ҚМА
-
-
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
14.06.2023
-
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
08.06.2023
-
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
22.05.2023
-
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік әрекет жасады деген күдікке ілінген ұйымдасқан қылмыстық топтың 6 мүшесіне іздеу жариялайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.01.2023
-
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды
Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды.
23.09.2022
-
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Стоп игра» шұғыл іс-шарасы барысында заңсыз ойын бизнесін анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
22.09.2022
-
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділовайтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
08.08.2022
-
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өндірістік базалардың бірінде ұйымдастырылған. Бұл туралы ақпаратты Қаржылық мониторинг агенттігі таратты.
31.07.2022
-
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне зум арқылы түсініктеме берді. Ол өзіне қарсы ақпараттық шабуыл жасалып жатқанын айтты.
29.07.2022
-
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
12.07.2022
-
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Bank» қатысты БАҚ-тан келіп түскен сауалдарға жауап ретінде келесіні хабарлады.
04.07.2022
-
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде қолма-қол ақшаға айналдыру фактісін Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті анықтады.
08.06.2022
-
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания Еспаева Қаржылық мониторинг агенттігінің жұмысын сынға алды.
08.06.2022
-
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино анықталды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Абдилов айтты.
25.05.2022
-
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
20.05.2022
-
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақтық департаменті «Семей машина жасау зауыты» АҚ лауазымды тұлғаларының 1 миллиард теңгеден астам қаржы ұрланғанын анықтады.
19.05.2022
-
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау бойынша 12 іс тіркелді. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің өкілдері мәлімдеді.
21.04.2022
-
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында заңсыз майнинг фактісін анықтады деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.
15.02.2022
-
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Президент тапсырмаларының орындалуына қатысты атқарып жатқан жұмыстары туралы есеп берді.
14.02.2022
-
Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов Ұлттық банк Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп, валюта нарығындағы алыпсатарлықты тоқтату бойынша шаралар әзірлеу керегін айтты.
09.02.2022
Наверх
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халықНеге сотталғандардан зардап шеккендер көп?14.06.2023
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?08.06.2023
