Қаржы мониторингі

14:51 537 80 млрд теңге қаражат үнемделді – ҚМА Осы жылдың қаңтар айынан бастап 34 жоба бойынша 79 млрд теңгеден астам... 10:41 327 Депутаттар Қаржылық мониторинг агенттігімен заңнаманы жетілдіру мәселесін талқылады Мәжіліс депутаттары ҚМА өкілдерімен кездесу аясында кірістерді жылыста... 13:36 378 ҚМА қызметкерлері заңсыз онлайн құмар ойындарды ұйымдастырушыларды анықтады ҚМА елдің бірнеше облыстарында жұмыс істеген заңсыз онлайн ойын бизнес... 20:05 384 Елімізде биыл 19 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды ҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық б... 19:09 494 Облыс әкімдіктері жобаларын қайта қарап, 65 млрд теңге үнемдеді Қаржылық мониторинг агенттігі заманауи талдамалық құралдарды пайдалана... 16:04 416 Алматыда "Қазпошта" АҚ кассирлері 84 млн теңге мемлекеттік бажды ұрлаған Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы прокуратураның үйлестіруім... 04:28 413 Қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр Елімізде қаржы пирамидаларына қатысты 22 қылмыстық іс тергеліп жатыр,... 09:05 4704 9 000 000 теңге заңсыз сыйақы алғандар анықталды Тергеу әрекеттері барысында күдікті қолма-қол ақша алу кезінде ұсталды 22:21 464 Биыл жыл басынан бері 36 қаржы пирамидасы анықталды Биыл жыл басынан бері 36 қаржылық пирамида анықталды, деп хабарлайды B... 16:30 374 Мемлекеттік құпияны жария еткен қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкері сотталды ҚМА қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталды, деп... 12:06 375 Қостанайда криптовалюта ісі бойынша үкім шығарылды Қаржылық мониторинг агенттігі арнайы рұқсатсыз заңсыз крипто айырбаста... 13:00 3204 Бюджеттік миллиардтарды заңдастырған азамат бас бостандығынан айырылды Ұрланған қаражатты заңды айналымға тартқан Әнуарбек Жексенғалиев мүлкі... 10:54 413 Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналы... 17:23 710 4,6 млрд теңге: Елімізде 41 қаржы пирамидасы жойылды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Мал... 21:52 657 "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі терг... 16:55 651 ҚМА қазақстандықтардың өтініштеріне арналған Telegram-ботты іске қосты Қаржы мониторингі агенттігі Telegram-ботты іске қосты, ол арқылы қазақ... 10:49 4893 Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000... 12:07 567 Алматы облысында 2 млн темекі қорабы тәркіленді Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті акциз... 12:02 755 Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима... 12:51 925 «Богатырь-Көмір» компаниясынан 830 млн теңге жымқырылған Капиталының 50%-ы «Самұрық-Қазына» қорына тиесілі көмір өндіру кәсіпор...