Қаржы мониторингі
11 Қараша
14:51
536
80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА
Осы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам...
07 Қараша
10:41
326
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады
Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыста...
02 Қазан
13:36
377
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады
ҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнес...
01 Қазан
20:05
383
Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды
ҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық б...
16 Тамыз
19:09
493
Облыс әкімдіктері жобаларын қайта қарап, 65 млрд теңге үнемдеді
Қаржылық мониторинг агенттігі заманауи талдамалық құралдарды пайдалана...
22 Шілде
16:04
415
Алматыда "Қазпошта" АҚ кассирлері 84 млн теңге мемлекеттік бажды ұрлаған
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы прокуратураның үйлестіруім...
17 Шілде
04:28
412
Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр
Елімізде қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр,...
09 Шілде
09:05
4700
9 000 000 теңге заңсыз сыйақы алғандар анықталды
Тергеу әрекеттері барысында күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды
04 Маусым
22:21
461
Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды
Биыл жыл басынан бері 36 қаржылық пирамида анықталды, деп хабарлайды B...
16:30
373
Мемлекеттік құпияны жария еткен қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері сотталды
ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, деп...
30 Мамыр
12:06
374
Қостанайда криптовалюта ісі бойынша үкім шығарылды
Қаржылық мониторинг агенттігі арнайы рұқсатсыз заңсыз крипто айырбаста...
17 Мамыр
13:00
3202
Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды
Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі...
27 Наурыз
10:54
413
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген
ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналы...
28 Ақпан
17:23
709
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Мал...
27 Ақпан
21:52
657
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі терг...
09 Қараша
16:55
651
ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты
Қаржы мониторингі агенттігі Telegram-ботты іске қосты, ол арқылы қазақ...
15 Қыркүйек
10:49
4892
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000...
02 Тамыз
12:07
567
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциз...
27 Шілде
12:02
755
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима...
27 Маусым
12:51
924
«Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған
Капиталының 50%-ы «Самұрық-Қазына» қорына тиесілі көмір өндіру кәсіпор...