қаржы пирамидасы
11 Сәуір
10:08
1002
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
Қызылордада "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және...
31 Наурыз
10:13
825
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды опе...
18 Наурыз
12:07
3962
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Nazira Gold" қаржы пирамидасы...
06 Наурыз
13:52
761
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан
Павлодарда "TAKORP" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшыларды...
26 Ақпан
10:18
657
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі...
06 Ақпан
09:26
889
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Happy Life KZ" қаржылық пирами...
04 Ақпан
13:21
789
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес...
03 Ақпан
09:22
1088
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан тра...
09 Желтоқсан
11:18
660
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады
Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын...
18 Қараша
15:43
725
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (и...
29 Қазан
08:55
612
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Ақтөбе облысында "World Business Consulting" қаржы (инвестициялық) пир...
22 Қазан
15:02
882
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды
Павлодар облысында жыл басынан бері қаржы пирамидаларының жолын кесу б...
17 Қазан
12:17
778
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды
«Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» қаржылық (инвестициялық) пира...
09:03
773
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді
ҚМА жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын...
11 Қазан
10:36
880
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген
Астанадағы «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және ба...
03 Қазан
17:31
794
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылары со...
11 Қыркүйек
12:21
847
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты
Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығынд...
29 Тамыз
09:20
7252
ҚМА Өзбекстан тумасына халықаралық іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарла...
10 Шілде
16:30
1319
Астанада қаржы пирамидалары қалай анықталады
Қазақстанда соңғы 5 жылда тұрғындарды алдайтын қаржы пирамидаларының с...
05 Шілде
10:18
815
Қаржы пирамидасын басқарған тағы бір күдікті Армениядан экстрадицияланды
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметке...