Қазақстанның соңғы жаңалықтары

қаржы пирамидасы

11 Сәуір
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
10:08 1002
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды Қызылордада "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және...
31 Наурыз
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
10:13 825
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды 2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды опе...
18 Наурыз
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді
12:07 3962
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Nazira Gold" қаржы пирамидасы...
06 Наурыз
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан
13:52 761
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан Павлодарда "TAKORP" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшыларды...
26 Ақпан
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
10:18 657
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі...
06 Ақпан
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады
09:26 889
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Happy Life KZ" қаржылық пирами...
04 Ақпан
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
13:21 789
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес...
03 Ақпан
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады
09:22 1088
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан тра...
09 Желтоқсан
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады
11:18 660
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын...
18 Қараша
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына  халықаралық іздеу жарияланды
15:43 725
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (и...
29 Қазан
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
08:55 612
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды Ақтөбе облысында "World Business Consulting" қаржы (инвестициялық) пир...
22 Қазан
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды
15:02 882
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды Павлодар облысында жыл басынан бері қаржы пирамидаларының жолын кесу б...
17 Қазан
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды
12:17 778
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» қаржылық (инвестициялық) пира...
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді
09:03 773
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді ҚМА жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын...
11 Қазан
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген
10:36 880
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген Астанадағы «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және ба...
03 Қазан
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
17:31 794
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылары со...
11 Қыркүйек
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты
12:21 847
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығынд...
29 Тамыз
ҚМА Өзбекстан тумасына халықаралық іздеу жариялады
09:20 7252
ҚМА Өзбекстан тумасына халықаралық іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарла...
10 Шілде
Астанада қаржы пирамидалары қалай анықталады
16:30 1319
Астанада қаржы пирамидалары қалай анықталады Қазақстанда соңғы 5 жылда тұрғындарды алдайтын қаржы пирамидаларының с...
05 Шілде
Қаржы пирамидасын басқарған тағы бір күдікті Армениядан экстрадицияланды
10:18 815
Қаржы пирамидасын басқарған тағы бір күдікті Армениядан экстрадицияланды Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметке...