Қаржы мониторингі
06 Наурыз

17:07
349
"Заң және тәртіп". БҚО-ның Экономикалық тергеп-тексеру департаменті есеп берді
Батыс Қазақстан облысы Экономикалық тергеп-тексеру департаменті облыст...
04 Наурыз

13:47
3341
Шығыс Қазақстанда 2,5 млрд теңге жымқырған басшылар ұсталды
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті бюджет қаражатын жымқы...
27 Ақпан

12:07
995
Елден қашқан шенеунік шекарадан заңсыз өтпек болғанда ұсталды
Қазақстанға Ақтау қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Тимур Садуақасов...
26 Ақпан

10:18
314
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі...
20 Ақпан

19:43
326
"Зан мен Тәртіп": Қостанайда оқушыларға арналған акция өтті
«Зан мен Тәртіп» әлеуметтік жобасы аясында Қостанай мектеп оқушыларына...
10 Ақпан

13:15
396
Ақтөбеде заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен за...
06 Ақпан

20:01
669
Экономикалық тергеп-тексеру департаменті "Тәртіпті өзіңнен баста" дәрісін өткізді
Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті «Заң...
04 Ақпан

13:21
509
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес...
20 Қаңтар

12:45
330
Криптовалюта қабылдау және айырбастау операцияларын жүргізгендер сотталды
ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті цифрлық активтерді...
17 Қаңтар

09:26
314
Әлеуметтік мекемелер азық-түлікке 500%-ға дейін үстеме қосып сатып алған
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ...
09 Қаңтар

10:18
334
ҚМА жалпы айналымы 24 млрд теңгені құрайтын "дроп-картаны" пайдалану фактілерін анықтады
"Дроптар"– бұл банктік карталар мен шоттарды рәсімдеу үшін қолданылаты...
04 Желтоқсан

11:10
333
ҚМА еліміздің екі өңірінде заңсыз темекі өнімін анықтады
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүз...
11 Қараша

14:51
683
80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА
Осы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам...
07 Қараша

10:41
546
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады
Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыста...
02 Қазан

13:36
629
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады
ҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнес...
01 Қазан

20:05
521
Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды
ҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық б...
16 Тамыз

19:09
610
Облыс әкімдіктері жобаларын қайта қарап, 65 млрд теңге үнемдеді
Қаржылық мониторинг агенттігі заманауи талдамалық құралдарды пайдалана...
22 Шілде

16:04
522
Алматыда "Қазпошта" АҚ кассирлері 84 млн теңге мемлекеттік бажды ұрлаған
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы прокуратураның үйлестіруім...
17 Шілде

04:28
525
Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр
Елімізде қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр,...
09 Шілде

09:05
4908
9 000 000 теңге заңсыз сыйақы алғандар анықталды
Тергеу әрекеттері барысында күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды