қаржы пирамидасы
-
«Ертең бәрі қымбаттайды, қазір несиеге алып ал». Экономист қоғамда қалыптасқан қате түсініктер туралы айтты
Дамыған елдерге қарағанда Қазақстанда несие алатындар саны аз. Орталық банк және екінші деңгейлі банктер халықты кредитпен қамтуға тырысады. Қазіргі инфлияцияны ескерсек, мұндай кезеңде халық қаржы мәселесіне келгенде сауатты болуы керек. Экономист Мақсат Халық халық арасында таптаурын болған пікірлер туралы айтты, деп жазады BAQ.KZ тілшісі.
14.12.2022
-
Ақмола облысының 2 мыңнан астам азаматы қаржы пирамидасынан зардап шеккен
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаментімен «River Coins Limited» қаржылық пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
24.11.2022
-
3 млрд теңгеден астам ақша жинап қаржы пирамидасын құрғандар сотталды
Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілі Шұғыла Тұрлыбек мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
10.10.2022
-
Түркістан облысында қаржы пирамидасы ісі бойынша 25 адам сотталды
Түркістан облысында мың томды құраған қаржы пирамидасының ісі бойынша 25 адам сотталды, деп жазады BAQ.KZ Polisia.kz сайтына сілтеме жасап.
08.10.2022
-
Атырауда 3 млрд теңгеден астам ақша қаржы пирамидаларына салынған
Атырау облысында соңғы екі жылда қаржы пирамидаларының құрығына ілігетіндер саны азайған. Мәселен, 2021 жылы мұнайлы өңірде Ресейлік ұйымға 15 азамат алданса, биылғы жылдың басынан бері қаржы пирамидаларының арбауына түскендерден шағым жоқ, деп хабарлайды Атырау облысындағы BAQ.KZ тілшісі.
07.10.2022
-
Қарағанды облысында қаржы пирамидасының жолы кесілді
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану фактілерінің жолын кесті, деп хабарлайды BAQ.KZ агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
19.09.2022
-
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысы қамауға алынды
«Qozgan Inc.» компаниясының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
14.09.2022
-
Қаржы пирамидасынан түскен табысты банктегі депозитте сақтаған
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактісі бойынша қаржы пирамидасының екі ұйымдастырушысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
19.08.2022
-
Қаржы пирамидасын құрды деп айыпталған Мейіржан мен Мейірханды қамау мерзімі ұзартылды
Вайнер Мейіржан Төребаев тағы бір ай қамауда отырады. Онымен бірге Мейірхан Шерниязов және Әзімжан Саидбаев Mudarabah Capital қаржы пирамиадасын құрды деп айыпталған болатын.
18.08.2022
-
MMK Investment қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға қатысты тергеу басталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті инвестиция саласындағы маркетингтік компания атын жамылған «MMK Investment» қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10.08.2022
-
Тағы бір қаржы пирамидасы адамдарды алдаған
ҚМА БҚО бойынша департаменті қаржы пирамидасын ұйымдастыру белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
08.08.2022
-
Алматыда Innova Gold қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Innova Gold» қаржы пирамидасының жолын кесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.08.2022
-
СҚО-да «HERMES LTD» қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті «HERMES LTD» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру фактісі анықталды.
29.07.2022
-
«Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің елордалық департаменті «Eden Life» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.
25.07.2022
-
Сенат қаржы пирамидалары туралы заң жобасын мақұлдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Сенаттың жалпы отырысында белгілі болды.
28.06.2022
-
Алматыда Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті «World Business Consulting» қаржылық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша бірқатар тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
27.06.2022
-
Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрғандар алты жылдан 12 жылға дейін сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрған топқа қатысты сот үкімі шықты. Халық арасында «Голд» деп аталып кеткен ұйымға жетекшілік еткен Ресей азаматы Павел Литвиненко енді 12 жыл түрмеде отыратын болады. Оның екі сыбайласы тоғыз және алты жылға бас бостандығынан айырылды.
24.06.2022
-
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та топтар құрған.
20.06.2022
-
Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасы бойынша вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы екі айға ұзартылды.
19.06.2022
-
Қаржы пирамидасына алданған алматылықтар 2 млн доллар ақшасынан айырылды
Нұр-Сұлтан, BAQ. KZ тілшісі. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті қалалық прокуратурамен бірлесіп «The Finiko» қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіп жатыр. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
17.06.2022