ҚМА

09:50 390 Кооператив атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған ерлі-зайыпты сотталды «Елімай-2019» тұтыну кооперативінің ұйымдастырушылары қаржы пирамидасы... 14:47 537 Боранбаев өзінің кен орнын, компаниясын және зауытын мемлекет меншігіне берді ҚМА Қайрат Боранбаевтың тергеумен ерікті ынтымақтастығы аясында оның м... 15:12 581 Боранбаев мемлекетке тағы 30 млрд теңге қайтарды Қайрат Боранбаевқа қатысты жүргізіліп жатқан сотқа дейінгі тергеп-текс... 15:11 476 Боранбаев құны 1,4 млрд теңгеден асатын қонақ үйді мемлекетке қайтарады Тергеумен ерікті ынтымақтастық аясында ҚМА Қайрат Боранбаевтың мүлкін... 11:37 695 Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары тағайындалды Ұлан Ермұханұлы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орын... 13:00 611 Жалған доллар сатқан екі азамат ұсталды ҚМА Алматы облысы бойынша департаментімен жалған АҚШ долларын сақтау м... 15:59 569 ШҚО-да қаржы пирамидасы фармкомпания атын жамылып жүрген Агенттіктің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Chia Tai - Ti... 13:48 589 Ақмолада қаржы пирамидасы электр генераторларын сатушының атын жамылып келген Ақмола облысында «Eolus» қаржы пирамидасының жолы кесілді, деп хабарла... 13:03 599 "The Finiko". Таразда криптовалютамен айналысқан қаржы пирамидасы тергеліп жатыр ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті Тараз қаласының аумағында «The... 10:33 910 Маңғыстаулықтан 4 мың долларға жуық жалған валюта тәркіленді Маңғыстау облысында жалған ақша купюраларын өткізу бойынша қылмыстық ә... 11:26 5953 Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 млрд теңге қайтарды Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 млрд теңгенің мүлкін қайтарды, деп хаба... 11:01 491 Үлескерлердің 600 млн-нан астам қаржысын алып қойған басшы ұсталды ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ЖШС басшылығына үлеске... 09:20 1590 Құмар ойындарды тарататын аккаунттар автоматты түрде бұғатталады - ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл бой... 09:50 445 «Букмекерлік кеңсе» атын жамылған заңсыз ойын бизнесі анықталды «Sport Bar» атауымен «букмекерлік кеңсе» атын жамылған заңсыз ойын биз... 09:45 621 Кәсіпкерге қысым көрсетіп, ақша талап еткен азамат ұсталды - ҚМА Тергеу амалдары жүріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ. 10:59 817 Талдықорғанда ПИК қызметін автоматтандыру кезінде 162 млн теңге ұрланған ЖШС басшылары кінәлі деп танылды, олар 5 жылға бас бостандығынан айыры... 11:54 897 ҚМА Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын анықтады Азаматтарды кіріс алу үшін компанияға тіркелуге шақырған екі азаматқа... 10:35 517 Банк қызметкері 600 млн теңгеден астам ақшаны ұрлап кеткен Қызылорда облысында банк қызметкері 600 млн теңгеден астам ақшаны ұрла... 10:01 444 Шымкентте жалған доллармен қоса есірткі сатпақ болғандар құрықталды ҚМА аумақтық департаментінің қызметкерлері Шымкент қаласында аса ірі к... 10:44 608 «S-Group» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды «Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қарж...