ҚМА

10:18 578 Астанада қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылардың пәтері тәркіленіп, өздері сотталды Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі... 19:43 637 "Зан мен Тәртіп": Қостанайда оқушыларға арналған акция өтті «Зан мен Тәртіп» әлеуметтік жобасы аясында Қостанай мектеп оқушыларына... 13:15 639 Ақтөбеде заңсыз онлайн-казино ойынын ұйымдастырған қылмыстық топ ұсталды ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен за... 20:01 999 Экономикалық тергеп-тексеру департаменті "Тәртіпті өзіңнен баста" дәрісін өткізді Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті «Заң... 13:21 712 Павлодарда "Автолюкс" қаржы пирамидасын ұйымдастырған адам ұсталды Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі "Автолюкс" инвес... 12:45 479 Криптовалюта қабылдау және айырбастау операцияларын жүргізгендер сотталды ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті цифрлық активтерді... 09:26 513 Әлеуметтік мекемелер азық-түлікке 500%-ға дейін үстеме қосып сатып алған Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ... 10:18 533 ҚМА жалпы айналымы 24 млрд теңгені құрайтын "дроп-картаны" пайдалану фактілерін анықтады "Дроптар"– бұл банктік карталар мен шоттарды рәсімдеу үшін қолданылаты... 11:10 535 ҚМА еліміздің екі өңірінде заңсыз темекі өнімін анықтады ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүз... 14:51 973 80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА Осы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам... 10:41 750 Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыста... 13:36 858 ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады ҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнес... 20:05 728 Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды ҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық б... 19:09 781 Облыс әкімдіктері жобаларын қайта қарап, 65 млрд теңге үнемдеді Қаржылық мониторинг агенттігі заманауи талдамалық құралдарды пайдалана... 16:04 663 Алматыда "Қазпошта" АҚ кассирлері 84 млн теңге мемлекеттік бажды ұрлаған Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы прокуратураның үйлестіруім... 04:28 672 Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр Елімізде қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр,... 09:05 5126 9 000 000 теңге заңсыз сыйақы алғандар анықталды Тергеу әрекеттері барысында күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды 22:21 889 Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды Биыл жыл басынан бері 36 қаржылық пирамида анықталды, деп хабарлайды B... 16:30 642 Мемлекеттік құпияны жария еткен қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері сотталды ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, деп... 12:06 764 Қостанайда криптовалюта ісі бойынша үкім шығарылды Қаржылық мониторинг агенттігі арнайы рұқсатсыз заңсыз крипто айырбаста...