ҚМА
-
1Win ісі: Интернет-казиноның 420 млн теңгелік мүлкі тәркіленді
Алматы облысы бойынша ҚМА департаменті заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
11.02.2026
-
"Актив Ломбард" ісі: 19 млрд теңгеге заңсыз микрокредит берілген
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша С.С. Койнов пен басқа да қатысы бар тұлғаларға қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.02.2026
-
Репост үшін автокөлік уәдесі: Жанабыловтар үйқамаққа алынды
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыру фактілері бойынша блогерлер Ерболат Жанабылов пен оның жұбайы Эльмира Төлегеноваға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
05.02.2026
-
ҚМА: Экономикалық құқықбұзушылыққа қатысы барлар "қара тізімге" енгізіледі
Қазақстанда экономикалық құқықбұзушылықтарға қатысы бар азаматтар мен ұйымдар енгізілетін арнайы тізілім іске қосылуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.02.2026
-
Қазақстанда АҚШ пен Украина азаматтарына іздеу жарияланды
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі бойынша екі шетел азаматын іздеуге жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
02.02.2026
-
Қаржы пирамидасына қатысатындарды түрмеге қамау керек – Тоқаев
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржылық алаяқтыққа, әсіресе қаржы пирамидаларына қарсы күресті күшейту қажеттігін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28.01.2026
-
Сауатсыз, ашкөз, көрсеқызар адам патриот бола алмайды – Президент
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28.01.2026
-
Тоқаев: Қаржылық мониторинг агенттігіне босаңсуға болмайды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
28.01.2026
-
Бизнес-орталық, пәтер, көлік алған: Қазақстандық кенді заңсыз өндіріп, Қытайға сатқан
Шығыс Қазақстан облысында пайдалы қазбаларды заңсыз өндіріп, 70 мың тонна өнім өткізген кәсіпкерлік схема әшкереленді. Қылмыстық табыс 1 млрд теңгеден асып, мүлікке сот арқылы тыйым салынды. Қаржы мониторингі агенттігінің аталған заңсыз кәсіпкерлік қызмет фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
22.01.2026
-
Екі бағалаушы ақталды: Сот ҚМА мен полицияның әрекетін заңсыз деп тапты
Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты мүлікті бағалау қызметімен айналысатын екі компания директорына қатысты ақтау үкімін шығарды. Олар – астаналық «Оценка и Экспертиза» ЖШС директоры Арман Тютюков пен шымкенттік «Независимая оценка имущества» ЖШС директоры Мақсат Түсіпбеков. Аталған тұлғаларға қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деген айып тағылған болатын, деп хабарлайды BAQ.KZ.
20.01.2026
-
20 миллион теңгелік кресло: Шымкенттегі университетте 321 млн теңге жымқырылған
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
19.01.2026
-
Сақтандыру қорынан 682 млн теңге ұрлаған: Күніне 150 адамға жалған диагноз қойған басшы ұсталды
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен екі жекеменшік клиниканың басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
15.01.2026
-
Танымал блогер не үшін іздестіріліп жатқаны белгілі болды
Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі блогер Қайсар Қамзаны не үшін іздестіріп жатқанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
14.01.2026
-
Іздеуде жүрген блогерге қатысты тың мәлімет шықты
Миллиондаған оқырманы бар блогер Қайсар Қамза іздеу салынғаннан кейін әлеуметтік желіде суретін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
12.01.2026
-
Зейнетақы жинағын "тіс емдеуге" шығарған адамдарға не болады?
Қаржылық мониторинг агенттігі «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-дан азаматтардың жинақтарын заңсыз шығару деректері бойынша стоматологиялық клиникалардың басшылары мен өзге де адамдарға қатысты тергеп-тексеруді жалғастырып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.01.2026
-
Криптовалюта арқылы 2 млрд теңгеге жуық қаржыны заңдастырғандар анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Қызылордада цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
05.01.2026
-
Шығыс Қазақстанда алаяқтар істі болған адамдардан 5 млн теңге талап еткен
Шығыс Қазақстан облысында алаяқтар істі болған адамдардан 5 млн теңге талап еткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
29.12.2025
-
1,8 млрд теңге: "АрселорМиттал Теміртау" мүлкін ұрлаған директор қамауға алынды
Қаржылық мониторинг агенттігі «АрселорМиттал Теміртау» АҚ мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС директоры С.Г.Ким қамауға алынғанын мәлім етті. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
26.12.2025
-
TikTok пен YouTube-та құмар ойындар өткізген екі күдікті қамауға алынды
Шымкент қаласында заңсыз онлайн-казиноның қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
22.12.2025
-
"Арзан пәтер" уәдесімен миллиардтар жымқырған: ірі құрылыс алаяқтығы әшкереленді
Астанада «Qyran» тұрғын үй кешенінде жылжымайтын мүлік сату желеуімен ақша жымқыру схемасын ұйымдастырды деп күдікке ілінген құрылыс компаниясы қызметкерлеріне қатысты тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
01.12.2025