қаржы пирамидасы
-
ШҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Шығыс Қазақстан облысында айналымы 200 миллион теңгеден асатын «Денежный поток» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды, деп хабарлайды Алтайньюс.
04.06.2021
-
Қаржы пирамидаларының жаңа түрлері жайлы не білеміз?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар өздерінің алаяқтық схемаларын бүркемелеудің небір тәсілдерін ойлап табуда.
13.05.2021
-
Алматы полициясы қаржы пирамидасының құрбандарын іздеуде
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматы полициясы “ASTEX.KZ” ЖШС, “ACD technology” ЖШС ұйымдастырған қаржы пирамидасының құрбандарын іздеуде, деп хабарлайды Polisia.kz.
08.05.2021
-
Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрған топқа қатысты сот үкімі шықты
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрған топқа қатысты сот үкімі шықты. Unnity corporation ұйымын басқарған Қуаныш Жақсыбаев алты жарым жылға, ал оның тоғыз сыбайласы бес жылдан жаза арқалады, деп хабарлады aikyn.kz.
09.04.2021
-
Ақшаны ақылмен жұмсаңыз немесе күнделікті бюджет дегеніміз не?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық сауаттылық пен сіздің әл – ауқатыңыздың негізі-сауатты жасалған қаржылық жоспар.
26.03.2021
-
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі-зайыптылар ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматылық ерлі-зайыпты адамдар қаржылық пирамида ұйымдастырған.
14.03.2021
-
Алматыда қаржы пирамидасымен елді алдаған ерлі-зайыпты ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматылық ерлі-зайыпты адамдар қаржылық пирамида ұйымдастырған, деп хабарлайды aikyn.kz.
13.03.2021
-
Ақмолалық алаяқ 20-ға жуық адамға 70 млн теңгеден астам шығын келтірген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола полицейлері интернет-ресурстардың көмегімен пирамида ұйымдастырған алаяқты анықтады, деп хабарлайды Polisia.kz.
04.03.2021
-
Елімізде қаржы пирамидаларын бақылайтын топ құрылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Мемлекеттік органдар қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобын құрды, деп хабарладаы Қаржы нарығын реттеу агенттігінің баспасөз қызметі.
22.01.2021
-
Қаржылық пирамида директорлары ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. «QI-Trade Kazakhstan» қаржылық пирамидасының екі директоры ұсталды, деп хабарлады Polisia.kz.
16.01.2021
-
Қаржы пирамидасына алданғандар тағы да бас көтерді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда «Гарант 24 ломбард», «Еstate ломбард» және «Выгодный займ» қаржы пирамидаларына алданғандар тағы да арызын айтуға жиналды.
31.12.2020
-
Несие тарихы қанша уақыт сақталады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Несие тарихы – бұл сіздің қарыз алушының досьесі, онда сіздің барлық несиеңіз және бөліп төленетін сатып алу туралы жазбалар бар.
24.11.2020
-
Түркістан облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдіктілер ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Түркістан облысында тұрғындарға 1,5 миллиардқа жуық шығын келтірген «Indigo-24 Evolution» қаржы пирамидасын ұйымдастырған 12 күдікті ұсталып, қамауға алынды, деп хабарлады облыстық ПД-нің баспасөз қызметі.
13.11.2020
-
Қаржы пирамидасынан зардап шеккендердің ақшасы қалай қайтарылады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл сұраққа бүгін Ішкі істер министрлігінде өткен онлайн брифингте Тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов жауап берді.
12.11.2020
-
Қаржы пирамидасы тұрғындарға млрд-тан астам шығын келтірген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Интернет-алаяқтыққа қарсы күрес туралы брифингте ҚР ІІМ криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары Ерлан Омарбеков интернет-алаяқтықтың дамуы туралы айтты.
26.10.2020
-
B2B Jewelry қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары тергеліп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда зергерлік дүкеннің атын жамылған B2B Jewelry қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда, деп хабарлайды 24.kz.
16.10.2020
-
Қаржы пирамидасының белгілері қандай?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы министрлігі қаржы пирамидаларына қатысудан сақтандырады. Тек биылдың өзінде қаржы пирамидаларын құрудың осындай 35 фактісі тіркелді.
12.10.2020
-
Қаржы пирамидасы. «Q-net»-ке қатысты тергеу жүргізіліп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде, деп хабарлады ҚР ҚМ ҚМК баспасөз қызметі.
30.09.2020
-
Қаржы пирамидасын жарнамалағандарға қандай шара қолданылады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Соңғы сегіз айда қаржы пирамидаларына қатысты 37 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті Профилактикалық жұмыс және бақылау басқармасының аса маңызды істер бойынша тергеушісі Ерден Жұма мәлім етті.
21.09.2020
-
Қаржы пирамидасын қалай тануға болады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚР Бас прокуратурасының статистикасы бойынша соңғы жеті айда қаржы пирамидаларын құру фактісі бойынша ашылған қылмыстық істердің саны өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 8 есеге ұлғайды.
16.09.2020