ҚМА
-
-
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады
Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылда талдамалық құралдарды қолдану мүмкіндіктерімен танысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
07.11.2024
-
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады
ҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнесін ұйымдастырушыларын Солтүстік Қазақстан облысында анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
02.10.2024
-
Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды
ҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық барлау бөлімшелері басшылары кеңесінің (ҚБББК) 28-ші отырысына қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
01.10.2024
-
Облыс әкімдіктері жобаларын қайта қарап, 65 млрд теңге үнемдеді
Қаржылық мониторинг агенттігі заманауи талдамалық құралдарды пайдалана отырып, 61 ірі инфрақұрылымдық нысанды жоспарлау кезеңінде олардың құнын төмендету үшін резервтерді анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
16.08.2024
-
Алматыда "Қазпошта" АҚ кассирлері 84 млн теңге мемлекеттік бажды ұрлаған
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы прокуратураның үйлестіруімен мемлекеттік қызметтер көрсетілгендігі үшін жасалған төлемдерді аса ірі мөлшерде жымқыру мән-жайы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
22.07.2024
-
Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр
Елімізде қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
17.07.2024
-
9 000 000 теңге заңсыз сыйақы алғандар анықталды
Тергеу әрекеттері барысында күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды
09.07.2024
-
Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды
Биыл жыл басынан бері 36 қаржылық пирамида анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ 24KZ-ке сілтеме жасап.
04.06.2024
-
Мемлекеттік құпияны жария еткен қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері сотталды
ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Бас көлік прокуратурасына сілтеме жасап.
04.06.2024
-
Қостанайда криптовалюта ісі бойынша үкім шығарылды
Қаржылық мониторинг агенттігі арнайы рұқсатсыз заңсыз крипто айырбастаумен үндескен кәсіпкерлік қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
30.05.2024
-
Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды
Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі тәркіленіп, 6 жылға және 8 айға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.05.2024
-
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген
ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырған екі азаматқа қатысты сотқа дейінгі іс қозғады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.03.2024
-
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28.02.2024
-
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.02.2024
-
ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты
Қаржы мониторингі агенттігі Telegram-ботты іске қосты, ол арқылы қазақстандықтар экономикалық құқық бұзушылықтар туралы жылдам ақпарат бере алады, деп хабарлайды BAQ.KZ Астана әкімдігінің ресми сайтына сілтеме жасап.
09.11.2023
-
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000 еуро сомасында жалған ақша қаражатын (номиналы 500 еуро банкноталар) сату фактісі бойынша істі аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
15.09.2023
-
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциздік төлемсіз астыртын сатуға арналған 2 млн аса шетелдік темекі қораптары сақталған қойманы анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
02.08.2023
-
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.07.2023
-
«Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған
Капиталының 50%-ы «Самұрық-Қазына» қорына тиесілі көмір өндіру кәсіпорнындағы жымқыру схемасын ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті «Богатырь-Көмір» ЖШС-мен бірлесіп анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.06.2023
-
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қызмет көрсетпей және тауарларды тиеп-жөнелтпей шот-фактураларды жазып беру фактісі бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
26.06.2023
Наверх
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқыладыМәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылда талдамалық құралдарды қолдану мүмкіндіктерімен танысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.07.11.2024
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтадыҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнесін ұйымдастырушыларын Солтүстік Қазақстан облысында анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.02.10.2024
