ҚМА
-
"Зан мен Тәртіп": Қостанайда оқушыларға арналған акция өтті
«Зан мен Тәртіп» әлеуметтік жобасы аясында Қостанай мектеп оқушыларына арналған акция өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
20.02.2025
-
Ақтөбеде заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топтың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10.02.2025
-
Экономикалық тергеп-тексеру департаменті "Тәртіпті өзіңнен баста" дәрісін өткізді
Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті «Заң мен тәртіп» науқаны аясында қаржы мониторингі органдарының ардагерімен бірге «Тәртіпті өзіңнен баста» акциясын өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.02.2025
-
Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды
Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвестициялық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша іс тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.02.2025
-
Криптовалюта қабылдау және айырбастау операцияларын жүргізгендер сотталды
ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті цифрлық активтерді заңсыз айналымға шығару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ ҚМА-ға сілтеме жасап.
20.01.2025
-
Әлеуметтік мекемелер азық-түлікке 500%-ға дейін үстеме қосып сатып алған
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.01.2025
-
ҚМА жалпы айналымы 24 млрд теңгені құрайтын "дроп-картаны" пайдалану фактілерін анықтады
"Дроптар"– бұл банктік карталар мен шоттарды рәсімдеу үшін қолданылатын жалған тұлғалар, деп хабарлайды BAQ.KZ
09.01.2025
-
ҚМА еліміздің екі өңірінде заңсыз темекі өнімін анықтады
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру фактісі бойынша Қырғыз Республикасының азаматына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.12.2024
-
80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА
Осы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам сомаға бюджет қаражатының шығындары қысқартылды.
11.11.2024
-
Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады
Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылда талдамалық құралдарды қолдану мүмкіндіктерімен танысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
07.11.2024
-
ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады
ҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнесін ұйымдастырушыларын Солтүстік Қазақстан облысында анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
02.10.2024
-
Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды
ҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық барлау бөлімшелері басшылары кеңесінің (ҚБББК) 28-ші отырысына қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
01.10.2024
-
Облыс әкімдіктері жобаларын қайта қарап, 65 млрд теңге үнемдеді
Қаржылық мониторинг агенттігі заманауи талдамалық құралдарды пайдалана отырып, 61 ірі инфрақұрылымдық нысанды жоспарлау кезеңінде олардың құнын төмендету үшін резервтерді анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
16.08.2024
-
Алматыда "Қазпошта" АҚ кассирлері 84 млн теңге мемлекеттік бажды ұрлаған
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы прокуратураның үйлестіруімен мемлекеттік қызметтер көрсетілгендігі үшін жасалған төлемдерді аса ірі мөлшерде жымқыру мән-жайы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
22.07.2024
-
Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр
Елімізде қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
17.07.2024
-
9 000 000 теңге заңсыз сыйақы алғандар анықталды
Тергеу әрекеттері барысында күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды
09.07.2024
-
Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды
Биыл жыл басынан бері 36 қаржылық пирамида анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ 24KZ-ке сілтеме жасап.
04.06.2024
-
Мемлекеттік құпияны жария еткен қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері сотталды
ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Бас көлік прокуратурасына сілтеме жасап.
04.06.2024
-
Қостанайда криптовалюта ісі бойынша үкім шығарылды
Қаржылық мониторинг агенттігі арнайы рұқсатсыз заңсыз крипто айырбастаумен үндескен кәсіпкерлік қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
30.05.2024
-
Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды
Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі тәркіленіп, 6 жылға және 8 айға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.05.2024