Қазақстанның соңғы жаңалықтары

ҚМА

04 Шілде
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
12:42 1571
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Ban...
08 Маусым
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды
13:25 1589
Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде...
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды
11:28 1459
Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания...
25 Мамыр
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды
09:44 1475
Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино аны...
20 Мамыр
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
17:19 1592
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігі...
19 Мамыр
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған
12:13 1675
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақ...
21 Сәуір
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген
23:42 2088
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау...
15 Ақпан
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды
21:39 1614
Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында за...
14 Ақпан
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
15:07 1535
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағас...
09 Ақпан
Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат
17:14 1841
Нарыққа кәсіби қатысушылар да теңгенің бағамы неге байланысты екенін түсінбейді – депутат Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов Ұлттық ба...
01 Ақпан
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды
11:30 1533
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды Алматы, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын құрды...
20 Желтоқсан
Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты
09:12 1772
Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бір...
29 Қараша
Тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
20:37 1410
Тағы бір қаржы пирамидасы анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы б...
07 Қазан
Мемлекетке 10 млрд теңге залал келтірген қылмыстық топ ұсталды
10:20 2732
Мемлекетке 10 млрд теңге залал келтірген қылмыстық топ ұсталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігі мемлекетке 10...
28 Қыркүйек
Экс-министр Біртановтың ісіне қатысты түсініктеме берілді
18:09 3738
Экс-министр Біртановтың ісіне қатысты түсініктеме берілді Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қаржылық мониторинг агенттігі бұрынғы...
16 Қыркүйек
Антикор мен Қаржы мониторингі агенттігі арнайы құжатқа қол қойды
20:18 2251
Антикор мен Қаржы мониторингі агенттігі арнайы құжатқа қол қойды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Бүгін елордада Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қ...
27 Шілде
Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы қалай жасақталады?
16:41 1695
Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы қалай жасақталады? Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-...
19 Наурыз
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
15:07 2110
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігі...
28 Қаңтар
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды
13:42 1651
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Президенттің Жарлығымен Жанат Қалдыбекұлы Элим...
28 Ақпан
СҚО-да жалған евро қағаз ақшасын жеткізушілер ұсталды
17:51 2867
СҚО-да жалған евро қағаз ақшасын жеткізушілер ұсталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік...