ҚМА
-
Шымкент жастар театрының басшылығы қамалды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Шымкент жастар театры» МКҚК директоры мен өзге де лауазымды тұлғаларға қатысты 136 млн теңгеден астам көлеміндегі бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
09.07.2025
-
"Үй береміз деп, 50 млн теңгеге алдады": Алматыда қаржы пирамидасы әшкереленді
Алматыда Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері «UILI BOLAYIK» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
08.07.2025
-
Алматыда екі экс-вице-министр ұсталып, олардан жүздеген мың доллар табылды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ және «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара алу және беру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
03.07.2025
-
Мектеп директоры мемлекет ақшасына коттедж, пәтер және көлік сатып алған
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты «№81 Astana English School халықаралық мектебі» КММ-нің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
01.07.2025
-
Шымкенттегі су нысандары мемлекет меншігіне қайтарылды
Шымкент қаласындағы сумен жабдықтау және су бұру нысандары мемлекет меншігіне қайтарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
30.06.2025
-
100 млн теңгенің вейптері сатылмай қалды
Екібастұз қаласында электронды тұтыну жүйелерін (вейптер), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз айналымға шығарумен айналысқан топ қолға түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
26.06.2025
-
Қаржы алаяқтарының құрбандары – зейнеткерлер, мұғалімдер мен дәрігерлер
«Заң және тәртіп» идеологиялық тұжырымдамасын ілгерілету аясында елордада «AFM Online 2025: XXI ғасырдың цифрлық триггерлері» атты кең ауқымды форум өтті, деп хабарлайды деп хабарлайды BAQ.KZ Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
25.06.2025
-
Тоқаев: Ақшаны жылыстатуға қарсы жүйені жетілдіре түсеміз
Мемлекет басшысы «Эгмонт» қаржылық барлау бөлімшелері тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичті қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
23.06.2025
-
Маңғыстауда заңсыз лотерея ойнатқан блогерлер 162 млн теңге тапқан
Ақтауда әлеуметтік желі арқылы рұқсатсыз онлайн-лотерея ұйымдастырған ерлі-зайыптыларға қатысты тергеу жүріп жатыр. Олар 1 800-ден астам адамнан билет сатып алып, заңсыз жолмен 162 миллион теңге табыс тапқан.
19.06.2025
-
Қаржы мониторингі агенттігі 12,5 млрд теңгенің шығынын өндірді
Қаржы мониторингі агенттігі қаржы пирамидаларының қызметін анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
13.06.2025
-
TikTok-та құмар ойындарын ұйымдастырғандар 10,5 млн теңге пайда тапқан
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті TikTok әлеуметтік желісі арқылы онлайн-құмар ойындарды ұйымдастырған екі тұрғынға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру ісін аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
12.06.2025
-
Депутат: Astana Hub пен автоломбардтар неге қаржылық мониторинг субъектісі емес?
Бүгін Мәжілістегі «Кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл» мәселелеріне арналған заң жобасын талқылау барысында депутат Бақытжан Базарбек бірқатар маңызды сауал көтерді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
28.05.2025
-
ҚМА қызметкерлері «Отан Ана» монументіне гүл шоқтарын қойды
ҚМА қызметкерлері мен ардагерлері «Отан Ана» монументіне гүл шоқтарын қойды, деп хабарлайды BAQ.KZҰлы Отан Жеңістің 80 жылдығына орай, Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері мен ардагерлері «Отан Ана» монументіне гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысты.Агенттік қызметкерлері елдің бостандығы
09.05.2025
-
"Tоредо" басшыларының 240 млн теңгеден асатын мүлкіне тыйым салынды
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы бойынша департаменті Қаскелең қаласында көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысы кезінде аса ірі көлемде жасалған алаяқтық фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
29.04.2025
-
Микрокаржылық ұйым заңсыз 60 млн теңгеден астам кірісті заңдастырған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті заңсыз микрокаржылық қызметін атқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргіуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
24.04.2025
-
Алматыда үш бірдей қаржы пирамидасы әшкере болды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Warner Bros", "Roborock" және "NFT+TRX" қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
21.04.2025
-
"Заң және тәртіп". БҚО-ның Экономикалық тергеп-тексеру департаменті есеп берді
Батыс Қазақстан облысы Экономикалық тергеп-тексеру департаменті облыстың экономикалық қауіпсіздігін, заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарып келеді, деп хабарлайды BAQ.KZ
06.03.2025
-
Шығыс Қазақстанда 2,5 млрд теңге жымқырған басшылар ұсталды
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті бюджет қаражатын жымқыру, лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану, заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстату фактілері бойынша "Шығыс Қазақстан облысының Мемлекеттік-жекеше әріптестік аймақтық орталығы" АҚ лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық істі аяқтап, сотқа жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
04.03.2025
-
Елден қашқан шенеунік шекарадан заңсыз өтпек болғанда ұсталды
Қазақстанға Ақтау қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Тимур Садуақасов жеткізілді. Ол бұған дейін Өзбекстанда ұсталған болатын, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
27.02.2025
-
Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ
26.02.2025