Тағы бір қаржы пирамидасының басшылығына қатысты тергеу жүріп жатыр

Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ҚМА Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп «The Finiko» қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіліп жатыр. 

«Finiko» ұйымдастырушыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу барысында 300-ден астам адам арыз беріп, шығын көлемі 1,8 миллион АҚШ долларын және 630 миллион теңгеден астам сома болған.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қорытындысына сәйкес, «Thefiniko» симулятор болып табылады және қатысушылар бұл бағдарламаны сауда мен инвестициялаудың алаңы деп, ақша салады, ал компанияның өзі дүниежүзілік қор биржаларында тіркелмеген, - делінген хабарламада.

Қылмыстық іс бойынша үш адам қамауға алынып, басқа тұлғалардың қатысы бар-жоғы анықталып жатыр.