қаржы пирамидасы
-
Тағы бір қаржы пирамидасының басшылығына қатысты тергеу жүріп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп «The Finiko» қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіліп жатыр.
17.06.2022
-
Мәжіліс қаржы пирамидаларын жарнамалағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізуді мақұлдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қаржылық (инвестициялық) пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасын екінші оқылымда мақұлдады.
15.06.2022
-
Түркістанда қаржы пирамидасына 80 млн теңгеден астам қаржы тартылған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті «Не работа» атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегі анықтап, сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс-шаралары жүргізуде.
08.06.2022
-
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания Еспаева Қаржылық мониторинг агенттігінің жұмысын сынға алды.
08.06.2022
-
Қаржы пирамидаларын жарнамалағандар қылмыстық жауапқа тартылады
Нұр-Сұлтан,BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар қаржы пирамидаларына қатысты заңды қарады. Депутат Юрий Ли заңның негізгі мақсатын түсіндіріп берді.
08.06.2022
-
Енді қазақстандықтар қаржы пирамидасын тексере алады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Экономикалық тергеу қызметі 23 қаржы пирамидасына қатысты 55 қылмыстық істі қарап жатыр.
05.06.2022
-
Мәжіліс қаржы пирамидаларына қатысты заң шығарады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс қаржы пирамидаларына қатысты заң шығарады.
25.05.2022
-
#Желмая. Алаяқтар, қаржылық сауат, табысың шығыныңнан көп болуы үшін не істеу керек?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. «Желмая» жобасының кезекті қонағы отбасылық қаржы кеңесшісі Ләйлә Нұрманова.
18.05.2022
-
Балаларды жастайынан қаржылық сауаттылыққа қалай үйретеміз?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. «Желмая» жобасының кезекті қонағы отбасылық қаржы кеңесшісі Ләйлә Нұрманова.
17.05.2022
-
Алматыда қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды
Алматы, BAQ.KZ. Алматы қаласы Бостандық ауданының прокуратурасы «Astra Consulting Agensy» ЖШС және «Alpha Lux Consulting» ЖШС басшылары мен менеджерлеріне қатысты қаржы пирамидасы туралы қылмыстық істі сотқа жолдағандарын мәлімдеді.
11.05.2022
-
Алматыда атышулы вайнерлер 2 айға қамалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидасына қатысы бар деген күдікпен ұсталған вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі 2 айға ұзартылды, деп хабарлайды qazaqstan.tv.
01.05.2022
-
Ақмола облысында қаржы пирамидасын құрып, 147 млн теңге иемденген әйелдің ісі сотқа өтті
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақмола облысының прокуратурасы қаржы пирамидасын құрып, салымшылардың 147 млн теңгеден астам ақшасын жымқырған әйелдің ісін Степногор қалалық сотына жолдады.
01.05.2022
-
Төребаев пен Шерниязовты қамау мерзімі ұзарды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов екі айға қамауға алынды.
29.04.2022
-
Қостанайда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қаржылық мониторинг агенттігінің Қостанай облысы бойынша аумақтық департаменті «Antares Limited» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру фактісі бойынша қылмыстық істі қарап жатыр. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі баспасөз қызметінің өкілі Әлібек Абдилов айтты.
28.04.2022
-
Қаржы пирамидаларының алаяқтық екенін біле тұра жарнамалаған вайнерлер мен әртістер жазаланады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қаржы пирамидаларына қатысты заң әзірленіп жатқанын айтты.
27.04.2022
-
«Qnet» қаржы пирамидасының басшылары тергеліп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. «Qnet» компаниясы халықаралық қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің бір топ тұлғасы мен басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.
22.04.2022
-
«MUDARABAH CAPITAL» қаржы пирамидасының 4 ұйымдастырушысы қамалды
Алматы, BAQ.KZ. Алматы Полиция департаменті қаржы пирамидасына қатысты тағы үш айыпталушы анықталғанын мәлімдеді.
20.04.2022
-
Ақтөбеде «GAP» деп аталатын қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері «GAP» деп аталатын қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісін анықтады. Бұл туралы агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады.
19.04.2022
-
Криптовалютаға кіріптарлық. 4,5 млн теңгесінен айырылған көпбалалы ана
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Соңғы кездері тек біздің елде ғана емес, әлемде де криптовалюта мен биткойн ұғымдары жиі айтылып жүр. Оған қызығушылық танытып, ақшасын салып жатқандар да аз емес көрінеді. Сондай инвесторлардың бірі – түркістандық көпбалалы ана Раушан Алданқызы (кейіпкердің өтініші бойынша аты-жөні өзгертілді). Ол жолдасы екеуі бір күннің ішінде маңдай терімен жинаған 4,5 млн теңгелерінен айырылып қалған.
18.04.2022
-
Шығын 2 млрд теңге. Бас прокуратура қаржы пирамидасына қатысы бар танымал блогерлердің ісі туралы айты
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары Әсет Шыңдалиев ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-да өткен брифингте айтты.
15.04.2022