Қаржы мониторингі

11 Қараша
80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА
14:51 536
80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА Осы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам...
07 Қараша
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады
10:41 326
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыста...
02 Қазан
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады
13:36 377
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады ҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнес...
01 Қазан
Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды
20:05 383
Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды ҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық б...
16 Тамыз
Облыс әкімдіктері жобаларын қайта қарап, 65 млрд теңге үнемдеді
19:09 493
Облыс әкімдіктері жобаларын қайта қарап, 65 млрд теңге үнемдеді Қаржылық мониторинг агенттігі заманауи талдамалық құралдарды пайдалана...
22 Шілде
Алматыда "Қазпошта" АҚ кассирлері 84 млн теңге мемлекеттік бажды ұрлаған
16:04 415
Алматыда "Қазпошта" АҚ кассирлері 84 млн теңге мемлекеттік бажды ұрлаған Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы прокуратураның үйлестіруім...
17 Шілде
Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр
04:28 412
Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр Елімізде қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр,...
09 Шілде
9 000 000 теңге заңсыз сыйақы алғандар анықталды
09:05 4700
9 000 000 теңге заңсыз сыйақы алғандар анықталды Тергеу әрекеттері барысында күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды
04 Маусым
Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды
22:21 461
Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды Биыл жыл басынан бері 36 қаржылық пирамида анықталды, деп хабарлайды B...
Мемлекеттік құпияны жария еткен қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері сотталды
16:30 373
Мемлекеттік құпияны жария еткен қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері сотталды ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, деп...
30 Мамыр
Қостанайда криптовалюта ісі бойынша үкім шығарылды
12:06 374
Қостанайда криптовалюта ісі бойынша үкім шығарылды Қаржылық мониторинг агенттігі арнайы рұқсатсыз заңсыз крипто айырбаста...
17 Мамыр
Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды
13:00 3202
Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі...
27 Наурыз
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген
10:54 413
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналы...
28 Ақпан
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды
17:23 709
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Мал...
27 Ақпан
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
21:52 657
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі терг...
09 Қараша
ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты
16:55 651
ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты Қаржы мониторингі агенттігі Telegram-ботты іске қосты, ол арқылы қазақ...
15 Қыркүйек
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды
10:49 4892
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000...
02 Тамыз
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді
12:07 567
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциз...
27 Шілде
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
12:02 755
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима...
27 Маусым
«Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған
12:51 924
«Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған Капиталының 50%-ы «Самұрық-Қазына» қорына тиесілі көмір өндіру кәсіпор...