• Мұқаба
• ҚМА

ҚМА

• • 
    ҚМА: Ақмәди Сарбасов ісінде тағы екі шенеунік күдікке ілінді

    Қаржы мониторингі агенттігі бұрынғы Еңбек және халықты әлеуметтік қолдау вице-миниистрі Сарбасов ісіне қатысты тың мәліметті жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    04.09.2025
  • 
    Перизат Қайрат ісі: Тергеу барысында басқа күдіктілер табылған жоқ

    Қоғамда резонанс тудырған Перизат Қайрат ісі аяқталса да, әлі күнге ҚМА назарында болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    04.09.2025
  • ҚМА Нұрлан Нығматуллиннің ұлына қатысты іске пікір білдірді

    Мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматуллиннің ұлына қатысты іс тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    04.09.2025
  • Арқалықта 7 мың тонна саз балшықты заңсыз өндіргендердің ісі тергеліп жатыр

    ҚМА әлеуметтік желілерде А.С. Нургазинді қолдауға бағытталған жазбаларды заңсыз әрекетті ақтау деп бағалады. "ОГНЕУПОРСНАБ" ЖШС-нің 7 мың тонна саз балшықты заңсыз өндіргені бойынша тергеу жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    03.09.2025
  • "Казспецэкспорт" ісі: 1,6 млрд теңге жымқырғандар ұзақ мерзімге сотталды

    Астанада резонанс тудырған "Казспецэкспорт" ісі бойынша сот үкімі шықты. 1,6 млрд теңге жымқырған бас директор 11 жылға сотталды. Мемлекетке келтірілген шығын өндірілді, 607 млн теңге мүлік тәркіленді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    29.08.2025
  • Танымал блогерлер жазаға тартылады: Есімдері белгілі болды

    Жыл басынан бері құзырлы орган 34 блогердің заңсыз онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтады. Олардың қатарында Қайсар Қамза, Шыңғысхан Көпбаев («Baller»), Тәуіржан Айтмаханов, Наиль Тұрғанов, Диляра Аманқосқызы және тағы басқа есімдер бар, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    28.08.2025
  • "TAKORP" қаржы пирамидасын құрған павлодарлықтар сотталды

    Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде көрсетілген "TAKORP" қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    31.07.2025
  • Алаяқтар баланы қалай алдауы мүмкін?

    Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жазғы демалыс кезінде балалардың алаяқтардың құрбаны болу ықтималдылығы арта түседі деп ескертеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    25.07.2025
  • Шымкентте «Mooni Gold» қаржы пирамидасы әшкереленді

    Шымкент қаласы бойынша ҚМА «Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    25.07.2025
  • Өскемен әуежайының басшылығы қаржы жымқыру бойынша тергеліп жатыр

    Өскемен қаласында әуежай басшылығының қаржы жымқыру мен заңдастыру схемасы әшкереленді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    16.07.2025
  • "2 мың адам алданды": Кезекті қаржы пирамидасы анықталды

    Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

    14.07.2025
  • Шымкент жастар театрының басшылығы қамалды

    ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Шымкент жастар театры» МКҚК директоры мен өзге де лауазымды тұлғаларға қатысты 136 млн теңгеден астам көлеміндегі бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    09.07.2025
  • "Үй береміз деп, 50 млн теңгеге алдады": Алматыда қаржы пирамидасы әшкереленді

    Алматыда Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері «UILI BOLAYIK» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

    08.07.2025
  • Алматыда екі экс-вице-министр ұсталып, олардан жүздеген мың доллар табылды

    ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ және «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара алу және беру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    03.07.2025
  • Мектеп директоры мемлекет ақшасына коттедж, пәтер және көлік сатып алған

    ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты «№81 Astana English School халықаралық мектебі» КММ-нің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    01.07.2025
  • Шымкенттегі су нысандары мемлекет меншігіне қайтарылды

    Шымкент қаласындағы сумен жабдықтау және су бұру нысандары мемлекет меншігіне қайтарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    30.06.2025
  • 100 млн теңгенің вейптері сатылмай қалды

    Екібастұз қаласында электронды тұтыну жүйелерін (вейптер), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз айналымға шығарумен айналысқан топ қолға түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    26.06.2025
  • Қаржы алаяқтарының құрбандары – зейнеткерлер, мұғалімдер мен дәрігерлер

    «Заң және тәртіп» идеологиялық тұжырымдамасын ілгерілету аясында елордада «AFM Online 2025: XXI ғасырдың цифрлық триггерлері» атты кең ауқымды форум өтті, деп хабарлайды деп хабарлайды BAQ.KZ Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

    25.06.2025
  • Тоқаев: Ақшаны жылыстатуға қарсы жүйені жетілдіре түсеміз

    Мемлекет басшысы «Эгмонт» қаржылық барлау бөлімшелері тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичті қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

    23.06.2025
  • Маңғыстауда заңсыз лотерея ойнатқан блогерлер 162 млн теңге тапқан

    Ақтауда әлеуметтік желі арқылы рұқсатсыз онлайн-лотерея ұйымдастырған ерлі-зайыптыларға қатысты тергеу жүріп жатыр. Олар 1 800-ден астам адамнан билет сатып алып, заңсыз жолмен 162 миллион теңге табыс тапқан.

    19.06.2025

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ›