Қаржылық мониторинг агенттігі

27 Наурыз
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген
10:54 253
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналы...
27 Ақпан
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
21:52 469
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі терг...
15 Қыркүйек
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды
10:49 4747
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000...
27 Шілде
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
12:02 633
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима...
26 Маусым
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
12:30 689
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қыз...
14 Маусым
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
10:41 8978
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
08 Маусым
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
16:15 532
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған? Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
09 Қаңтар
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
11:29 584
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік...
31 Шілде
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
00:46 1293
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өнді...
29 Шілде
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
17:12 2439
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне...
12 Шілде
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
11:08 1408
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттіг...
04 Шілде
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
12:42 1289
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Ban...
20 Мамыр
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
17:19 1341
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігі...
19 Мамыр
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған
12:13 1393
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақ...
21 Сәуір
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген
23:42 1747
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау...
14 Ақпан
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
15:07 1270
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағас...
01 Ақпан
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды
11:30 1207
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды Алматы, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын құрды...
28 Қыркүйек
Экс-министр Біртановтың ісіне қатысты түсініктеме берілді
18:09 3421
Экс-министр Біртановтың ісіне қатысты түсініктеме берілді Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қаржылық мониторинг агенттігі бұрынғы...
19 Наурыз
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
15:07 1770
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігі...