Қазақстанның соңғы жаңалықтары

ҚМА

17 Мамыр
Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды
13:00 3430
Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі...
27 Наурыз
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген
10:54 624
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналы...
28 Ақпан
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды
17:23 1033
4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Мал...
27 Ақпан
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
21:52 855
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі терг...
09 Қараша
ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты
16:55 845
ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты Қаржы мониторингі агенттігі Telegram-ботты іске қосты, ол арқылы қазақ...
15 Қыркүйек
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды
10:49 5151
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000...
02 Тамыз
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді
12:07 755
Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциз...
27 Шілде
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
12:02 1044
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима...
27 Маусым
«Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған
12:51 1188
«Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған Капиталының 50%-ы «Самұрық-Қазына» қорына тиесілі көмір өндіру кәсіпор...
26 Маусым
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
12:30 1236
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қыз...
14 Маусым
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
10:41 10166
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
08 Маусым
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
16:15 1118
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған? Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
22 Мамыр
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды
10:29 1328
Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді д...
09 Қаңтар
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
11:29 964
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік...
23 Қыркүйек
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды
08:14 1264
Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ б...
22 Қыркүйек
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА
11:38 975
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «...
08 Тамыз
Жамбыл облысында жасанды  алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды
15:20 1467
Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов...
31 Шілде
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
00:46 1609
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өнді...
29 Шілде
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
17:12 2913
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне...
12 Шілде
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
11:08 1721
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттіг...