Қазақстанның соңғы жаңалықтары

қаржы пирамидасы

04 Қараша
"Көпбалалы отбасыларға көмек": "Үміт Самғау" қаржы пирамидасы әшкереленді
10:20 1027
"Көпбалалы отбасыларға көмек": "Үміт Самғау" қаржы пирамидасы әшкереленді ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Үміт Самғау" қаржы пирамида...
Қаржы пирамидасының құрығы: Қызылордада "HRT" жүйесінің жолы кесілді
03:15 291
Қаржы пирамидасының құрығы: Қызылордада "HRT" жүйесінің жолы кесілді Сотталушының қылмыстық жолмен сатып алған құны 5 604 000 теңге құрайты...
30 Қазан
Шымкентте 4 мың адамды алдаған қаржы пирамидасының басшылары сотталды
09:33 441
Шымкентте 4 мың адамды алдаған қаржы пирамидасының басшылары сотталды Шымкент қаласында «Nazira Gold» қаржы пирамидасын құру және басқару іс...
29 Қазан
Қаржылық пирамида: тез байытамын деген тұзақтың шындығы
02:34 607
Қаржылық пирамида: тез байытамын деген тұзақтың шындығы Тегін ірімшік тек қақпанда болады. Бұл ескі нақыл бүгінде бұрынғыдан д...
23 Қазан
"100% кіріс береміз": Takorp қаржы пирамидасына 117 адам алданған
10:58 426
"100% кіріс береміз": Takorp қаржы пирамидасына 117 адам алданған Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті...
31 Шілде
"TAKORP" қаржы пирамидасын құрған павлодарлықтар сотталды
09:29 580
"TAKORP" қаржы пирамидасын құрған павлодарлықтар сотталды Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде...
27 Шілде
Сақ болыңыз! Қаржылық пирамидалар қайта оралды
03:25 760
Сақ болыңыз! Қаржылық пирамидалар қайта оралды Шымкент қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Mooni Gold" қарж...
25 Шілде
Шымкентте «Mooni Gold» қаржы пирамидасы әшкереленді
19:01 455
Шымкентте «Mooni Gold» қаржы пирамидасы әшкереленді Шымкент қаласы бойынша ҚМА «Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әре...
14 Шілде
"2 мың адам алданды": Кезекті қаржы пирамидасы анықталды
11:06 762
"2 мың адам алданды": Кезекті қаржы пирамидасы анықталды Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Mati...
08 Шілде
"Үй береміз деп, 50 млн теңгеге алдады": Алматыда қаржы пирамидасы әшкереленді
16:33 1195
"Үй береміз деп, 50 млн теңгеге алдады": Алматыда қаржы пирамидасы әшкереленді Алматыда Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері «UILI BOLAYIK»...
03 Шілде
Ақмола облысында Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
22:27 732
Ақмола облысында Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды Ақмола облысында Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырған екі тұрғын – 26...
09 Маусым
350 азаматты алдаған тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді
10:23 864
350 азаматты алдаған тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді ҚМА-ның Абай облысы бойынша департаменті «Rakhat0425» қаржы пирамидасы...
03 Маусым
Үй мен көлікті пайызсыз бөліп төлеуге сатқандар қамалды
11:06 682
Үй мен көлікті пайызсыз бөліп төлеуге сатқандар қамалды ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті "Amanat Drive" атауымен қаржы п...
30 Мамыр
"HRT" қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
12:08 838
"HRT" қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті...
14 Мамыр
Семейде қаржы пирамидасын құрған екі адам сотталды
08:10 465
Семейде қаржы пирамидасын құрған екі адам сотталды Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржы пирамидасын ұйымдастыр...
13 Мамыр
Абай облысында қаржылық пирамида ұйымдастырғандар сотталды
18:51 564
Абай облысында қаржылық пирамида ұйымдастырғандар сотталды Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржылық пирамида ұйымдастыр...
01 Мамыр
126 млн теңге тапқан: Қостанайда қаржы пирамидасын құрған әйел 7 жылға сотталды
08:53 677
126 млн теңге тапқан: Қостанайда қаржы пирамидасын құрған әйел 7 жылға сотталды Қостанайда Finiko қаржы пирамидасының қатысушысы 7 жылға бас бостандығ...
11 Сәуір
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
10:08 874
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды Қызылордада "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және...
31 Наурыз
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
10:13 718
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды 2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды опе...
18 Наурыз
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді
12:07 3804
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Nazira Gold" қаржы пирамидасы...