ҚМА
-
Әлеуметтік төлемдер схемасы: жүкті әйелдер арқылы 200 млн теңге ұрланған
Павлодар облысында жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастырып, мемлекеттен негізсіз жәрдемақы рәсімдеген қылмыстық схема анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Қаржы мониторингі агенттігіне (ҚМА) сілтеме жасап.
28.11.2025
-
БҚО-да колледж директоры жалған стипендиялар рәсімдеп отырған
ҚМА-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
19.11.2025
-
Блогер Mellstroy-ге іздеу жарияланды: ҚМА тергеуді бастады
Астана қаласы бойынша ҚМА департаменті Беларусь Республикасының азаматы, “Mellstroy” лақап атымен танымал блогер Бурим Андрей Александровичке (15.12.1998 ж.т.) халықаралық іздеуге жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
17.11.2025
-
Қызылордада 75 тонна көк серке заңсыз Еуропаға жөнелтілген
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті көлік прокуратурасының үйлестіруімен «СПК Қызылорда Балық» ЖШС басшылығына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
10.11.2025
-
Алматыда онлайн-казино ұйымдастырғандар сотталды
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «PokStars» және «LuckyShark» атты заңсыз онлайн-құмар ойындарын ұйымдастырған тұлғалар тобына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
06.11.2025
-
"Көпбалалы отбасыларға көмек": "Үміт Самғау" қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
04.11.2025
-
Өскеменде жол күтіміне бөлінген 120 млн теңгені басшылықтың өзі жымқырған
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Таза Өскемен» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына қатысты қала көшелерін күтіп-ұстауға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
03.11.2025
-
"Алма бақтары" дауы: Шымкентте мемлекетке 430 млн теңге залал келтірген экс-шенеунік қамалды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның бұрынғы төрағасы Ж.Д. Омаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
31.10.2025
-
FinIQ қаржылық қауіпсіздік жөніндегі республикалық диктант өз мәресіне жетті
"Заң және Тәртіп" нарративі аясында Қаржылық мониторинг агенттігі Білім министрлігінің қолдауымен ұйымдастырған ауқымды FinIQ акциясы еліміз бойынша шамамен 3 миллион қатысушыны — мектеп оқушыларын, студенттерді, ересек азаматтарды және қаржылық мониторинг субъектілерінің қызметкерлерін біріктірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27.10.2025
-
"100% кіріс береміз": Takorp қаржы пирамидасына 117 адам алданған
Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Takorp» қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Пирамида 100% кіріс уәде етіп, азаматтардың ақшасын USDT арқылы тартқан. 117 адам қатысқан, іс сотқа жолданды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
23.10.2025
-
Пәтер, көлік, асыл тұқымды жылқы: Халық ақшасын жымқырды деген күдікпен депутат ұсталды
Қаржы мониторингі агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "QazConstructions" ЖШС басшылығына қатысты бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр. Тергеу барысында компания өкілдерінің Абай және Шығыс Қазақстан облыстарындағы әлеуметтік нысандар құрылысына бөлінген 2 миллиард теңгеден астам қаражатты заңсыз иемденгені анықталды, деп хабарлайды BAQ тілшісі.
20.10.2025
-
Зейнетақы қорынан "тіс емдеу" үшін 46 млрд теңге шешкен үш жігіттің біреуі ұсталды
Ал тағы екеуі шетел асып кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
16.10.2025
-
Жанабыловтарға қатысты қылмыстық іс қозғалды
Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) блогерлер Жанабыловтарға қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 214-бабының 1-бөлігі («Заңсыз кәсіпкерлік қызмет») бойынша қылмыстық іс тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
16.10.2025
-
Қаржы вице-министрі OMarket.kz айналасындағы 4 млрд теңгелік дауға пікір білдірді
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов Қазақстанның Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) тарапынан OMarket.kz платформасында шамамен 4 млрд теңгеге бағаның артық қойылғаны анықталды деген мәлімдемеге пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
14.10.2025
-
Жаңа ереже: Қандай жағдайда қазақстандықтарға несие берілмейді?
Қазақстанда кейбір азаматтарға несие берілмейтін болды
26.09.2025
-
Татубаев пен Кексельге қатысты "азаптау" бабы бойынша іс қозғалды – Бас прокуратура
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының бұрынғы қызметкерлері Талғат Татубаев пен Олеся Кексель әртүрлі қылмыстық істер бойынша тергеліп жатыр. Бұл туралы Бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
24.09.2025
-
Тағы бір танымал блогердің қызметі тексерілмек
Қаржылық мониторинг агенттігі танымал блогер JustKing (Нұрбек Нұртазаның) қызметіне қатысты тексеру жұмыстарын бастауы мүмкін. Бұл туралы агенттік төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
24.09.2025
-
Зейнетақы қорынан заңсыз алынған 200 млрд теңге жыры: Кім жауапқа тартылады?
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ірі көлемде қаражатты заңсыз шешуге қатысы бар деген күдікпен 7 адам қамауға алынды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
24.09.2025
-
Еліміздегі 37 блогердің ісі сотта қаралуы мүмкін
37 блогерге қатысты материалдар құқық қорғау органдарына жіберілді
24.09.2025
-
Жанабыловтар ісі: ҚМА жаңа дерек айтты
ҚМА төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Мәжілістегі брифингте блогер Ерболат Жанабылов пен оның жұбайы Эльмира Төлегеноваға қатысты іс материалдары агенттікке әлі түспегенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
24.09.2025