Қазақстанның соңғы жаңалықтары

қаржы пирамидасы

06 Наурыз
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан
13:52 709
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан Павлодарда "TAKORP" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшыларды...
26 Ақпан
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
10:18 587
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі...
06 Ақпан
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады
09:26 799
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Happy Life KZ" қаржылық пирами...
04 Ақпан
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
13:21 720
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес...
03 Ақпан
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады
09:22 1012
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан тра...
09 Желтоқсан
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады
11:18 599
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын...
18 Қараша
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына  халықаралық іздеу жарияланды
15:43 667
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (и...
29 Қазан
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
08:55 541
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды Ақтөбе облысында "World Business Consulting" қаржы (инвестициялық) пир...
22 Қазан
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды
15:02 811
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды Павлодар облысында жыл басынан бері қаржы пирамидаларының жолын кесу б...
17 Қазан
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды
12:17 713
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» қаржылық (инвестициялық) пира...
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді
09:03 714
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді ҚМА жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын...
11 Қазан
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген
10:36 801
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген Астанадағы «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және ба...
03 Қазан
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
17:31 722
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылары со...
11 Қыркүйек
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты
12:21 796
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығынд...
29 Тамыз
ҚМА Өзбекстан тумасына халықаралық іздеу жариялады
09:20 7203
ҚМА Өзбекстан тумасына халықаралық іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарла...
10 Шілде
Астанада қаржы пирамидалары қалай анықталады
16:30 1247
Астанада қаржы пирамидалары қалай анықталады Қазақстанда соңғы 5 жылда тұрғындарды алдайтын қаржы пирамидаларының с...
05 Шілде
Қаржы пирамидасын басқарған тағы бір күдікті Армениядан экстрадицияланды
10:18 740
Қаржы пирамидасын басқарған тағы бір күдікті Армениядан экстрадицияланды Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметке...
06 Маусым
"Несие алып бер. Қарызсыз өмір сүре алмаймыз": Тез байып кетудің жолы қандай
17:31 3165
"Несие алып бер. Қарызсыз өмір сүре алмаймыз": Тез байып кетудің жолы қандай Қазіргі нарық заманында ақшаның тілін таба білу, қаржылай сауатты болу...
05 Маусым
Елордада 1 жылда  12 қаржы пирамидасының көзі жойылды
14:43 744
Елордада 1 жылда 12 қаржы пирамидасының көзі жойылды Бұл туралы Астана қаласы коммуникациялар қызметінде өткен брифинг бары...
04 Маусым
Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды
22:21 899
Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды Биыл жыл басынан бері 36 қаржылық пирамида анықталды, деп хабарлайды B...