ҚМА

13:00 3430 Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі... 10:54 626 Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналы... 17:23 1033 4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Мал... 21:52 855 "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі терг... 16:55 847 ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты Қаржы мониторингі агенттігі Telegram-ботты іске қосты, ол арқылы қазақ... 10:49 5152 Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000... 12:07 757 Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциз... 12:02 1045 Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима... 12:51 1189 «Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған Капиталының 50%-ы «Самұрық-Қазына» қорына тиесілі көмір өндіру кәсіпор... 12:30 1238 Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қыз... 10:41 10166 QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп? 16:15 1119 Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған? Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді? 10:29 1329 Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді д... 11:29 967 Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік... 08:14 1265 Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ б... 11:38 976 Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «... 15:20 1469 Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов... 00:46 1611 Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өнді... 17:12 2914 Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне... 11:08 1721 Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттіг...