ҚМА
24 Қыркүйек
17:47
425
Жанабыловтар ісі: ҚМА жаңа дерек айтты
ҚМА төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Мәжілістегі брифингте блогер...
22 Қыркүйек
13:53
833
Атыраудағы заңсыздық: Зейнетақыны шығарып, 15 автокөлік сатып алғандар әшкереленді
Қаржы мониторинг агенттігі зейнетақы жинақтарын заңсыз шығаруға қатыст...
18 Қыркүйек
19:27
1015
Заңсыз микрокредит дауы: Қазақстанда атышулы кәсіпкер Сергей Койнов ұсталды
Қазақстанда «Актив Маркет» желісінің иесі Сергей Койнов ұсталды. ҚМА з...
13:33
591
Атырауда 8 млрд теңге айналымы бар қылмыстық схема әшкереленді
Атырау қаласының соты жалған шот-фактуралар мен қылмыстық жолмен алынғ...
17 Қыркүйек
06:35
515
Алаяқтықтың жаңа схемасы: ҚМА азаматтарды сақ болуға шақырды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) қазақстандықтарға алаяқтардың жаңа...
15 Қыркүйек
18:44
2309
Стоматология арқылы зейнетақы қаражатын шығарғандар жазалана ма?
ҚР Қаржы мониторингі агенттігі "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан"...
10 Қыркүйек
14:20
401
"Қазатомөнеркәсіп" компаниясындағы қаржы ұрлығына нүкте қойылды
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құры...
09 Қыркүйек
15:20
417
ҚМА 720 қылмыстық істі аяқтап, 45 қаржы пирамидасын жойды – Президентке есеп берілді
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима...
04 Қыркүйек
13:10
578
Онлайн-казиноны жарнамалағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады
Қазақстанда бұдан былай онлайн-казиноны жарнамалағандар қылмыстық жауа...
12:58
624
Перизат Қайраттың мүлкі сатылатын болды
Қайырымдылық қаржысын жымқырды деп сотталған Перизат Қайраттың мүлкі а...
12:47
744
ҚМА: Ақмәди Сарбасов ісінде тағы екі шенеунік күдікке ілінді
Қаржы мониторингі агенттігі бұрынғы Еңбек және халықты әлеуметтік қолд...
12:22
430
Перизат Қайрат ісі: Тергеу барысында басқа күдіктілер табылған жоқ
Қоғамда резонанс тудырған Перизат Қайрат ісі аяқталса да, әлі күнге ҚМ...
12:11
723
ҚМА Нұрлан Нығматуллиннің ұлына қатысты іске пікір білдірді
Мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматуллиннің ұлына қатысты іс тоқт...
03 Қыркүйек
10:31
565
Арқалықта 7 мың тонна саз балшықты заңсыз өндіргендердің ісі тергеліп жатыр
ҚМА әлеуметтік желілерде А.С. Нургазинді қолдауға бағытталған жазбалар...
29 Тамыз
16:07
758
"Казспецэкспорт" ісі: 1,6 млрд теңге жымқырғандар ұзақ мерзімге сотталды
Астанада резонанс тудырған "Казспецэкспорт" ісі бойынша сот үкімі шықт...
28 Тамыз
10:34
825
Танымал блогерлер жазаға тартылады: Есімдері белгілі болды
Жыл басынан бері құзырлы орган 34 блогердің заңсыз онлайн-ойындарды жа...
31 Шілде
09:29
580
"TAKORP" қаржы пирамидасын құрған павлодарлықтар сотталды
Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде...
25 Шілде
20:45
686
Алаяқтар баланы қалай алдауы мүмкін?
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жазғы демалыс кезінде балал...
19:01
457
Шымкентте «Mooni Gold» қаржы пирамидасы әшкереленді
Шымкент қаласы бойынша ҚМА «Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әре...
16 Шілде
09:30
1110
Өскемен әуежайының басшылығы қаржы жымқыру бойынша тергеліп жатыр
Өскемен қаласында әуежай басшылығының қаржы жымқыру мен заңдастыру схе...