлерді заңсыз казино жарнамасына тартқан өзбекстандыққа іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз онлайн-казиноларды жарнамалаған Өзбекстан азаматына халықаралық іздеу жариялады. Ол 35-тен астам блогерді тартқан.
10.08.2026
-
Қызылордада заңсыз алтын өндірген топ ұсталды: Тінту кезінде қару мен жүздеген грамм алтын табылды
13 адам қамауға алынды. Қылмыстық топтың қалай әрекет еткені тергеу барысында белгілі болды.
07.08.2026
-
9 млн алып, 26 млн қайтарған: Қостанайда заңсыз несиеден миллиард тапқан азамат сотталды
OLX пен Instagram арқылы клиент тартқан күдікті 50-ден астам адамды тиімсіз қарызға батырған. Сот оның қымбат мүлкін тәркілеуге шешім шығарды.
06.08.2026
-
140 мың қазақстандықтың аты заңсыз пайдаланылған: МӘМС қорынан миллиардтаған теңге жымқырылған
140 мың азамат жалған тіркеліп, көрсетілмеген қызметтер рәсімделген. Тергеу ондаған қылмыстық істі қамтып отыр.
03.08.2026
-
150-ден астам дропперді басқарған қылмыстық желі әшкереленді: ҚМА күдіктілерді ұстады
Ақтөбеде интернет-алаяқтарға қызмет көрсеткен ірі қылмыстық желі анықталды. Тергеу барысында ондаған күдікті, жүздеген дроппер және миллиондаған теңге ізі шықты.
30.07.2026
-
Ақтауда Африкадағы алмазға сенген 1000-нан астам салымшы қаржы пирамидасына алданды
«Sax Invest» қаржы пирамидасын құрған және оған басшылық еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты сот үкімі шығарылды.
29.07.2026
-
ШҚО-да заңсыз алтын өндірген топ ұсталды: Қытай азаматтары да болған
Марқакөл ауданында рұқсатсыз алтын өндірген топтың қызметі тоқтатылды. Тергеу кезінде ондаған техника тәркіленіп, заңсыз жұмыстың ауқымы белгілі болды.
28.07.2026
-
176 млрд теңге заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырылған: Тоқаевқа ҚМА есебі таныстырылды
Президентке қаржы жымқыру, дропперлер, жалған клиникалар мен фишингтік шабуылдарға қарсы атқарылған жұмыстардың нәтижесі баяндалды.
27.07.2026