Қаржылық мониторинг агенттігі
27 Наурыз
10:54
253
Қостанайда екі азамат криптовалютаның заңсыз айналымын іске асырып келген
ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті криптовалютаның заңсыз айналы...
27 Ақпан
21:52
469
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды
"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС басшылығына қатысты сотқа дейінгі терг...
15 Қыркүйек
10:49
4747
Жалған ақша жасап келген ерлі-зайыптылар сотталды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша Департаменті екі шымкенттікке қатысты 4000...
27 Шілде
12:02
633
Тоқаев шетелге заңсыз қаражат шығару фактілерінің жолын кесуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элима...
26 Маусым
12:30
689
Мемлекетке 109 млн теңгеге жуық залал келтірген кәсіпкер сотталды
Қарағанды облысы бойынша ҚМА департаменті жұмысты нақты орындамай, қыз...
14 Маусым
10:41
8978
QNet құрған тор. Ақталмаған үміт, қарызға батқан халық
Неге сотталғандардан зардап шеккендер көп?
08 Маусым
16:15
532
Астанадағы қаржы пирамидалары қай елден бастау алған?
Пирамида құрбанына айналған елордалықтарға қанша залал келтірілді?
09 Қаңтар
11:29
584
Қаржылық мониторинг агенттігі Қоспаевтың сыбайластарына іздеу жариялады
Қаржылық мониторинг агенттігі Елдос Қоспаевтың үйлестіруімен рейдерлік...
31 Шілде
00:46
1293
Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасағандар қолға түсті
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Құрамында спирті бар өнім Өскемен қаласындағы өнді...
29 Шілде
17:12
2439
Біртанов өзіне қарсы ақпараттық шабуылдың артында кімдер тұрғанын болжады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Экс-министр Елжан Біртанов БАҚ өкілдеріне...
12 Шілде
11:08
1408
Коммуналдық кәсіпорын басшысы 126 млн теңге жымқырған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттіг...
04 Шілде
12:42
1289
ҚМА «AsiaCredit Bank» қатысты тергеу жүргізіп жатыр
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі «AsiaCredit Ban...
20 Мамыр
17:19
1341
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қазақстан Президенті Қаржылық мониторинг агенттігі...
19 Мамыр
12:13
1393
1 млрд теңгеден астам қаржы ұрланған. Танктерге ескі қозғалтқыштар қойылған
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша аумақ...
21 Сәуір
23:42
1747
Жалған ақша жарға жығады. 3 айда 12 іс тіркелген
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Биыл бірінші тоқсанда елімізде ақшаны қолдан жасау...
14 Ақпан
15:07
1270
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Кездесуде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағас...
01 Ақпан
11:30
1207
Қаржы пирамидасын құрды деген ерлі-зайыпты ұсталды
Алматы, BAQ.KZ. Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидасын құрды...
28 Қыркүйек
18:09
3421
Экс-министр Біртановтың ісіне қатысты түсініктеме берілді
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Қаржылық мониторинг агенттігі бұрынғы...
19 Наурыз
15:07
1770
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігі...