ҚМА
-
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды
Алматы, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын құрды деп іздеу салынған ерлі-зайыпты жұпты ұстағандарын мәлімдеді.
01.02.2022
-
Президент Ермек Оспановты қызметінен босатты
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Ермек Оспанов қызметінен босатылды.
20.12.2021
-
Тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері қаржы пирамидасының белгілері бар «Crowd 1» компаниясының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Қаржы мониторингі агенттігінің ресми сайты.
29.11.2021
-
Мемлекетке 10 млрд теңге залал келтірген қылмыстық топ ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі агенттігі мемлекетке 10 млрд теңге мөлшерінде залал келтірген бір топ адамды ұстады.
07.10.2021
-
Экс-министр Біртановтың ісіне қатысты түсініктеме берілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қаржылық мониторинг агенттігі бұрынғы Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановқа қатысты қылмыстық іс бойынша түсініктеме берді.
28.09.2021
-
Антикор мен Қаржы мониторингі агенттігі арнайы құжатқа қол қойды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Бүгін елордада Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Қаржы мониторингі агенттігі арасында ынтымақтастық туралы меморандум жасалды. Бұл туралы Антикордың баспасөз қызметі хабарлады.
16.09.2021
-
Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы қалай жасақталады?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Президенті жанындағы ОКҚ-да «Өзара бағалау және Қаржылық мониторинг агенттігінің жас мамандар пулы туралы» өткен брифингте ҚР ҚМА Кадр жұмысы депаратментінің басшысы Нұрлан Адалиев айтты.
27.07.2021
-
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Ақорданың ресми сайты.
19.03.2021
-
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Президенттің Жарлығымен Жанат Қалдыбекұлы Элиманов Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болып тағайындалды, деп хабарлады Ақорданың ресми сайты хабарлады.
28.01.2021
-
СҚО-да жалған евро қағаз ақшасын жеткізушілер ұсталды
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті Қазақстан Республикасы аумағына 500 евро құнындағы жалған қағаз ақша жеткізетін каналдың жолын кесті.
28.02.2020
-
Тағы бір букмекерлік кеңсенің заңсыз қызметі әшкереленді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстанның 8 өңірінде заңсыз ойын бизнесінің жолы кесілді, деп хабарлады ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің баспасөз қызметі.
19.12.2019