Қаржылық мониторинг агенттігі

15 Қыркүйек
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды
10:49 4666
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000...
27 Шілде
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
12:02 550
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима...
26 Маусым
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
12:30 565
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қыз...
14 Маусым
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
10:41 8281
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
08 Маусым
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
16:15 453
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған? Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
09 Қаңтар
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
11:29 525
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік...
31 Шілде
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
00:46 1219
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өнді...
29 Шілде
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
17:12 2373
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне...
12 Шілде
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
11:08 1256
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттіг...
04 Шілде
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
12:42 1217
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Ban...
20 Мамыр
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
17:19 1160
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігі...
19 Мамыр
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған
12:13 1308
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақ...
21 Сәуір
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген
23:42 1669
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау...
14 Ақпан
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
15:07 1176
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағас...
01 Ақпан
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды
11:30 1149
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды Алматы, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын құрды...
28 Қыркүйек
Экс-министр Біртановтың ісіне қатысты түсініктеме берілді
18:09 3284
Экс-министр Біртановтың ісіне қатысты түсініктеме берілді Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қаржылық мониторинг агенттігі бұрынғы...
19 Наурыз
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
15:07 1685
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігі...