ҚМА
-
-
Екі бағалаушы ақталды: Сот ҚМА мен полицияның әрекетін заңсыз деп тапты
Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты мүлікті бағалау қызметімен айналысатын екі компания директорына қатысты ақтау үкімін шығарды. Олар – астаналық «Оценка и Экспертиза» ЖШС директоры Арман Тютюков пен шымкенттік «Независимая оценка имущества» ЖШС директоры Мақсат Түсіпбеков. Аталған тұлғаларға қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деген айып тағылған болатын, деп хабарлайды BAQ.KZ.
20.01.2026
-
20 миллион теңгелік кресло: Шымкенттегі университетте 321 млн теңге жымқырылған
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
19.01.2026
-
Сақтандыру қорынан 682 млн теңге ұрлаған: Күніне 150 адамға жалған диагноз қойған басшы ұсталды
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен екі жекеменшік клиниканың басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
15.01.2026
-
Танымал блогер не үшін іздестіріліп жатқаны белгілі болды
Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі блогер Қайсар Қамзаны не үшін іздестіріп жатқанын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
14.01.2026
-
Іздеуде жүрген блогерге қатысты тың мәлімет шықты
Миллиондаған оқырманы бар блогер Қайсар Қамза іздеу салынғаннан кейін әлеуметтік желіде суретін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
12.01.2026
-
Зейнетақы жинағын "тіс емдеуге" шығарған адамдарға не болады?
Қаржылық мониторинг агенттігі «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-дан азаматтардың жинақтарын заңсыз шығару деректері бойынша стоматологиялық клиникалардың басшылары мен өзге де адамдарға қатысты тергеп-тексеруді жалғастырып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.01.2026
-
Криптовалюта арқылы 2 млрд теңгеге жуық қаржыны заңдастырғандар анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Қызылордада цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
05.01.2026
-
Шығыс Қазақстанда алаяқтар істі болған адамдардан 5 млн теңге талап еткен
Шығыс Қазақстан облысында алаяқтар істі болған адамдардан 5 млн теңге талап еткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
29.12.2025
-
1,8 млрд теңге: "АрселорМиттал Теміртау" мүлкін ұрлаған директор қамауға алынды
Қаржылық мониторинг агенттігі «АрселорМиттал Теміртау» АҚ мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС директоры С.Г.Ким қамауға алынғанын мәлім етті. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
26.12.2025
-
TikTok пен YouTube-та құмар ойындар өткізген екі күдікті қамауға алынды
Шымкент қаласында заңсыз онлайн-казиноның қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
22.12.2025
-
"Арзан пәтер" уәдесімен миллиардтар жымқырған: ірі құрылыс алаяқтығы әшкереленді
Астанада «Qyran» тұрғын үй кешенінде жылжымайтын мүлік сату желеуімен ақша жымқыру схемасын ұйымдастырды деп күдікке ілінген құрылыс компаниясы қызметкерлеріне қатысты тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
01.12.2025
-
Әлеуметтік төлемдер схемасы: жүкті әйелдер арқылы 200 млн теңге ұрланған
Павлодар облысында жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастырып, мемлекеттен негізсіз жәрдемақы рәсімдеген қылмыстық схема анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне (ҚМА) сілтеме жасап.
28.11.2025
-
БҚО-да колледж директоры жалған стипендиялар рәсімдеп отырған
ҚМА-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
19.11.2025
-
Блогер Mellstroy-ге іздеу жарияланды: ҚМА тергеуді бастады
Астана қаласы бойынша ҚМА департаменті Беларусь Республикасының азаматы, “Mellstroy” лақап атымен танымал блогер Бурим Андрей Александровичке (15.12.1998 ж.т.) халықаралық іздеуге жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.11.2025
-
Қызылордада 75 тонна көк серке заңсыз Еуропаға жөнелтілген
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті көлік прокуратурасының үйлестіруімен «СПК Қызылорда Балық» ЖШС басшылығына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10.11.2025
-
Алматыда онлайн-казино ұйымдастырғандар сотталды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «PokStars» және «LuckyShark» атты заңсыз онлайн-құмар ойындарын ұйымдастырған тұлғалар тобына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.11.2025
-
"Көпбалалы отбасыларға көмек": "Үміт Самғау" қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.11.2025
-
Өскеменде жол күтіміне бөлінген 120 млн теңгені басшылықтың өзі жымқырған
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Таза Өскемен» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына қатысты қала көшелерін күтіп-ұстауға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.11.2025
-
"Алма бақтары" дауы: Шымкентте мемлекетке 430 млн теңге залал келтірген экс-шенеунік қамалды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның бұрынғы төрағасы Ж.Д. Омаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
31.10.2025
-
FinIQ қаржылық қауіпсіздік жөніндегі республикалық диктант өз мәресіне жетті
"Заң және Тәртіп" нарративі аясында Қаржылық мониторинг агенттігі Білім министрлігінің қолдауымен ұйымдастырған ауқымды FinIQ акциясы еліміз бойынша шамамен 3 миллион қатысушыны — мектеп оқушыларын, студенттерді, ересек азаматтарды және қаржылық мониторинг субъектілерінің қызметкерлерін біріктірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.10.2025
Наверх
Екі бағалаушы ақталды: Сот ҚМА мен полицияның әрекетін заңсыз деп таптыАстана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты мүлікті бағалау қызметімен айналысатын екі компания директорына қатысты ақтау үкімін шығарды. Олар – астаналық «Оценка и Экспертиза» ЖШС директоры Арман Тютюков пен шымкенттік «Независимая оценка имущества» ЖШС директоры Мақсат Түсіпбеков. Аталған тұлғаларға қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деген айып тағылған болатын, деп хабарлайды BAQ.KZ.20.01.2026
20 миллион теңгелік кресло: Шымкенттегі университетте 321 млн теңге жымқырылғанҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.19.01.2026
