ҚМА
-
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік әрекет жасады деген күдікке ілінген ұйымдасқан қылмыстық топтың 6 мүшесіне іздеу жариялайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.01.2023
-
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды
Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды.
23.09.2022
-
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Стоп игра» шұғыл іс-шарасы барысында заңсыз ойын бизнесін анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
22.09.2022
-
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділовайтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
08.08.2022
-
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өндірістік базалардың бірінде ұйымдастырылған. Бұл туралы ақпаратты Қаржылық мониторинг агенттігі таратты.
31.07.2022
-
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне зум арқылы түсініктеме берді. Ол өзіне қарсы ақпараттық шабуыл жасалып жатқанын айтты.
29.07.2022
-
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
12.07.2022
-
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Bank» қатысты БАҚ-тан келіп түскен сауалдарға жауап ретінде келесіні хабарлады.
04.07.2022
-
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде қолма-қол ақшаға айналдыру фактісін Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті анықтады.
08.06.2022
-
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания Еспаева Қаржылық мониторинг агенттігінің жұмысын сынға алды.
08.06.2022
-
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино анықталды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Абдилов айтты.
25.05.2022
-
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
20.05.2022
-
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақтық департаменті «Семей машина жасау зауыты» АҚ лауазымды тұлғаларының 1 миллиард теңгеден астам қаржы ұрланғанын анықтады.
19.05.2022
-
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау бойынша 12 іс тіркелді. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің өкілдері мәлімдеді.
21.04.2022
-
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында заңсыз майнинг фактісін анықтады деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.
15.02.2022
-
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Президент тапсырмаларының орындалуына қатысты атқарып жатқан жұмыстары туралы есеп берді.
14.02.2022
-
Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов Ұлттық банк Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп, валюта нарығындағы алыпсатарлықты тоқтату бойынша шаралар әзірлеу керегін айтты.
09.02.2022
-
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды
Алматы, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын құрды деп іздеу салынған ерлі-зайыпты жұпты ұстағандарын мәлімдеді.
01.02.2022
-
Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Ермек Оспанов қызметінен босатылды.
20.12.2021
-
Тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері қаржы пирамидасының белгілері бар «Crowd 1» компаниясының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Қаржы мониторингі агенттігінің ресми сайты.
29.11.2021