• Мұқаба
• ҚМА

ҚМА

• • ~
    Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде қолма-қол ақшаға айналдыру фактісін Қаржылық мониторинг агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті анықтады.

    08.06.2022
  • ~
    Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания Еспаева Қаржылық мониторинг агенттігінің жұмысын сынға алды.

    08.06.2022
  • ~
    Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино анықталды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Абдилов айтты.

    25.05.2022
  • ~
    Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.

    20.05.2022
  • ~
    1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақтық департаменті «Семей машина жасау зауыты» АҚ лауазымды тұлғаларының 1 миллиард теңгеден астам қаржы ұрланғанын анықтады.

    19.05.2022
  • ~
    Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау бойынша 12 іс тіркелді. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің өкілдері мәлімдеді.

    21.04.2022
  • ~
    Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында заңсыз майнинг фактісін анықтады деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.

    15.02.2022
  • ~
    Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Президент тапсырмаларының орындалуына қатысты атқарып жатқан жұмыстары туралы есеп берді.

    14.02.2022
  • ~
    Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов Ұлттық банк Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп, валюта нарығындағы алыпсатарлықты тоқтату бойынша шаралар әзірлеу керегін айтты.

    09.02.2022
  • ~
    Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды

    Алматы, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын құрды деп іздеу салынған ерлі-зайыпты жұпты ұстағандарын мәлімдеді.

    01.02.2022
  • ~
    Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Ермек Оспанов қызметінен босатылды.

    20.12.2021
  • ~
    Тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері қаржы пирамидасының белгілері бар «Crowd 1» компаниясының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Қаржы мониторингі агенттігінің ресми сайты.

    29.11.2021
  • ~
    Мемлекетке 10 млрд теңге залал келтірген қылмыстық топ ұсталды

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігі мемлекетке 10 млрд теңге мөлшерінде залал келтірген бір топ адамды ұстады.

    07.10.2021
  • ~
    Экс-министр Біртановтың ісіне қатысты түсініктеме берілді

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қаржылық мониторинг агенттігі бұрынғы Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановқа қатысты қылмыстық іс бойынша түсініктеме берді.

    28.09.2021
  • ~
    Антикор мен Қаржы мониторингі агенттігі арнайы құжатқа қол қойды

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Бүгін елордада Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Қаржы мониторингі агенттігі арасында ынтымақтастық туралы меморандум жасалды. Бұл туралы Антикордың баспасөз қызметі хабарлады.

    16.09.2021
  • ~
    Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы қалай жасақталады?

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-да «Өзара бағалау және Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы туралы» өткен брифингте ҚР ҚМА Кадр жұмысы депаратментінің басшысы Нұрлан Адалиев айтты.

    27.07.2021
  • ~
    Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Ақорданың ресми сайты.

    19.03.2021
  • ~
    Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Президенттің Жарлығымен Жанат Қалдыбекұлы Элиманов Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болып тағайындалды, деп хабарлады Ақорданың ресми сайты хабарлады.

    28.01.2021
  • ~
    СҚО-да жалған евро қағаз ақшасын жеткізушілер ұсталды

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Қазақстан Республикасы аумағына 500 евро құнындағы жалған қағаз ақша жеткізетін каналдың жолын кесті. 

    28.02.2020
  • ~
    Тағы бір букмекерлік кеңсенің заңсыз қызметі әшкереленді

    Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстанның 8 өңірінде заңсыз ойын бизнесінің жолы кесілді, деп хабарлады ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің баспасөз қызметі.

    19.12.2019

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • ›