ҚМА
-
-
Қазақстандық блогерге халықаралық іздеу жарияланды
Қаржы ағындарын заңдастыру және операцияларды жасыру үшін 22 жалған заңды тұлға пайдаланылған.
24.03.2026
-
Теміртауда 185 млн теңгенің криптовалютасын өндірген азаматқа үкім шықты
Қарағанды облысындағы заңсыз майнинг: 185 миллион теңге мемлекетке қайтарылды
12.03.2026
-
Миллиондар желге ұшты: 380 азамат қаржы пирамидасына ақша салған
380 адамды алдаған «Sirius Energy» пирамидасының шоттарына тыйым салынды.
10.03.2026
-
66 млн теңге шығын: Damumed-ке жалған дерек енгізген стоматология директоры үйқамаққа алынды
Күдікті медициналық ақпараттық «Damumed» жүйесіне ортодонтиялық қызметтер көрсетілгені туралы жалған мәліметтер енгізуді ұйымдастырған.
05.03.2026
-
3,5 млрд теңге: Ақтөбе облысында криптовалюта саудасымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Тінту барысында 46 ұялы телефон, 92 банк картасы, сондай-ақ 25 463 USDT көлеміндегі криптоактивтер тәркіленді.
02.03.2026
-
СҚО-да "кәсіпкер" 12 жыл бойы заңсыз несие берумен айналысқан
Күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
27.02.2026
-
БҚО-да жол жөндеу жұмыстары кезінде бюджеттің 56,5 млн теңгесі ұрланды
Жолдарды жөндеуге 259 млн теңге сомасына шарт жасалған.
25.02.2026
-
152 миллион теңге мен жалған құжат: Кәсіпкерлер сиыры жоқ болса да сүт, сары май, ірімшік "өңдеген"
Кәсіпкерлер сүт және оны терең өңдеу өнімдерінің өндірісін арзандатуға арналған субсидияларды заңсыз алған.
24.02.2026
-
Түркістан облысында 49 мектептің қаржысын жымқырғандар сотталды
Тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігінің облыстық департаменті жүргізген.
20.02.2026
-
Telegram мен WhatsApp-тағы ұсыныс: 3,1 млрд теңге табыс тапқан заңсыз бизнес басшысы Грузияда ұсталды
Дроперлердің атына тіркелген шоттар арқылы 3,1 млрд теңгеден астам қаражат түскен
18.02.2026
-
"Өмірді сақтандыруға" сенгендер 620 млн теңгеден айырылды: Алматыда қаржы пирамидасы әшкереленді
270 жәбірленушіге 620 млн теңгеден астам материалдық залал келтірілген.
13.02.2026
-
1Win ісі: Интернет-казиноның 420 млн теңгелік мүлкі тәркіленді
Алматы облысы бойынша ҚМА департаменті заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
11.02.2026
-
"Актив Ломбард" ісі: 19 млрд теңгеге заңсыз микрокредит берілген
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша С.С. Койнов пен басқа да қатысы бар тұлғаларға қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.02.2026
-
Репост үшін автокөлік уәдесі: Жанабыловтар үйқамаққа алынды
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыру фактілері бойынша блогерлер Ерболат Жанабылов пен оның жұбайы Эльмира Төлегеноваға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
05.02.2026
-
ҚМА: Экономикалық құқықбұзушылыққа қатысы барлар "қара тізімге" енгізіледі
Қазақстанда экономикалық құқықбұзушылықтарға қатысы бар азаматтар мен ұйымдар енгізілетін арнайы тізілім іске қосылуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.02.2026
-
Қазақстанда АҚШ пен Украина азаматтарына іздеу жарияланды
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі бойынша екі шетел азаматын іздеуге жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
02.02.2026
-
Қаржы пирамидасына қатысатындарды түрмеге қамау керек – Тоқаев
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржылық алаяқтыққа, әсіресе қаржы пирамидаларына қарсы күресті күшейту қажеттігін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28.01.2026
-
Сауатсыз, ашкөз, көрсеқызар адам патриот бола алмайды – Президент
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28.01.2026
-
Тоқаев: Қаржылық мониторинг агенттігіне босаңсуға болмайды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28.01.2026
-
Бизнес-орталық, пәтер, көлік алған: Қазақстандық кенді заңсыз өндіріп, Қытайға сатқан
Шығыс Қазақстан облысында пайдалы қазбаларды заңсыз өндіріп, 70 мың тонна өнім өткізген кәсіпкерлік схема әшкереленді. Қылмыстық табыс 1 млрд теңгеден асып, мүлікке сот арқылы тыйым салынды. Қаржы мониторингі агенттігінің аталған заңсыз кәсіпкерлік қызмет фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
22.01.2026
Наверх
Қазақстандық блогерге халықаралық іздеу жарияландыҚаржы ағындарын заңдастыру және операцияларды жасыру үшін 22 жалған заңды тұлға пайдаланылған.24.03.2026
Теміртауда 185 млн теңгенің криптовалютасын өндірген азаматқа үкім шықтыҚарағанды облысындағы заңсыз майнинг: 185 миллион теңге мемлекетке қайтарылды12.03.2026
