қаржы пирамидасы

11 Сәуір
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды
10:08 419
Атақты "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды Қызылордада "QNet" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды және...
31 Наурыз
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
10:13 342
"Buyers Union"қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды 2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды опе...
18 Наурыз
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді
12:07 2828
"Назира голд" иелерінен 300 миллионның алтыны мен бума-бума ақша тәркіленді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Nazira Gold" қаржы пирамидасы...
06 Наурыз
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан
13:52 464
Қаржы пирамидасының қаржысына пәтер сатып алып, бірнеше депозит ашқан Павлодарда "TAKORP" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшыларды...
26 Ақпан
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
10:18 331
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі...
06 Ақпан
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады
09:26 488
"Happy Life KZ" қаржылық пирамиданың әрекеті тоқтады ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті "Happy Life KZ" қаржылық пирами...
04 Ақпан
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
13:21 517
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес...
03 Ақпан
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады
09:22 744
Бас прокуратура "QI-Trade Kazakhstan" қаржы пирамидасының жетекшісін экстрадициялады Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан тра...
09 Желтоқсан
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады
11:18 398
ҚМА жыл басынан қаржылық пирамидаларға қатысты 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын...
18 Қараша
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына  халықаралық іздеу жарияланды
15:43 471
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына халықаралық іздеу жарияланды ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде «Sax Invest» қаржы (и...
29 Қазан
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
08:55 376
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды Ақтөбе облысында "World Business Consulting" қаржы (инвестициялық) пир...
22 Қазан
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды
15:02 587
Қаржы пирамидаларының белгісі бар 400-ден астам сілтеме бұғатталды Павлодар облысында жыл басынан бері қаржы пирамидаларының жолын кесу б...
17 Қазан
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды
12:17 513
Халықтың 400 млн-ға жуық теңгесін "алып алған" қаржы пирамидасының ісі сотқа жолданды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» қаржылық (инвестициялық) пира...
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді
09:03 486
Қаржы пирамидасына қатысты 57 қылмыстық іс тергелді ҚМА жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын...
11 Қазан
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген
10:36 535
Қазақстандықтар "Sax Invest" пирамидасына 9 млрд теңге салып жіберген Астанадағы «Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және ба...
03 Қазан
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
17:31 534
Шымкентте қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды Шымкентте «Пайызсыз баспана» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушылары со...
11 Қыркүйек
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты
12:21 552
Оралда 73 адамның ақшасын қолды қылған қаржылық пирамида басшысына үкім шықты Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығынд...
29 Тамыз
ҚМА Өзбекстан тумасына халықаралық іздеу жариялады
09:20 6791
ҚМА Өзбекстан тумасына халықаралық іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеу жариялады, деп хабарла...
10 Шілде
Астанада қаржы пирамидалары қалай анықталады
16:30 1070
Астанада қаржы пирамидалары қалай анықталады Қазақстанда соңғы 5 жылда тұрғындарды алдайтын қаржы пирамидаларының с...
05 Шілде
Қаржы пирамидасын басқарған тағы бір күдікті Армениядан экстрадицияланды
10:18 584
Қаржы пирамидасын басқарған тағы бір күдікті Армениядан экстрадицияланды Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметке...