ҚМА
-
Түрмеден басқару: Шымкентте студенті жоқ колледждерге грант бөлініп, 1,3 миллиард теңге жымқырылған
Колледжде ЭЦҚ және жалған бұйрықтар дайындалған.
12.05.2026
-
Қазақстанда дәрі бағасын қолдан көтергендер: 32 пәтер мен 11 көлік тәркіленуі мүмкін
Қаржылық мониторинг агенттігі дәрі-дәрмек жеткізу кезінде жасалған заңсыз схеманы әшкереледі. Нәтижесінде мемлекетке 3,7 млрд теңге шығын келіп, 4 млрд теңгеден астам қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған.
05.05.2026
-
Шымкентте "салық қызметкерімін" деген алаяқ кәсіпкерді 25 млн теңгеге алдап соққан
Шымкентте өзін ҚМА қызметкері ретінде таныстырған азамат кәсіпкерді алдап, 25 млн теңгені иемденген. Күдікті ұсталып, тергеу жүріп жатыр.
04.05.2026
-
Перизат Қайратпен байланысы бар құрылыс компаниясының басшысы тергеліп жатыр
Мөлдір Суюншали келтірілген шығынның жалпы сомасы – 3,9 млрд теңге.
28.04.2026
-
Шымкентте айналымы 557 млн теңгелік заңсыз онлайн-казинолардың жолы кесілді
Аталған клубтар тәулік бойы жұмыс істеп, Қазақстаннан бөлек Өзбекстан мен Қырғызстан сияқты елдердің ойыншыларын да тартқан
27.04.2026
-
«Сиыр да, ақша да жоқ»: Жалған құжатпен 250 млн теңге несие алған ШҚ басшысы жауапқа тартылды
Жалған құжаттарды пайдаланып, ірі қара мал сатып алу үшін жалпы сомасы 250 млн теңгеден асатын екі несие алған.
23.04.2026
-
Петропавлда мемлекеттен 2 млрд теңге жымқырған шенеунік қамауға алынды
Салынбаған көпір және жоғалған миллиардтар.
21.04.2026
-
Ақтөбеде лицензиясыз "ломбард" халықты 12 есе жоғары пайызбен қарызға батырған
Қаржыға мұқтаж азаматтардың жағдайын пайдалана отырып, ол тәулігіне 3,7%-ға дейін жететін жоғары пайыздық мөлшерлемелер белгілеген. Бұл заңмен белгіленген 0,3% шектен 12 есе жоғары.
20.04.2026
-
5,2 млрд теңге шығын: "ҚазТемірТранстың" бұрынғы вице-президентіне халықаралық іздеу жарияланды
«ҚазТемірТранс» ісінде 5,2 млрд теңге залал анықталды. Компанияның бұрынғы топ-менеджері Азамат Қапеновке халықаралық іздеу жарияланып, мүлкі тәркіленді. Тергеу жалғасуда.
14.04.2026
-
"Күнделікті табыс" уәдесімен алдаған: "Boxy Wealth" ісі бойынша күдікті қамауға алынды
Алматыда «Boxy Wealth» қаржы пирамидасы әшкереленді. 78 адам 110 млн теңгеден астам қаржы салған, жалпы шығын 170 млн теңгеден асты.
13.04.2026
-
Субсидияны миллиардтап жымқырған: Қостанайда сот 14 адамға үкім шығарды
Қостанайда 3 млрд теңгеден астам субсидия жымқырған қылмыстық топ сотталды. Ұйымдастырушы 14 жылға бас бостандығынан айырылды.
09.04.2026
-
Сағатына 100 мың хабарлама таратқан: Beeline мен Halyk атынан SMS тұзағын құрған алаяқтар ұсталды
Қазақстанда азаматтардың жеке деректері мен банк қаражатын ұрлаумен айналысқан қылмыстық топтың жолы кесілді.
08.04.2026
-
"Видео көр де, ақша тап": Алматыда 200-ден астам адамды алдаған қаржы пирамидасы анықталды
Жобаға қатысу үшін құны 11 000-нан 160 000 теңгеге дейінгі инвестициялық пакеттерді сатып алу ұсынылған.
07.04.2026
-
Елден ақша жинап, көлік сатып алған: Ақтөбеде «самокат» пирамидасын құрғандар сотталды
Электр скутерлері арқылы табыс табуды ұсынған қаржы пирамидасын құрушылар ұсталды.
03.04.2026
-
Ақтауда жүкті әйелдерге арналған жәрдемақыны "рәсімдеген" бухгалтер сотталды
Ақтауда бухгалтер жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру арқылы мемлекеттен 146 млн теңге заңсыз алған. Instagram арқылы схема құрған күдіктіге сот үкім шығарды.
02.04.2026
-
Спиртке су құйған: Семейде танымал брендтерді қолдан жасаған жасырын цех жойылды
Семей қаласының тұрғыны тиісті лицензиясыз алкоголь өндіруді ұйымдастырған. Ол гаражда спиртті сумен араластыру арқылы алкоголь дайындап, кейін танымал брендтердің атауымен шыны бөтелкелерге құйған.
01.04.2026
-
Батыс Қазақстанда студентті дроппер болуға мәжбүрлеген қылмыстық топ ұсталды
БҚО-да дроппер болудан бас тартқан студентті заңсыз ұстап, зорлық-зомбылық көрсетеміз деп қорқытқан.
31.03.2026
-
Қазақстандық блогерге халықаралық іздеу жарияланды
Қаржы ағындарын заңдастыру және операцияларды жасыру үшін 22 жалған заңды тұлға пайдаланылған.
24.03.2026
-
Теміртауда 185 млн теңгенің криптовалютасын өндірген азаматқа үкім шықты
Қарағанды облысындағы заңсыз майнинг: 185 миллион теңге мемлекетке қайтарылды
12.03.2026
-
Миллиондар желге ұшты: 380 азамат қаржы пирамидасына ақша салған
380 адамды алдаған «Sirius Energy» пирамидасының шоттарына тыйым салынды.
10.03.2026