• Мұқаба
• ҚМА

ҚМА

• • 
    "100% кіріс береміз": Takorp қаржы пирамидасына 117 адам алданған

    Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Takorp» қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Пирамида 100% кіріс уәде етіп, азаматтардың ақшасын USDT арқылы тартқан. 117 адам қатысқан, іс сотқа жолданды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    23.10.2025
  • 
    Пәтер, көлік, асыл тұқымды жылқы: Халық ақшасын жымқырды деген күдікпен депутат ұсталды

    Қаржы мониторингі агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "QazConstructions" ЖШС басшылығына қатысты бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр. Тергеу барысында компания өкілдерінің Абай және Шығыс Қазақстан облыстарындағы әлеуметтік нысандар құрылысына бөлінген 2 миллиард теңгеден астам қаражатты заңсыз иемденгені анықталды, деп хабарлайды BAQ тілшісі.

    20.10.2025
  • Зейнетақы қорынан "тіс емдеу" үшін 46 млрд теңге шешкен үш жігіттің біреуі ұсталды

    Ал тағы екеуі шетел асып кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    16.10.2025
  • Жанабыловтарға қатысты қылмыстық іс қозғалды

    Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) блогерлер Жанабыловтарға қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 214-бабының 1-бөлігі («Заңсыз кәсіпкерлік қызмет») бойынша қылмыстық іс тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    16.10.2025
  • Қаржы вице-министрі OMarket.kz айналасындағы 4 млрд теңгелік дауға пікір білдірді

    Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов Қазақстанның Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) тарапынан OMarket.kz платформасында шамамен 4 млрд теңгеге бағаның артық қойылғаны анықталды деген мәлімдемеге пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    14.10.2025
  • Жаңа ереже: Қандай жағдайда қазақстандықтарға несие берілмейді?

    Қазақстанда кейбір азаматтарға несие берілмейтін болды

    26.09.2025
  • Татубаев пен Кексельге қатысты "азаптау" бабы бойынша іс қозғалды – Бас прокуратура

    Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының бұрынғы қызметкерлері Талғат Татубаев пен Олеся Кексель әртүрлі қылмыстық істер бойынша тергеліп жатыр. Бұл туралы Бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    24.09.2025
  • Тағы бір танымал блогердің қызметі тексерілмек

    Қаржылық мониторинг агенттігі танымал блогер JustKing (Нұрбек Нұртазаның) қызметіне қатысты тексеру жұмыстарын бастауы мүмкін. Бұл туралы агенттік төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    24.09.2025
  • Зейнетақы қорынан заңсыз алынған 200 млрд теңге жыры: Кім жауапқа тартылады?

    Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ірі көлемде қаражатты заңсыз шешуге қатысы бар деген күдікпен 7 адам қамауға алынды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    24.09.2025
  • Еліміздегі 37 блогердің ісі сотта қаралуы мүмкін

    37 блогерге қатысты материалдар құқық қорғау органдарына жіберілді

    24.09.2025
  • Жанабыловтар ісі: ҚМА жаңа дерек айтты

    ҚМА төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Мәжілістегі брифингте блогер Ерболат Жанабылов пен оның жұбайы Эльмира Төлегеноваға қатысты іс материалдары агенттікке әлі түспегенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    24.09.2025
  • Атыраудағы заңсыздық: Зейнетақыны шығарып, 15 автокөлік сатып алғандар әшкереленді

    Қаржы мониторинг агенттігі зейнетақы жинақтарын заңсыз шығаруға қатысты іске қатысы барлардың мүлкін көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    22.09.2025
  • Заңсыз микрокредит дауы: Қазақстанда атышулы кәсіпкер Сергей Койнов ұсталды

    Қазақстанда «Актив Маркет» желісінің иесі Сергей Койнов ұсталды. ҚМА заңсыз несие беру, кіріс заңдастыру схемасын ашып, 3,5 млрд теңге көлемінде қаржы заңсыз алынғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    18.09.2025
  • Атырауда 8 млрд теңге айналымы бар қылмыстық схема әшкереленді

    Атырау қаласының соты жалған шот-фактуралар мен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға байланысты экономикалық қылмыстарды жасаған адамдар тобына қатысты үкім шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    18.09.2025
  • Алаяқтықтың жаңа схемасы: ҚМА азаматтарды сақ болуға шақырды

    Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) қазақстандықтарға алаяқтардың жаңа айла-тәсілдері туралы ескерту жасады.

    17.09.2025
  • Стоматология арқылы зейнетақы қаражатын шығарғандар жазалана ма?

    ҚР Қаржы мониторингі агенттігі "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан" (БЖЗҚ) заңсыз ақша шығару схемасына қатысы бар 5 қылмыстық топтың қызметін әшкереледі. Олар жалған құжаттар рәсімдеу арқылы азаматтарға зейнетақы жинақтарын шешуге көмектескен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    15.09.2025
  • "Қазатомөнеркәсіп" компаниясындағы қаржы ұрлығына нүкте қойылды

    ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құрылымындағы негізгі кәсіпорын – геологиялық жұмыстар мен технологиялық бұрғылауға жауапты «Волковгеология» АҚ-ның бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

    10.09.2025
  • ҚМА 720 қылмыстық істі аяқтап, 45 қаржы пирамидасын жойды – Президентке есеп берілді

    Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа Агенттік қызметінің негізгі нәтижелері туралы есеп беріліп, алдағы кезеңге арналған міндеттері таныстырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

    09.09.2025
  • Онлайн-казиноны жарнамалағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады

    Қазақстанда бұдан былай онлайн-казиноны жарнамалағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    04.09.2025
  • Перизат Қайраттың мүлкі сатылатын болды

    Қайырымдылық қаржысын жымқырды деп сотталған Перизат Қайраттың мүлкі аукционға шығарылатын болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

    04.09.2025

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ›