ҚМА
-
15 метр тереңдікке дейін қазған: Абай облысында заңсыз алтын өндірушілер ұсталды
Жаңғызтөбе маңында тоғыз адам алтынды рұқсатсыз өндірген. Заңсыз қазба жұмыстарының ауқымы мен тәркіленген техника таңғалдырмай қоймайды.
10:12
-
Қазақстанда 191 млрд теңге интернет-казиноға аударылған: Қылмыстық іс сотқа жолданды
Жүздеген терминал, шетелдік 7 онлайн-казино және миллиардтаған ақша. Қылмыстық схеманы ұйымдастырушылар қаражаттың ізін қалай жасырған?
09.11.2026
-
Есірткі ақшасын криптовалютаға айналдырғандар сотталды: 1 млрд теңгеден астам қаржы тәркіленді
Қызылордада заңсыз криптоайырбас пен ақшаны жылыстату схемасы әшкереленді. Қылмысқа дропперлер де тартылған.
06.11.2026
-
Қазақстанда интернет-казино құрған екі шетелдікке іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі 1985 жылы 8 ақпан күні туған Ресей Федерациясының азаматы Дмитрий Пунин мен 1989 жылы 11 ақпан күні туған Украина азаматшасы Марина Ильинаға іздеу жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Олар қазақстандық қолданушыларға бағытталған Pinco және Pin-Up интернет-казиноларының за
04.11.2026
-
Мүлік алуға ақша салған: Алматыда 275 адам жәбірленуші деп танылды
Алматыда тұтыну кооперативі ретінде жұмыс істеген «R.O.I.» ұйымына қатысты тергеу жүріп жатыр. Қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қозғалған іс аясында 275 адам жәбірленуші деп танылған. Оларға келтірілген жалпы шығын 217 млн теңгені құрайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қаржылық м
27.10.2026
-
Үш карьер қазып, кенді сатып отырған: Қарағанды облысында заңсыз бизнеске тосқауыл қойылды
Қарағанды облысында екі компанияның директорына қатысты тергеу жүріп жатыр. Заңсыз өндірістен бүлінген жерді қалпына келтіру арзанға түспейді.
23.10.2026
-
Құжатта – мыс, іс жүзінде – алтын: 1,5 миллиард теңгенің алтынын заңсыз әкетпек болғандар ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті жалпы құны 1,5 млрд теңге болатын 2,6 мың тонна алтын құрамды кенді елден заңсыз алып шығу жолын кесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.Шикізатты шетелге шығару үшін кеден құжаттарында жүк «мыс кені мен концентраттары» деп көрсетілген. Осылай
22.10.2026
-
Несие алуға келгендер артық ақша төлеген: «Экспресс Займға» қатысты тергеу жүріп жатыр
Қазақстанның 18 өңірін қамтыған істің мән-жайы белгілі болды. Мыңдаған клиентке қатысты жасалған шарттар құқық қорғау органдарының назарын аударды.
20.10.2026
-
«Альби» ломбардтары заңсыз қарыз берген: Күдіктінің 21 пәтері мен қонақүйі тәркілене ме?
Алматы және Түркістан облыстарында жұмыс істеген ломбардтар заңдағы шектен алты есе жоғары өсіммен қарыз берген. Іс сотқа жолданды.
19.10.2026
-
БҚО-да суару жүйесін салуға бөлінген 251 млн теңге субсидия жымқырылған
Суару жүйесін салуға бөлінген бюджет қаржысы жалған құжаттар арқылы алынған. 251 млн теңгенің бір бөлігіне күдікті не сатып алғаны белгілі болды.
15.10.2026
-
Онлайн-казиноға қатысты 10 млрд теңгеге жуық ақша айналымы: Қазақстанда қылмыстық топтар ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі бірнеше елді қамтыған дропперлер желісінің жолын кесті. Тінту кезінде жүздеген банк картасы мен ірі көлемдегі ақша тәркіленді. Күдіктілер қалай жұмыс істеген?
14.10.2026
-
ҚМА Перизат Қайраттың туыстарының Дубайдағы мүлкіне қатысты мәлімдеме жасады
Дубайдағы пәтерлер кімдікі? ҚМА ресми жауап берді.
12.10.2026
-
«Bingo-37» және «Lotoboom»: Шымкентте онлайн-казино ұйымдастырушылары сотталды
WhatsApp арқылы ойыншылар тартқан ұйымдастырушылар заңсыз табысқа қымбат көліктер мен жер телімдерін сатып алған. Сот қандай шешім шығарды?
09.10.2026
-
Өскеменде заңсыз алтын өндіргендер 4 жылға сотталды
15 келіден астам алтын өндіріліп, табиғатқа 300 млн теңгеден аса залал келген. Сотталушылардан қымбат мүлік пен ақша тәркіленді.
06.10.2026
-
Ұлытаудағы карьерден миллиондаған теңгенің марганец кенін заңсыз шығарғандар ұсталды
Күдіктілер карьер аумағында өндірістік база құрып, кенді арнайы кешенде өңдеген. Тергеу барысында бұдан да көп дерек анықталды.
02.10.2026
-
Қызылордада мал шаруашылығына бөлінген қаржының 60 млн теңгесі қолды болған
ҚМА мәліметінше, жобаға салынған қаражаттың бір бөлігі күдіктінің бақылауындағы шоттарға аударылып, қолма-қол ақшаға айналған.
30.09.2026
-
Шетелден келген 130 мың тонна астық «қазақстандық» болып кеткен: Бес адам күдікке ілінді
Қазақстанға импортталған астық кейін отандық өнім ретінде шетелге шығарылған. Тергеу барысында миллиардтық схеманың мән-жайы анықталды.
29.09.2026
-
Дропперлер мен интернет-казино: Қарағандыда 415 млн теңгеге қатысты іс сотқа жолданды
Қарағанды облысында интернет-казино ойыншыларының ақшасын қабылдап, аударумен айналысқан топтың әрекеті тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Агенттік мәліметінше, 2026 жылғы қаңтарда күдіктілер «Vavada» интернет-казиносының өкілд
28.09.2026
-
Ақтөбеде қауіпті қалдықтардан жасалған 11 млн литрден астам отын сатылған
Ақтөбе облысында қауіпті қалдықтарды рұқсатсыз өңдеп, пеш отынын өндірген «Kazenergy» жеке кәсіпкерлігінің басшысы 3 жыл 9 айға бас бостандығынан айырылды.
Тергеу дерегінше, кәсіпкер аумағы 10 мың шаршы метр өндірістік базада пайдаланылған майды, мұнай шламын және құрамында мұнай бар өзге де қалдық
24.09.2026
-
Қостанай облысында заңсыз несие берген екі тұрғын сотталды
Қостанай облысында екі тұрғын лицензиясыз микроқаржылық қызмет жүргізіп, қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастырғаны үшін сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тергеу дерегінше, олар 2024-2025 жылдары өздеріне бағынысты төрт компанияның – «Союз-Костанай» ЖШС, «Экспресс Тенге» ЖШС, «Express Go
23.09.2026