ҚМА
26 Ақпан
10:18
579
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі...
20 Ақпан
19:43
637
"Зан мен Тәртіп": Қостанайда оқушыларға арналған акция өтті
«Зан мен Тәртіп» әлеуметтік жобасы аясында Қостанай мектеп оқушыларына...
10 Ақпан
13:15
639
Ақтөбеде заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен за...
06 Ақпан
20:01
999
Экономикалық тергеп-тексеру департаменті "Тәртіпті өзіңнен баста" дәрісін өткізді
Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті «Заң...
04 Ақпан
13:21
714
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес...
20 Қаңтар
12:45
479
Криптовалюта қабылдау және айырбастау операцияларын жүргізгендер сотталды
ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті цифрлық активтерді...
17 Қаңтар
09:26
513
Әлеуметтік мекемелер азық-түлікке 500%-ға дейін үстеме қосып сатып алған
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ...
09 Қаңтар
10:18
533
ҚМА жалпы айналымы 24 млрд теңгені құрайтын "дроп-картаны" пайдалану фактілерін анықтады
"Дроптар"– бұл банктік карталар мен шоттарды рәсімдеу үшін қолданылаты...
04 Желтоқсан
11:10
536
ҚМА еліміздің екі өңірінде заңсыз темекі өнімін анықтады
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүз...
11 Қараша
14:51
973
80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА
Осы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам...
07 Қараша
10:41
750
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады
Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыста...
02 Қазан
13:36
858
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады
ҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнес...
01 Қазан
20:05
729
Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды
ҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық б...
16 Тамыз
19:09
782
Облыс әкімдіктері жобаларын қайта қарап, 65 млрд теңге үнемдеді
Қаржылық мониторинг агенттігі заманауи талдамалық құралдарды пайдалана...
22 Шілде
16:04
663
Алматыда "Қазпошта" АҚ кассирлері 84 млн теңге мемлекеттік бажды ұрлаған
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы прокуратураның үйлестіруім...
17 Шілде
04:28
672
Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр
Елімізде қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр,...
09 Шілде
09:05
5127
9 000 000 теңге заңсыз сыйақы алғандар анықталды
Тергеу әрекеттері барысында күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды
04 Маусым
22:21
889
Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды
Биыл жыл басынан бері 36 қаржылық пирамида анықталды, деп хабарлайды B...
16:30
643
Мемлекеттік құпияны жария еткен қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері сотталды
ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, деп...
30 Мамыр
12:06
764
Қостанайда криптовалюта ісі бойынша үкім шығарылды
Қаржылық мониторинг агенттігі арнайы рұқсатсыз заңсыз крипто айырбаста...