Қаржы мониторингі

12:30 896 Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қыз... 10:41 9333 QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп? 16:15 723 Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған? Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді? 10:29 986 Еліміздегі қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді д... 11:29 699 Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік... 08:14 1044 Шымкентте заңсыз ойын бизнесі анықталды Шымкентте заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі анықталды. BAQ.KZ б... 11:38 802 Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы анықталды – ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «... 15:20 1263 Жамбыл облысында жасанды алкоголь өнімін өндіретін цех анықталды Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов... 00:46 1408 Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өнді... 17:12 2594 Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне... 11:08 1536 Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттіг... 12:42 1395 ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Ban... 13:25 1330 Петропавлда 1,4 млрд теңге жалған шот-фактуралар жасаған қылмыстық топ құрықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Екінші деңгейлі банктердің қаражатын жүйелі түрде... 11:28 1257 Депутат қаржы пирамидаларының жұмысын дер кезінде тоқтатпаған агенттікті сынға алды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Дания... 09:44 1208 Қостанайдағы дәмханада астыртын казино ашқандар сотталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қостанайдағы дәмханада астыртын казино аны... 17:19 1440 Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігі... 12:13 1515 1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақ... 23:42 1896 Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау... 21:39 1410 Қарағанды облысында заңсыз майнингтік қызмет фактісі анықталды Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржы мониторингі органдары Қарағанды облысында за... 15:07 1378 Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағас...