қаржы пирамидасы
-
«QNET» компаниясы қазақстандықтарға 160 млн теңге материалдық шығын келтірген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ІІМ тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов қаржы пирамидаларына қатысты өткен онлайн брифинг барысында айтты.
15.09.2020
-
Халықтың 22 млрд теңгесін «жеп қойған». Қаржы пирамидаларының жағдайы не болып жатыр?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ІІМ Тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов қаржы пирамидаларына қатысты өткен онлайн брифинг барысында айтты.
15.09.2020
-
Египет пирамидалары пандемия басталғалы бері алғаш рет ашылды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Наурыз айының ортасынан бастап пандемияға байланысты жабылған Египеттің әйгілі пирамидалары туристер үшін қайта ашылды, деп хабарлайды Associated Press.
03.09.2020
-
Түркістандық полицейлер қаржы пирамидасын құрған 6 адамды ұстады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы пирамидасын құрды деген күдікпен Түркістан облысының полицейлері 6 адамды ұстады. Жәбірленушілер саны 317 адамға дейін өсті.
31.08.2020
-
Адамдарды 1 млрд теңгеге алдап соққан алаяқ Минскіден елордаға жеткізілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстандықтарды 1 миллиард теңгеге алдаған алаяқ Минскіден экстрадицияланды, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.
24.08.2020
-
Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қарағанды облысында қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі анықталды. Бұл туралы ҚР ҚМ ҚМК баспасөз қызметі хабарлады.
24.08.2020
-
"Қаржы пирамидасы" алаяқтарының бірі ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Түркістан облысының полицейлері тұрғындарды алдап, қаржы пирамидасына ақша салдыртқан алаяқты ұстады.
02.07.2020
-
Қаржы пирамидасы: Қазақстаннан қашып кеткен азамат ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Полицейлер Қазақстаннан қашып кеткен қаржы пирамидалары туралы істің өкілін ұстады, деп хабарлайды Polisia.kz.
17.06.2020
-
Биыл қаржы пирамидаларына қатысты 21 қылмыстық іс қозғалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Әлеуметтік желілерде өткізілетін лотереялар заңсыз. Бұл туралы қаржы министрлігі қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов министрліктің есептік кездесуінің қорытындысына арналған шарада қаржы пирамидаларымен күрес қалай жүргізіліп жатқанын айтты.
12.06.2020
-
Қаржы пирамидасының тағы бір басшысы ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан полициясының сұратуымен Қырғызстан Республикасында "ЕSTATE Ломбард" ЖШС директоры Әсет Ысқақов ұсталды, деп хабарлайды Polisia.kz.
11.03.2020
-
Петропавлда "Черная касса" мен "Котелға" алданғандар саны азаймай тұр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Солтүстік Қазақстан облысында соңғы күндері әлеуметтік желіде көп таралған "Котел” немесе “Черная касса” ойындарына қатысты тергеулер жүргізіліп жатыр, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.
03.03.2020
-
"Выгодный займ" компаниясының жетекшісі ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбе облысы Полиция департаменті "Выгодный займ" ЖШС-ның жетекшісі Ж. Т.Есіркеповті ұстады.
29.02.2020
-
Абайлаңыз, қаржы пирамидасы!
Қаржы пирамидасының ең басты белгісі – уәдесіз пайда, үстеме табыс. Жоғары табысты қамтамасыз ету уәдесі тек бір рет ұйымға тарту үшін орындалуы мүмкін, бірақ одан да көп қаражаттан айырып қалу қаупі өте жоғары.
28.02.2020
-
"Гарант 24 ломбард": 300-ге жуық шымкенттік пирамиданың құрбаны болды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Шымкентте қаржы пирамидасын құрып, тұрғындардың ақшасын жымқырған ЖШС басшылары ұсталып, тексеру жүргізілуде, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.
28.02.2020
-
"Гарант 24" ломбарды Ақтөбеде 11 мыңға жуық адаммен келісімшарт жасасып үлгерген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбе қаласында қаржы пирамидасымен айналысқан ЖШС анықталып, тергеу жүргізілуде, деп хабарлады Polisia.kz.
24.02.2020
-
"Гарант-24" ломбардын жарнамалап, алданып қалған жұлдыздар пікір білдірді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. "Гарант-24" ломбардының жарнамасына түскен танымал қазақстандық актерлар әшкере болған компанияның алаяқтық әрекеттеріне қатысты әлеуметтік желідегі парақшаларында пікір білдірді.
23.02.2020
-
Алматыда 2 ломбард директорлары ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Алматыда "Гарант 24" және Estate ломбардтарының өңірлік директорларын "қаржылық пирамида құрды" деген күдікпен полиция тұтқындады.
23.02.2020
-
Ақтөбе: тағы бір қаржы пирамидасына қатысты шу шықты
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Ақтөбеде тағы бір қаржы ұйымының ісі полицейлердің назарына ілікті. "Гарант 24 ломбард" қаржылық ұйымының салымшылары компания алдында шу шығарды.
22.02.2020
-
ІІМ "черная кассаға" қатысты түсініктеме берді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Әлеуметтік желі мен мессенджерлерде "Котел" немесе "Черная касса" аталатын ойынның жарнамасы бар хабар тарап жатыр, деп хабарлады Polisia.kz.
17.02.2020
-
Елордалық алаяқ әйел 30 адамды алдап кеткен
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Нұр-Сұлтан қаласында қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен елорда тұрғыны мен оның серіктестеріне қатысты қылмыстық іс тергелуде. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлады.
16.11.2019