ҚМА
-
-
Қаржы мониторингі агенттігі 12,5 млрд теңгенің шығынын өндірді
Қаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидаларының қызметін анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
13.06.2025
-
TikTok-та құмар ойындарын ұйымдастырғандар 10,5 млн теңге пайда тапқан
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті TikTok әлеуметтік желісі арқылы онлайн-құмар ойындарды ұйымдастырған екі тұрғынға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру ісін аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
12.06.2025
-
Депутат: Astana Hub пен автоломбардтар неге қаржылық мониторинг субъектісі емес?
Бүгін Мәжілістегі «Кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл» мәселелеріне арналған заң жобасын талқылау барысында депутат Бақытжан Базарбек бірқатар маңызды сауал көтерді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
28.05.2025
-
ҚМА қызметкерлері «Отан Ана» монументіне гүл шоқтарын қойды
ҚМА қызметкерлері мен ардагерлері «Отан Ана» монументіне гүл шоқтарын қойды, деп хабарлайды BAQ.KZҰлы Отан Жеңістің 80 жылдығына орай, Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері мен ардагерлері «Отан Ана» монументіне гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысты.Агенттік қызметкерлері елдің бостандығы
09.05.2025
-
"Tоредо" басшыларының 240 млн теңгеден асатын мүлкіне тыйым салынды
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы бойынша департаменті Қаскелең қаласында көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысы кезінде аса ірі көлемде жасалған алаяқтық фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
29.04.2025
-
Микрокаржылық ұйым заңсыз 60 млн теңгеден астам кірісті заңдастырған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті заңсыз микрокаржылық қызметін атқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргіуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
24.04.2025
-
Алматыда үш бірдей қаржы пирамидасы әшкере болды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Warner Bros", "Roborock" және "NFT+TRX" қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
21.04.2025
-
"Заң және тәртіп". БҚО-ның Экономикалық тергеп-тексеру департаменті есеп берді
Батыс Қазақстан облысы Экономикалық тергеп-тексеру департаменті облыстың экономикалық қауіпсіздігін, заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарып келеді, деп хабарлайды BAQ.KZ
06.03.2025
-
Шығыс Қазақстанда 2,5 млрд теңге жымқырған басшылар ұсталды
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті бюджет қаражатын жымқыру, лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану, заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстату фактілері бойынша "Шығыс Қазақстан облысының Мемлекеттік-жекеше әріптестік аймақтық орталығы" АҚ лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық істі аяқтап, сотқа жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.03.2025
-
Елден қашқан шенеунік шекарадан заңсыз өтпек болғанда ұсталды
Қазақстанға Ақтау қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Тимур Садуақасов жеткізілді. Ол бұған дейін Өзбекстанда ұсталған болатын, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
27.02.2025
-
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ
26.02.2025
-
"Зан мен Тәртіп": Қостанайда оқушыларға арналған акция өтті
«Зан мен Тәртіп» әлеуметтік жобасы аясында Қостанай мектеп оқушыларына арналған акция өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
20.02.2025
-
Ақтөбеде заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топтың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10.02.2025
-
Экономикалық тергеп-тексеру департаменті "Тәртіпті өзіңнен баста" дәрісін өткізді
Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті «Заң мен тәртіп» науқаны аясында қаржы мониторингі органдарының ардагерімен бірге «Тәртіпті өзіңнен баста» акциясын өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.02.2025
-
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвестициялық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша іс тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.02.2025
-
Криптовалюта қабылдау және айырбастау операцияларын жүргізгендер сотталды
ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті цифрлық активтерді заңсыз айналымға шығару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ ҚМА-ға сілтеме жасап.
20.01.2025
-
Әлеуметтік мекемелер азық-түлікке 500%-ға дейін үстеме қосып сатып алған
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.01.2025
-
ҚМА жалпы айналымы 24 млрд теңгені құрайтын "дроп-картаны" пайдалану фактілерін анықтады
"Дроптар"– бұл банктік карталар мен шоттарды рәсімдеу үшін қолданылатын жалған тұлғалар, деп хабарлайды BAQ.KZ
09.01.2025
-
ҚМА еліміздің екі өңірінде заңсыз темекі өнімін анықтады
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру фактісі бойынша Қырғыз Республикасының азаматына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.12.2024
-
80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА
Осы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам сомаға бюджет қаражатының шығындары қысқартылды.
11.11.2024
Наверх
Қаржы мониторингі агенттігі 12,5 млрд теңгенің шығынын өндірдіҚаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидаларының қызметін анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ.13.06.2025
TikTok-та құмар ойындарын ұйымдастырғандар 10,5 млн теңге пайда тапқанҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті TikTok әлеуметтік желісі арқылы онлайн-құмар ойындарды ұйымдастырған екі тұрғынға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру ісін аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.12.06.2025
