ҚМА
26 Желтоқсан
10:02
491
1,8 млрд теңге: "АрселорМиттал Теміртау" мүлкін ұрлаған директор қамауға алынды
Қаржылық мониторинг агенттігі «АрселорМиттал Теміртау» АҚ мүлкін жымқы...
22 Желтоқсан
13:34
512
TikTok пен YouTube-та құмар ойындар өткізген екі күдікті қамауға алынды
Шымкент қаласында заңсыз онлайн-казиноның қызметі тоқтатылды, деп хаба...
01 Желтоқсан
11:29
400
"Арзан пәтер" уәдесімен миллиардтар жымқырған: ірі құрылыс алаяқтығы әшкереленді
Астанада «Qyran» тұрғын үй кешенінде жылжымайтын мүлік сату желеуімен...
28 Қараша
17:29
519
Әлеуметтік төлемдер схемасы: жүкті әйелдер арқылы 200 млн теңге ұрланған
Павлодар облысында жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастырып, мемлек...
19 Қараша
09:52
375
БҚО-да колледж директоры жалған стипендиялар рәсімдеп отырған
ҚМА-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласын...
17 Қараша
10:43
447
Блогер Mellstroy-ге іздеу жарияланды: ҚМА тергеуді бастады
Астана қаласы бойынша ҚМА департаменті Беларусь Республикасының азамат...
10 Қараша
10:10
484
Қызылордада 75 тонна көк серке заңсыз Еуропаға жөнелтілген
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті көлік прокуратурасының үйлес...
06 Қараша
18:24
452
Алматыда онлайн-казино ұйымдастырғандар сотталды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «PokStars» және «LuckyShark» ат...
04 Қараша
10:20
1067
"Көпбалалы отбасыларға көмек": "Үміт Самғау" қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Үміт Самғау" қаржы пирамида...
03 Қараша
11:06
391
Өскеменде жол күтіміне бөлінген 120 млн теңгені басшылықтың өзі жымқырған
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Таза Өскемен» шаруашы...
31 Қазан
10:53
419
"Алма бақтары" дауы: Шымкентте мемлекетке 430 млн теңге залал келтірген экс-шенеунік қамалды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Ауыл шаруашылығын қаржылай қо...
27 Қазан
12:15
534
FinIQ қаржылық қауіпсіздік жөніндегі республикалық диктант өз мәресіне жетті
"Заң және Тәртіп" нарративі аясында Қаржылық мониторинг агенттігі Білі...
23 Қазан
10:58
457
"100% кіріс береміз": Takorp қаржы пирамидасына 117 адам алданған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті...
20 Қазан
10:33
883
Пәтер, көлік, асыл тұқымды жылқы: Халық ақшасын жымқырды деген күдікпен депутат ұсталды
Қаржы мониторингі агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департамент...
16 Қазан
11:32
562
Зейнетақы қорынан "тіс емдеу" үшін 46 млрд теңге шешкен үш жігіттің біреуі ұсталды
Ал тағы екеуі шетел асып кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
11:14
715
Жанабыловтарға қатысты қылмыстық іс қозғалды
Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) блогерлер Жанабыловтарға қатысты Қаз...
14 Қазан
12:38
563
Қаржы вице-министрі OMarket.kz айналасындағы 4 млрд теңгелік дауға пікір білдірді
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов Қазақстанның Қаржы мониторингі аген...
26 Қыркүйек
11:25
1539
Жаңа ереже: Қандай жағдайда қазақстандықтарға несие берілмейді?
Қазақстанда кейбір азаматтарға несие берілмейтін болды
24 Қыркүйек
18:48
477
Татубаев пен Кексельге қатысты "азаптау" бабы бойынша іс қозғалды – Бас прокуратура
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының бұрынғы қызметкер...
18:38
482
Тағы бір танымал блогердің қызметі тексерілмек
Қаржылық мониторинг агенттігі танымал блогер JustKing (Нұрбек Нұртазан...