ҚМА
-
Атыраудағы заңсыздық: Зейнетақыны шығарып, 15 автокөлік сатып алғандар әшкереленді
Қаржы мониторинг агенттігі зейнетақы жинақтарын заңсыз шығаруға қатысты іске қатысы барлардың мүлкін көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
22.09.2025
-
Заңсыз микрокредит дауы: Қазақстанда атышулы кәсіпкер Сергей Койнов ұсталды
Қазақстанда «Актив Маркет» желісінің иесі Сергей Койнов ұсталды. ҚМА заңсыз несие беру, кіріс заңдастыру схемасын ашып, 3,5 млрд теңге көлемінде қаржы заңсыз алынғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
18.09.2025
-
Атырауда 8 млрд теңге айналымы бар қылмыстық схема әшкереленді
Атырау қаласының соты жалған шот-фактуралар мен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға байланысты экономикалық қылмыстарды жасаған адамдар тобына қатысты үкім шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
18.09.2025
-
Алаяқтықтың жаңа схемасы: ҚМА азаматтарды сақ болуға шақырды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) қазақстандықтарға алаяқтардың жаңа айла-тәсілдері туралы ескерту жасады.
17.09.2025
-
Стоматология арқылы зейнетақы қаражатын шығарғандар жазалана ма?
ҚР Қаржы мониторингі агенттігі "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан" (БЖЗҚ) заңсыз ақша шығару схемасына қатысы бар 5 қылмыстық топтың қызметін әшкереледі. Олар жалған құжаттар рәсімдеу арқылы азаматтарға зейнетақы жинақтарын шешуге көмектескен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
15.09.2025
-
"Қазатомөнеркәсіп" компаниясындағы қаржы ұрлығына нүкте қойылды
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құрылымындағы негізгі кәсіпорын – геологиялық жұмыстар мен технологиялық бұрғылауға жауапты «Волковгеология» АҚ-ның бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10.09.2025
-
ҚМА 720 қылмыстық істі аяқтап, 45 қаржы пирамидасын жойды – Президентке есеп берілді
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа Агенттік қызметінің негізгі нәтижелері туралы есеп беріліп, алдағы кезеңге арналған міндеттері таныстырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
09.09.2025
-
Онлайн-казиноны жарнамалағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады
Қазақстанда бұдан былай онлайн-казиноны жарнамалағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.09.2025
-
Перизат Қайраттың мүлкі сатылатын болды
Қайырымдылық қаржысын жымқырды деп сотталған Перизат Қайраттың мүлкі аукционға шығарылатын болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.09.2025
-
ҚМА: Ақмәди Сарбасов ісінде тағы екі шенеунік күдікке ілінді
Қаржы мониторингі агенттігі бұрынғы Еңбек және халықты әлеуметтік қолдау вице-миниистрі Сарбасов ісіне қатысты тың мәліметті жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.09.2025
-
Перизат Қайрат ісі: Тергеу барысында басқа күдіктілер табылған жоқ
Қоғамда резонанс тудырған Перизат Қайрат ісі аяқталса да, әлі күнге ҚМА назарында болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.09.2025
-
ҚМА Нұрлан Нығматуллиннің ұлына қатысты іске пікір білдірді
Мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматуллиннің ұлына қатысты іс тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.09.2025
-
Арқалықта 7 мың тонна саз балшықты заңсыз өндіргендердің ісі тергеліп жатыр
ҚМА әлеуметтік желілерде А.С. Нургазинді қолдауға бағытталған жазбаларды заңсыз әрекетті ақтау деп бағалады. "ОГНЕУПОРСНАБ" ЖШС-нің 7 мың тонна саз балшықты заңсыз өндіргені бойынша тергеу жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
03.09.2025
-
"Казспецэкспорт" ісі: 1,6 млрд теңге жымқырғандар ұзақ мерзімге сотталды
Астанада резонанс тудырған "Казспецэкспорт" ісі бойынша сот үкімі шықты. 1,6 млрд теңге жымқырған бас директор 11 жылға сотталды. Мемлекетке келтірілген шығын өндірілді, 607 млн теңге мүлік тәркіленді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
29.08.2025
-
Танымал блогерлер жазаға тартылады: Есімдері белгілі болды
Жыл басынан бері құзырлы орган 34 блогердің заңсыз онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтады. Олардың қатарында Қайсар Қамза, Шыңғысхан Көпбаев («Baller»), Тәуіржан Айтмаханов, Наиль Тұрғанов, Диляра Аманқосқызы және тағы басқа есімдер бар, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
28.08.2025
-
"TAKORP" қаржы пирамидасын құрған павлодарлықтар сотталды
Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде көрсетілген "TAKORP" қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
31.07.2025
-
Алаяқтар баланы қалай алдауы мүмкін?
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жазғы демалыс кезінде балалардың алаяқтардың құрбаны болу ықтималдылығы арта түседі деп ескертеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
25.07.2025
-
Шымкентте «Mooni Gold» қаржы пирамидасы әшкереленді
Шымкент қаласы бойынша ҚМА «Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
25.07.2025
-
Өскемен әуежайының басшылығы қаржы жымқыру бойынша тергеліп жатыр
Өскемен қаласында әуежай басшылығының қаржы жымқыру мен заңдастыру схемасы әшкереленді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
16.07.2025
-
"2 мың адам алданды": Кезекті қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
14.07.2025