ҚМА
17 Мамыр
13:00
3430
Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды
Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі...
27 Наурыз
10:54
624
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген
ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналы...
28 Ақпан
17:23
1033
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Мал...
27 Ақпан
21:52
855
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі терг...
09 Қараша
16:55
845
ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты
Қаржы мониторингі агенттігі Telegram-ботты іске қосты, ол арқылы қазақ...
15 Қыркүйек
10:49
5151
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000...
02 Тамыз
12:07
755
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциз...
27 Шілде
12:02
1044
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима...
27 Маусым
12:51
1188
«Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған
Капиталының 50%-ы «Самұрық-Қазына» қорына тиесілі көмір өндіру кәсіпор...
26 Маусым
12:30
1236
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қыз...
14 Маусым
10:41
10166
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
08 Маусым
16:15
1118
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
22 Мамыр
10:29
1328
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді д...
09 Қаңтар
11:29
964
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік...
23 Қыркүйек
08:14
1264
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды
Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ б...
22 Қыркүйек
11:38
975
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «...
08 Тамыз
15:20
1467
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов...
31 Шілде
00:46
1609
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өнді...
29 Шілде
17:12
2913
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне...
12 Шілде
11:08
1721
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттіг...