ҚМА
-
-
~
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген
ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырған екі азаматқа қатысты сотқа дейінгі іс қозғады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.03.2024
-
~
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28.02.2024
-
![Фотография к новости: "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды]()
~
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.02.2024
-
![Фотография к новости: ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты]()
~
ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты
Қаржы мониторингі агенттігі Telegram-ботты іске қосты, ол арқылы қазақстандықтар экономикалық құқық бұзушылықтар туралы жылдам ақпарат бере алады, деп хабарлайды BAQ.KZ Астана әкімдігінің ресми сайтына сілтеме жасап.
09.11.2023
-
![Фотография к новости: Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды]()
~
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000 еуро сомасында жалған ақша қаражатын (номиналы 500 еуро банкноталар) сату фактісі бойынша істі аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
15.09.2023
-
![Фотография к новости: Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді]()
~
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциздік төлемсіз астыртын сатуға арналған 2 млн аса шетелдік темекі қораптары сақталған қойманы анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
02.08.2023
-
![Фотография к новости: Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды]()
~
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.07.2023
-
![Фотография к новости: «Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған]()
~
«Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған
Капиталының 50%-ы «Самұрық-Қазына» қорына тиесілі көмір өндіру кәсіпорнындағы жымқыру схемасын ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті «Богатырь-Көмір» ЖШС-мен бірлесіп анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.06.2023
-
![Фотография к новости: Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды]()
~
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қызмет көрсетпей және тауарларды тиеп-жөнелтпей шот-фактураларды жазып беру фактісі бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
26.06.2023
-
![Фотография к новости: QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық]()
~
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
14.06.2023
-
![Фотография к новости: Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?]()
~
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
08.06.2023
-
![Фотография к новости: Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды]()
~
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
22.05.2023
-
![Фотография к новости: Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады]()
~
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік әрекет жасады деген күдікке ілінген ұйымдасқан қылмыстық топтың 6 мүшесіне іздеу жариялайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.01.2023
-
![Фотография к новости: Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды]()
~
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды
Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды.
23.09.2022
-
![Фотография к новости: Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА]()
~
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Стоп игра» шұғыл іс-шарасы барысында заңсыз ойын бизнесін анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
22.09.2022
-
![Фотография к новости: Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды]()
~
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділовайтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
08.08.2022
-
![Фотография к новости: Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті]()
~
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өндірістік базалардың бірінде ұйымдастырылған. Бұл туралы ақпаратты Қаржылық мониторинг агенттігі таратты.
31.07.2022
-
![Фотография к новости: Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады]()
~
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне зум арқылы түсініктеме берді. Ол өзіне қарсы ақпараттық шабуыл жасалып жатқанын айтты.
29.07.2022
-
![Фотография к новости: Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған]()
~
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты.
12.07.2022
-
![Фотография к новости: ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр]()
~
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Bank» қатысты БАҚ-тан келіп түскен сауалдарға жауап ретінде келесіні хабарлады.
04.07.2022
Наверх
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~